证券代码：000909 证券简称：数源科技 公告编号：2014-38

  数源科技股份有限公司2014年第二次临时股东大会

  决议公告

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  特别提示：

  本次股东大会无新增、否决或变更提案的情况。

  一．会议召开情况：

  1、召开时间：

  （1）现场会议召开时间：2014年12月12 日下午14：30。

  网络投票时间：2014年12月11 日至2014年12月12 日。

  其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2014年12月 12 日上午9：30—11：30，下午13：00—15：00；

  通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2014年12月11日下午15：00至2014年12月12 日下午15：00期间的任意时间。

  2、召开方式： 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

  3、会议召开地点：浙江省杭州市西湖区教工路一号11号楼2楼会议室。

  4、召集人：公司董事会。

  5、现场会议主持人：公司董事长章国经先生临时出差，过半数董事推举丁毅董事主持会议。

  6．本次股东大会会议股权登记日：2014年12 月5 日

  7、本次会议的召开符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》及公司《章程》的有关规定。

  二、会议出席情况

  1.股东出席的总体情况：

  通过现场和网络投票出席的股东共计48人，代表股份157,118,661股，占公司总股份的53.44％。

  其中：出席现场会议的股东及授权代表共计8人，代表股份153,521,415股，占公司总股份的52.22％。

  通过网络投票出席的股东40人，代表股份3,597,246股，占上市公司总股份的1.22％。

  2.中小股东出席的总体情况：

  通过现场和网络投票出席的股东47人，代表股份4,272,951股，占上市公司总股份的1.45％。

  其中：出席现场会议的股东及授权代表共计7人，代表股份675,705股，占上市公司总股份的0.23％。

  通过网络投票出席的股东40人，代表股份3,597,246股，占上市公司总股份的1.22％。

  3. 公司董事、监事、高级管理人员及见证律师列席了本次会议。

  三．议案审议表决情况

  本次股东大会议案采用现场表决、网络投票等表决的方式，审议并通过了以下议案：

  1. 审议通过了《关于与西湖电子集团有限公司关联交易的议案》，该议案由公司董事会提请大会表决。

  本议案为关联交易，关联股东西湖电子集团有限公司因控股股东的关联关系，其所持的152,845,710 股股份，在以下的表决中，已按规定回避表决。

  总表决情况：

  同意3,454,041股，占出席会议非关联股东所持有效表决权股份总数的80.84％；反对818,910股，占出席会议非关联股东所持有效表决权股份总数的19.17％；弃权0股，占出席会议非关联股东所持有效表决权股份总数的0％。

  中小股东总表决情况：

  同意3,454,041股，占出席会议中小股东所持股份的80.84％；反对818,910股，占出席会议中小股东所持股份的19.17％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0％。

  四．律师出具的法律意见

  公司邀请浙江天册律师事务所为本次会议见证并出具法律意见书，承办律师为吕崇华律师、竺艳律师。浙江天册律师事务所认为，数源科技本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定；表决结果合法、有效。

  五、备查文件

  1、经与会董事签字确认的股东大会决议。

  2、浙江天册律师事务所出具的法律意见书。

  特此公告。

  数源科技股份有限公司董事会

  2014年12月 13日