第七届董事会第四十一次会议决议公告
证券代码：600556 股票简称：北生药业 编号：临2014—079
广西北生药业股份有限公司
第七届董事会第四十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广西北生药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年12月09日以电话及传真方式发出了关于召开公司第七届董事会第四十一次会议的通知，本次会议于2014年12月12日以现场加通讯表决方式在公司会议室召开。会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议召开合法有效。
会议作出以下决议：
一、审议通过《关于公司变更名称及经营范围的议案》
董事会同意公司名称变更为“广西慧球科技股份有限公司”，英文名称修改为“GUANGXI FUTURE TECHNOLOGY CO., LTD.”，简称变更为“慧球科技”，经营范围变更为“计算机、电子技术开发、技术服务、技术咨询，计算机网络工程，计算机软硬件的开发；信息科技技术开发、技术服务、技术咨询；通信系统技术开发、技术服务、技术咨询；通信系统自动化软硬件的开发，通信网络工程，通信系统设备的销售、安装、调试、维护；智能系统工程的设计、安装、调试、维护。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）”。
本议案尚待提交公司股东大会审议。
表决结果：同意【7】票，反对【0】票，弃权【0】票，赞成票占董事会有效表决权的【100】%。
二、审议通过《关于修改公司章程的议案》
鉴于公司拟变更公司名称及经营范围，同意公司对章程相应条款进行修改，具体内容如下：
1、原章程第四条为“公司注册名称：广西北生药业股份有限公司 英文名称：GUANGXI BEISHENG PHARMACEUTICAL CO., LTD.”，现修改为“公司注册名称：广西慧球科技股份有限公司 英文名称：GUANGXI FUTURE TECHNOLOGY CO., LTD.”。
2、原章程第十三条为“经公司登记机关核准，公司经营范围是：化学药品、抗生素，中药材、中药饮片、中成药，生化药品、生物制品、血液制品（仅供其具备条件的分支机构生产经营用）；片剂、硬胶囊剂、颗粒剂、软膏剂、栓剂、口服液（含中药前处理和提取）；保健品；国内贸易（国家有专项规定的除外）；经营按外经贸部门核定范围的自营进出口业务。”现修改为“经公司登记机关核准，公司经营范围是：计算机、电子技术开发、技术服务、技术咨询，计算机网络工程，计算机软硬件的开发；信息科技技术开发、技术服务、技术咨询；通信系统技术开发、技术服务、技术咨询；通信系统自动化软硬件的开发，通信网络工程，通信系统设备的销售、安装、调试、维护；智能系统工程的设计、安装、调试、维护。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）”。
3、原章程第四十四条为“本公司召开股东大会的地点为：广西壮族自治区北海市北海大道168号公司会议室。股东大会将设置会场，以现场会议形式召开。公司还将提供网络方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。”现修改为“本公司召开股东大会的地点为公司所在城市或公司控股子公司所在城市。股东大会将设置会场，以现场会议形式召开。公司还将提供网络方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。”。
本议案尚待提交公司股东大会审议。
表决结果：同意【7】票，反对【0】票，弃权【0】票，赞成票占董事会有效表决权的【100】%。
三、审议通过《关于智诚合讯与斐讯通信签署合作协议的议案》
董事会同意公司全资子公司南宁市智诚合讯信息技术有限公司与公司关联方上海斐讯数据通信技术有限公司签署《合作协议》，上海斐讯数据通信技术有限公司将其承接的通信系统建设项目中涉及智慧城市建设内容的部分委托南宁市智诚合讯信息技术有限公司实施。
本议案涉及关联交易，关联董事顾国平、张凌兴回避表决。
本议案尚待提交公司股东大会审议。
表决结果：同意【5】票，反对【0】票，弃权【0】票，赞成票占董事会有效表决权的【100】%。
四、审议通过《关于授权董事会办理智诚合讯与绿地香港签署的战略合作框架协议项下相关事宜的议案》
公司全资子公司南宁市智诚合讯信息技术有限公司已与绿地（香港）控股有限公司签署《战略合作框架协议》，约定双方就智慧城市领域进行合作。为便于前述《战略合作框架协议》项下具体事项的操作，提请股东大会授权董事会办理《战略合作框架协议》项下相关事宜。
本议案尚待提交公司股东大会审议。
