证券代码：６００１１９ 证券简称：长江投资 编号：临２０１４—０４２
长江投资实业股份有限公司六届十次董事会决议公告
特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
长江投资实业股份有限公司六届十次董事会议于２０１４年１２月１２日（星期五）上午以通讯方式召开，会议应到董事９名，实到９名。会议审议通过了以下议案：
一、审议通过了《长江投资公司关于发起设立上海长江联合金属交易中心有限公司的议案》，同意公司作为主要发起人，联合南京长江发展股份有限公司、上海冉荣贵金属有限公司、上海千圣贵金属有限公司等３家企业共同发起设立上海长江联合金属交易中心有限公司。该公司注册资本为５０００万元人民币，本公司以现金方式出资２０００万元，占该公司４０％股份。（详见《上海证券报》及上海证券交易所网站ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ同日披露的《长江投资关于发起设立上海长江联合金属交易中心有限公司暨关联交易的公告》）；
同意票：９票 反对票：０票 弃权票：０票
二、审议通过了《关于长江投资公司增资入股上海川南奉路工程管理有限公司意向的议案》，同意公司与上海振海投资有限公司签订合作意向书；同意公司出资１亿元增资入股上海川南奉路工程管理有限公司。增资后，本公司占该公司８０％股份，成为该公司的控股股东。（详见《上海证券报》及上海证券交易所网站ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ同日披露的《长江投资实业股份有限公司关于增资入股上海川南奉路工程管理有限公司意向的公告》）。
同意票：９票 反对票：０票 弃权票：０票
特此公告。
长江投资实业股份有限公司董事会
２０１４年１２月１３日
证券代码：６００１１９ 证券简称：长江投资 编号：临２０１４—０４３
长江投资关于发起设立上海长江联合金属
交易中心有限公司暨关联交易的公告
特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●投资标的名称：上海长江联合金属交易中心有限公司。
●投资金额与比例：标的公司注册资本５０００万元，其中本公司出资２０００万元，占注册资本的４０％ 。
●风险提示：有可能存在投资项目达不到预期盈利能力而带来的风险。
●本次对外投资已构成关联交易。
●过去１２个月与关联方未发生其他关联交易。
一、对外投资暨关联交易概述
（一）对外投资暨关联交易的基本情况
公司于２０１４年１２月１２日上午以通讯方式召开六届十次董事会议，会议审议通过了《长江投资公司关于发起设立上海长江联合金属交易中心有限公司的议案》，同意公司与南京长江发展股份有限公司等３家企业共同发起成立上海长江联合金属交易中心有限公司（以下简称：“金属交易中心”）。该公司注册资本为５０００万元人民币，本公司以货币方式出资２０００万元，占该公司４０％股份。
（二）关联关系
南京长江发展股份有限公司（以下简称：南京长发公司）是本公司控股股东长江经济联合发展（集团）股份有限公司的子公司，属于本公司的关联方，根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，本次投资事项构成与关联人共同投资的关联交易；本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
至本次关联交易为止，过去１２个月内公司不存在与同一关联人或与不同关联人之间交易类别相关的关联交易达到３０００万以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值５％以上的情况。
二、关联方及其他主要投资方介绍
（一）关联人基本情况
公司名称：南京长江发展股份有限公司；
企业类型：股份有限公司；
注册地址：南京高新开发区０２８幢—３３８室；
法定代表人：牟小玉；
注册资本：１６２０８．５万元人民币；
成立日期：１９９２年９月２４日；
经营范围：实业投资与管理；国内贸易（专项审批项目除外）；经济科技信息咨询服务；电子产品、机械设备、纺织服装、轻工工艺（国家组织统一联合经营的出口商品除外）进出口业务；本企业生产、科研所需原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件（国家实行核定公司经营的商品除外）进口业务；本企业的进料加工和“三来一补”业务。
最近一年主要财务指标：截至２０１３年１２月３１日，南京长发公司总资产为：８８２９５．６９万元，净资产为：４６１３６．０４万元，营业收入为１５６９０．７０万元，２０１３年实现净利润１６９０．０９万元。
（二）其他主要投资方情况：
１、上海冉荣贵金属有限公司
企业类型：一人有限责任公司（自然人独资）；
注册地址：上海市普陀区新村路４２３弄２７号２０３１室；
法定代表人：蒋良德；
注册资本：５０００万元人民币；
成立日期：２０１４年５月１３日；
