证券代码：600093 证券简称：禾嘉股份 公告编号：2014-028

  四川禾嘉股份有限公司

  第六届董事会第十二次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  四川禾嘉股份有限公司第六届董事会第十二次会议于2014年12月11日以通讯方式召开，会议应参会董事7人，实到董事7人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。经审议，全体董事表决通过了下列议案：

  一、审议通过《关于设立全资子公司的议案》；

  内容详见《四川禾嘉股份有限公司关于设立全资子公司的公告》（编号：2014-029）。

  表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

  二、审议通过《四川禾嘉股份有限公司内部审计管理制度》；

  内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《四川禾嘉股份有限公司内部审计管理制度》。

  表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

  三、审议通过《四川禾嘉股份有限公司重大信息内部报告制度》；

  内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《四川禾嘉股份有限公司重大信息内部报告制度》。

  表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

  四、审议通过《四川禾嘉股份有限公司敏感信息排查管理制度》。

  内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《四川禾嘉股份有限公司敏感信息排查管理制度》。

  表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

  特此公告。

  四川禾嘉股份有限公司

  董 事 会

  二〇一四年十二月十一日

  `证券代码：600093 证券简称：禾嘉股份 公告编号：2014-029

  四川禾嘉股份有限公司

  关于设立全资子公司的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  2014年12月11日，四川禾嘉股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第十二次会议审议通过了《关于设立全资子公司的议案》，董事会同意公司出资5,000万元成立全资子公司贵州禾嘉供应链管理有限公司（暂定名）。现将本次设立子公司的情况公告如下：

  一、本次拟成立子公司的情况

  （一）公司名称：贵州禾嘉供应链管理有限公司（暂定名）

  （二）注册资本：5,000万元（根据实际需要分期分批到位）

  （三）股东的出资情况如下：公司拟分期出资5,000万元，占其注册资本的100%

  （四）经营范围：供应链管理业务。

  （五）公司类型：有限责任公司

  （六）注册地点：贵州省

  （以上事项以工商行政管理机关核准为准）

  二、出资合同的主要内容

  拟成立的子公司由公司全额出资，无需签定对外投资合同。

  三、本次出资设立子公司的目的及对公司的影响

  为适应公司未来业务发展需要，公司拟出资设立贵州禾嘉供应链管理有限公司，负责贵州省开展供应链管理业务，有助于进一步拓展公司的业务范围并培养新的利润增长点，为公司主营业务的转型迈出坚实一步。

  四、本次出资设立子公司的风险分析

  本次设立子公司符合公司发展的需要及战略规划，但仍然面临市场、经营、管理等各方面不确定因素带来的风险，本公司将采取适当的策略、管理措施加强风险管控，力争获得良好的投资回报。

  特此公告。

  四川禾嘉股份有限公司

  董 事 会

  二〇一四年十二月十一日