表决结果：同意【7】票，反对【0】票，弃权【0】票，赞成票占董事会有效表决权的【100】%。
五、审议通过《关于董事会换届选举的议案》
公司第七届董事会董事任期已于2014年6月26日届满，根据公司2013年度股东大会审议通过的《关于董事会延期换届的议案》，公司应在2014年12月31日前完成换届选举工作。经公司第七届董事会提名，第八届董事会董事候选人为顾国平、王忠华、郑敏、张凌兴、李占国（独立董事候选人）、花炳灿（独立董事候选人）、刘士林（独立董事候选人），具体情况如下：
顾国平：中国国籍，无境外永久居留权，1977年5月出生，高级管理人员工商管理硕士学历。顾国平自2008年起至今担任上海斐讯数据通信技术有限公司董事长；2008年至2014年11月期间担任上海斐讯数据通信技术有限公司总裁；目前兼任上海斐讯投资有限公司执行董事职务、上海沪斐深万投资管理有限公司执行董事职务、上海斐持志同投资有限公司执行董事职务、上海众翔科技发展有限公司执行董事职务、上海画楼西畔投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人职务。顾国平为公司第七届董事会董事长、总经理。顾国平没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
王忠华：中国国籍，无境外永久居留权，1976年12月出生，高级管理人员工商管理硕士学历。王忠华自2008年起至今担任上海斐讯数据通信技术有限公司董事、副总裁，并于2014年12月起担任上海斐讯数据通信技术有限公司副董事长。王忠华与公司现任董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系。王忠华没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
郑敏：中国国籍，无境外永久居留权，1973年1月出生，高级管理人员工商管理硕士学历。郑敏于1996年至2013年期间历任UT斯达康通讯有限公司工程师、总监、副总裁、高级副总裁等职务，2013年加入上海斐讯数据通信技术有限公司，现任上海斐讯数据通信技术有限公司董事、首席执行官。郑敏与公司现任董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系。郑敏没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
张凌兴：中国国籍，无境外永久居留权，1971年11月出生，本科学历。张凌兴于2002年9月至2008年6月期间在思科（网迅）网络技术有限公司任资深信息技术经理；2012年11月至今在上海斐讯数据通信技术有限公司历任副总裁、高级副总裁；目前担任上海斐讯数据通信技术有限公司首席运营官。张凌兴为公司第七届董事会董事。张凌兴没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
李占国：中国国籍，无境外永久居留权，1958年7月出生，本科学历。李占国于1982年7月至2003年8月期间任职于山西财经学院，从事会计专业教学；2003年8月至今任职于上海电机学院，从事财务管理专业教学。李占国与公司现任董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系。李占国没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
花炳灿：中国国籍，无境外永久居留权，1965年9月出生，硕士研究生学历。花炳灿于1991年3月至1999年6月期间历任华东建筑设计研究院工程师、高级工程师；1999年6月至2002年6月期间历任新疆阿克苏地区建筑规划设计院总工程师、地区建设局副局长；2002年9月至2005年1月期间担任上海现代设计集团建筑设计部总工程师；2005年1月至今担任华东建筑设计研究院有限公司现代都市建筑设计院总工程师。花炳灿与公司现任董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系。花炳灿没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
刘士林：中国国籍，无境外永久居留权，1965年6月出生，博士研究生学历。刘士林于1997年3月至2004年6月期间任职于南京师范大学文学院；2004年6月至2009年3月期间任职于上海师范大学人文学院；2009年3月至今任职于上海交通大学媒体与设计学院。刘士林与公司现任董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系。刘士林没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
