证券代码：600281 证券简称：太化股份 编号：临2014-038

  太原化工股份有限公司

  2014年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议无否决或修改议案的情况。

●本次会议没有新议案提交表决。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开的时间

1、现场会议召开的时间：2014年12月12日下午2时30分；

2、网络投票时间： 2014年12月12日上午 9:30-11:30、下午 1:00-3:00。

3、现场会议召开的地点：太化股份公司五楼会议室

4、会议召开的方式：采用现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式。

（二）出席会议的股东和代理人人数

出席会议的股东和代理人人数	17
所持有表决权的股份总数（股）	242,954,670
占公司有表决权股份总数的比例（%）	47.23
其中：出席现场会议的股东和代理人人数	2
出席现场会议的股东和代理人所持有表决权的股份总数（股）	239,653,339
出席现场会议的股东和代理人所持有表决权的股份总数占公司有表决权股份总数的比例（%）	46.59
通过网络投票出席会议的股东人数	15
通过网络投票出席会议的股东所持有表决权的股份数（股）	3,301,331
通过网络投票出席会议的股东所持有表决权的股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	0.64

（三）会议表决的方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，本次股东大会由公司董事长邢亚东先生主持。

（四）公司董事、监事的出席情况 公司在任董事8人，出席8人；公司在任监事5人，出席5人；公司部分高级管理人员列席了会议。

二、议案审议情况

1、公司增补张瑞红先生为本公司第五届董事会董事议案

表决结果如下：

表决方式	同意		反对		弃权
	股份数（股）	比例（%）	股份数（股）	比例（%）	股份数（股）	比例（%）
现场表决	239,653,339	100	0	0	0	0
网络表决	8,200	0.25	3,064,431	92.82	228,700	6.93
表决结果	239,661,539	98.64	3,064,431	1.26	228,700	0.1

2、公司增补王军先生为本公司第五届董事会独立董事议案

表决结果如下：

表决方式	同意		反对		弃权
	股份数（股）	比例（%）	股份数（股）	比例（%）	股份数（股）	比例（%）
现场表决	239,653,339	100	0	0	0	0
网络表决	0	0	3,064,431	92.82	236,900	7.18
表决结果	239,653,339	98.64	3,064,431	1.26	236,900	0.1

三、律师见证情况

山西恒一律师事务所见证了本次股东大会，并出具了法律意见书。认为公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决方式和程序等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

四、上网公告附件

山西恒一律师事务所出具的法律意见书

特此公告

二0一四年十二月十二日

·报备文件

经与会董事签字确认的本次临时股东大会决议