本议案尚待提交公司股东大会审议
表决结果：同意【7】票，反对【0】票，弃权【0】票，赞成票占董事会有效表决权的【100】%。
六、审议通过《关于召开2014年第四次临时股东大会的议案》
鉴于公司本次董事会及第七届监事会第十五次会议事项需提交股东大会审议，公司拟于2014年12月29日召开2014年第四次临时股东大会对相关事项进行审议，具体审议事项为：
1. 关于公司变更名称及经营范围的议案；
2. 关于修改公司章程的议案；
3. 关于智诚合讯与斐讯通信签署合作协议的议案；
4. 关于授权董事会办理智诚合讯与绿地香港签署的战略合作框架协议项下相关事宜的议案；
5. 关于董事会换届选举的议案；
6. 关于监事会换届选举的议案。
表决结果：同意【7】票，反对【0】票，弃权【0】票，赞成票占董事会有效表决权的【100】%。
特此公告。
广西北生药业股份有限公司
2014年12月13日
证券代码：600556 股票简称：北生药业 编号：临2014—080
广西北生药业股份有限公司
第七届监事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广西北生药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年12月09日以电话及传真方式发出了关于召开公司第七届监事会第十五次会议的通知，本次会议于2014年12月12日以现场加通讯表决方式在公司会议室召开。会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议召开合法有效。
会议作出以下决议：
一、审议通过《关于监事会换届选举的议案》
公司第七届监事会监事任期已于2014年6月26日届满，根据公司2013年度股东大会审议通过的《关于监事会延期换届的议案》，公司应在2014年12月31日前完成换届选举工作。经公司第七届监事会提名，第八届监事会股东代表监事候选人为顾建华、顾云锋，具体情况如下：
顾建华：中国国籍，无境外永久居留权，1977年6月出生，高级管理人员工商管理硕士学历。顾建华自2008年至2014年12月期间担任上海斐讯数据通信技术有限公司董事、副总裁；2014年12月起担任上海斐讯数据通信技术有限公司监事会主席。顾建华与公司现任董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系。顾建华没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
顾云锋：中国国籍，无境外永久居留权，1977年10月出生，专科学历。顾云锋于2009年7月至2010年5月期间担任上海斯米克电气有限公司物料经理；2010年6月至2014年12月期间历任上海斐讯数据通信技术有限公司采购中心总经理、总裁特助、工会主席；2014年12月起担任上海斐讯数据通信技术有限公司监事会监事。顾云锋与公司现任董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系。顾云锋没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
本议案尚待提交公司股东大会审议。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票；赞成票占监事会有效表决权的100%。
特此公告。
广西北生药业股份有限公司
2014年12月13日
证券代码：600556 股票简称：北生药业 编号：临2014—081
广西北生药业股份有限公司
关于签订重大合同的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●合同名称：合同名称为《合作协议》。
●合同生效条件：《合作协议》经公司股东大会审议通过后生效。
●对上市公司当期业绩的影响：《合作协议》系协议双方今后长期合作的指导性文件，如双方后续根据《合作协议》的约定实施具体项目，有利于公司实现产业转型升级，改善公司经营业绩，使得公司资本结构得到改善、提升公司整体竞争力，保护公司股东和债权人的共同利益，为公司的可持续发展奠定坚实的基础。
一、审议程序情况
1、2014年12月12日，公司第七届董事会第四十一次会议审议通过了《关于智诚合讯与斐讯通信签署合作协议的议案》，同意南宁市智诚合讯信息技术有限公司与上海斐讯数据通信技术有限公司签署《合作协议》。
2、本协议尚待提交公司2014年第四次临时股东大会审议。
二、合同标的和对方当事人情况
（一）《合作协议》相关情况
《合作协议》由公司下属全资子公司南宁市智诚合讯信息技术有限公司（以下简称“智诚合讯”）与上海斐讯数据通信技术有限公司(以下简称“斐讯通信”)签署，约定斐讯通信将其承接的通信系统建设项目中涉及智慧城市建设内容的部分委托智诚合讯实施，在智诚合讯实施过程中若存在人员、资金、技术等方面的问题，斐讯通信同意向智诚合讯提供必要且合法的支持。
（二） 合同对方当事人情况
公司名称：上海斐讯数据通信技术有限公司
公司住所：上海市松江区思贤路3666号
法定代表人：顾国平
注册资本：人民币36764.7059万元整
公司类型：有限责任公司（国内合资）
经营范围：数据网络通信技术领域内的技术开发，技术咨询；计
算机网络设备、手机、平板电脑、无线数据模块、导航设备的研发、生产、销售；从事货物及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
成立日期：2008年11月19日
控股股东及实际控制人：顾国平
顾国平现为公司第七届董事会董事长，斐讯通信为公司关联方。同时，公司于2014年7月29日披露了《非公开发行股票预案》，拟向顾国平等九名特定对象非公开发行股票。本次非公开发行股票的数量不超过643,835,616股（含643,835,616股），若本次非公开发行成功，公司控股股东及实际控制人将变更为顾国平，公司与斐讯通信将成为同受顾国平控制的关联方。
除前述事项外，斐讯通信与公司及其全资子公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系。
三、合同主要条款
斐讯通信将其承接的通信系统建设项目中涉及智慧城市建设内容的部分委托智诚合讯实施，在智诚合讯实施过程中若存在人员、资金、技术等方面的问题，斐讯通信同意向智诚合讯提供必要且合法的支持。智诚合讯将发挥自身在智慧城市整体方案设计及实施方面的优势，为斐讯通信项目涉及智慧城市建设的内容提供支持。双方应各自组建或指定相关业务团队，建立双方定期会晤机制，开展技术与市场信息交流研讨。
四、合同履行对上市公司的影响
《合作协议》系协议双方今后长期合作的指导性文件，如双方后续根据《合作协议》的约定实施具体项目，有利于公司实现产业转型升级，改善公司经营业绩，使得公司资本结构得到改善、提升公司整体竞争力，保护公司股东和债权人的共同利益，为公司的可持续发展奠定坚实的基础。
特此公告。
广西北生药业股份有限公司
2014年12月13日
证券代码：600556 股票简称：北生药业 编号：临2014—082
广西北生药业股份有限公司
关于召开2014年第四次临时股东大会的
通 知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2014年12月29日下午14:30
●股权登记日：2014年12月25日
●是否提供网络投票：是
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次
本次股东大会为广西北生药业股份有限公司2014年第四次临时股东大会。
（二）、会议召集人
公司董事会
（三）、本次会议召开时间
（1）现场会议召开时间：2014年12月29日下午14:30
（2）网络投票时间：2014年12月29日9:30～11:30 和13:00～15:00。
（四）、本次会议的召开方式：
本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过上海证券交易所交易系统向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所交易系统行使表决权。
（五）、现场会议召开地点
北海市茶亭路33号北海香格里拉大饭店二楼深圳厅会议室
二、会议审议事项
1. 关于公司变更名称及经营范围的议案；
2. 关于修改公司章程的议案；
3. 关于智诚合讯与斐讯通信签署合作协议的议案；
4. 关于授权董事会办理智诚合讯与绿地香港签署的战略合作框架协议项下相关事宜的议案；
5. 关于董事会换届选举的议案；
6. 关于监事会换届选举的议案。
三、现场会议出席对象
（1）、截至于2014年12月25日(股权登记日)交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东。该等股东均有权参加现场会议或在网络投票时间内参加网络投票。该等股东有权委托他人作为代理人持股东本人授权委托书参加会议，该代理人不必为股东（授权委托书见附件）。
（2）、公司董事、监事和高级管理人员。
（3）、公司聘请的见证律师。
四、本次现场会议登记事项
（1）登记手续：
1）、法人股东持股东帐户卡、营业执照复印件、加盖公章的法定代表人授权委托书或法人代表证明书及出席人身份证办理登记手续；
2）、自然人股东持本人身份证、证券帐户卡；授权委托代理人持身份证、授权委托书(见附件)、委托人证券帐户卡办理登记手续。异地股东可采用信函或传真的方式登记，在来信或传真上须写明股东姓名、股东帐户、联系地址、邮编、联系电话,并附身份证及股东帐户复印件，信封上请注明“参加临时股东大会”字样。
（2）登记地点及授权委托书送达地点：
地址：北海市北海大道西16号海富大厦17楼
邮政编码：536000
公司电话：0779-2228937
传真号码：0779-2228936
联 系 人：苏忠
（3）登记时间：
2014年12月26日上午9:30-12:00，下午14:30-17:30；
五、表决方式：
每一表决权只能选择现场投票或网络投票其中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。
六、参与网络投票股东的投票程序
（一） 投票起止时间
通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2014年12月29日9:30～11:30和13:00～15:00。
（二） 投票方法
在本次股东会议上，公司将向公司股东提供网络投票平台，公司股东可以通过上海证券交易所交易系统参加网络投票。
（三） 采用网络投票的程序
1、投票代码与投票简称
| 投票代码 | 投票简称 | 表决事项数量 | 投票股东 |
| 738556 | 北生投票 | 13 | A股股东 |
2、具体程序
（1）买卖方向为买入投票；
（2）在“委托价格”项下填报相关股东会议议案序号，1.00元代表议案一，2.00元代表议案二，2.01元代表议案2-1，3.00元代表议案三依此类推，但99.00元代表提交本次股东大会审议的所有议案。
（四） 表决方法
1、一次性表决方法：
如需对所有事项进行一次性表决的，按以下方式申报：
| 议案序号 | 内容 | 申报价格 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1-6号 | 本次股东大会的所有6项提案 | 99.00元 | 1股 | 2股 | 3股 |
2、分项表决方法：
| 议案序号 | 议案内容 | 对应申报价格 | ||
| 1 | 关于公司变更名称及经营范围的议案 | 1.00 | ||
| 2 | 关于修改公司章程的议案 | 2.00 | ||
| 3 | 关于智诚合讯与斐讯通信签署合作协议的议案 | 3.00 | ||
| 4 | 关于授权董事会办理智诚合讯与绿地香港签署的战略合作框架协议项下相关事宜的议案 | 4.00 | ||
| 5 | 关于董事会换届选举的议案 | 5.00 | ||
| 5-1 | 选举顾国平为公司第八届董事会董事 | 5.01 | ||
| 5-2 | 选举王忠华为公司第八届董事会董事 | 5.02 | ||
| 5-3 | 选举郑敏为公司第八届董事会董事 | 5.03 | ||
| 5-4 | 选举张凌兴为公司第八届董事会董事 | 5.04 | ||
| 5-5 | 选举李占国为公司第八届董事会独立董事 | 5.05 | ||
| 5-6 | 选举花炳灿为公司第八届董事会独立董事 | 5.06 | ||
| 5-7 | 选举刘士林为公司第八届董事会独立董事 | 5.07 | ||
| 6 | 关于监事会换届选举的议案 | 6.00 | ||
| 6-1 | 选举顾建华为公司第八届监事会股东代表监事 | 6.01 | ||
| 6-2 | 选举顾云锋为公司第八届监事会股东代表监事 | 6.02 | ||
3、在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。如下表：
| 表决意见种类 | 对应的申报股量 |
| 同意 | 1股 |
| 反对 | 2股 |
| 弃权 | 3股 |
4、对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准；
对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。
七、其他事项
本次临时股东大会的现场会议会期半天,拟出席现场会议的股东自行安排食宿、交通费用。网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程按当日通知进行。
特此公告。
广西北生药业股份有限公司
2014年12月13日
附件：
授权委托书(注：授权委托书复印、剪报均有效)
兹全权委托( )先生/女士 代表 本单位/本人出席广西北生药业股份有限公司2014年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人姓名：
委托人身份证号码：
委托人股东帐号：
委托人持股数量：
受托人身份证号码：
受托人签名或盖章：
委托人签名或盖章：
(法人股东加盖单位印章)
委托日期： 年 月 日