经营范围：销售：贵金属、金属材料及有色金属（均除专项），计算机领域内的技术服务、技术转让、技术开发、技术咨询，企业管理咨询（除经纪），投资咨询（除金融证券保险业务、除经纪），实业投资（除股权投资和股权投资管理），电子商务（不得从事增值电信、金融业务），工艺品设计及销售（除专项）。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
２、上海千圣贵金属有限公司
企业类型：有限责任公司（国内合资）；
注册地址：上海市普陀区新村路４２３弄２７号２０３０室；
法定代表人：张瑛；
注册资本：１０００万元人民币；
成立日期：２０１４年５月１３日；
经营范围：销售：贵金属、金属材料及有色金属（均除专项），计算机领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务，企业管理咨询（除经纪），投资咨询（除专项、除经纪），实业投资（除股权投资和股权投资管理），电子商务（不得从事增值电信、金融业务），工艺品设计及销售（除专项）。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
三、关联交易的基本情况
（一）交易标的
１、关联交易类别：与关联人共同投资
２、标的名称：上海长江联合金属交易中心有限公司
３、经营范围：为金属现货交易提供场所及相关配套服务；销售：金属及金属材料；实业投资；投资咨询；电子商务；计算机领域内的技术服务、技术转让、技术开发、技术咨询；工艺品设计、金银制品及销售（除专项）。（以工商核定为准）
４、注册资本：人民币５０００万元
５、注册地点：上海市长宁区定西路６５０号
６、出资方式：货币
（二）各方出资比例：
| 股东名称 | 出资金额（万元） | 持股比例 |
| 长发集团长江投资实业股份有限公司 | ２０００ | ４０％ |
| 上海冉荣贵金属有限公司 | １５００ | ３０％ |
| 南京长江发展股份有限公司 | ７５０ | １５％ |
| 上海千圣贵金属有限公司 | ７５０ | １５％ |
| 合计 | ５０００ | １００％ |
四、本次对外投资暨关联交易的目的和对公司的影响
金属交易中心的成立是为充分发挥长江投资现有的物流、仓储、矿业资源优势，联合其他战略合作方，为金属市场提供交易、信息、质检、仓储、运输、保险、结算等第三方服务，为金属的生产、贸易、消费和投资等环节提供公开、公信的市场交易平台。金属交易中心的成立，将进一步强化长江投资在智慧流通领域的行业优势，并给公司带来新的盈利增长点。
五、本次关联交易应当履行的审议程序
（一）已履行的审议程序
长江投资公司六届九次董事会于２０１４年１１月１８日下午采用现场结合通讯方式召开，会议应到董事９人，实到董事９人。会议审议并全票通过了《长江投资公司关于拟发起设立上海长江联合金属交易中心有限公司的议案》；公司六届十次董事会议于２０１４年１２月１２日上午采用通讯方式召开。会议应到董事９人，实到董事９人。会议审议并全票通过了《长江投资公司关于发起设立上海长江联合金属交易中心有限公司的议案》。
本次关联交易不须经公司股东大会批准。
（二）独立董事意见
公司独立董事均事前认可本次关联交易，并同意将本次关联交易提交公司董事会审议。公司独立董事认为：公司本次对外投资暨关联交易总体风险可控，符合公司的发展战略，有利于公司长远发展。涉及共同投资的关联交易各方均以货币方式出资，没有损害公司和股东利益的行为，符合全体股东利益。
六、需要特别说明的历史关联交易情况
自本年年初至披露日，公司于关联方南京长发公司累计已发生的各类关联交易总金额为０元，本次交易前１２个月内公司与南京长发公司未发生其他关联交易。公司未与不同关联人发生交易类别相关的关联交易。
特此公告。
长江投资实业股份有限公司董事会
２０１４年１２月１３日
证券代码：６００１１９ 证券简称：长江投资 编号：临２０１４—０４４
长江投资实业股份有限公司关于增资入股
上海川南奉路工程管理有限公司意向的公告
特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●投资标的：上海川南奉路工程管理有限公司（以下简称“川南奉路公司”或“项目公司”）；
●投资金额：本公司意向以增资入股方式出资１亿元，占川南奉路公司８０％的股权；
●特别风险提示：本次交易尚需经过审计、评估，该事项尚存在不确定性。
一、对外投资概述
（一）对外投资的基本概述
上海振海投资有限公司（以下简称“振海公司”）通过招投标，获得了上海市浦东新区川南奉路（拱极东路—沪南公路）新建工程建设移交（ＢＴ）项目投资人资格，振海公司为此已组建了项目公司：上海川南奉路工程管理有限公司，注册资本为２５００万元，目前该ＢＴ项目的各项行政报批正在办理中，工程预计２０１５年上半年开工。本公司为发挥资源优势和核心能力，利用公司在ＢＴ项目中的成功经验，决定与振海公司签订合作意向书，将采用增资扩股的方式并购该项目公司，成为项目公司的控股股东。本公司拟对该项目公司增资１亿元，增资后，该项目公司的股本为１２５００万元，本公司占８０％股份；振海公司出资２５００万元，占２０％股份。
（二）本次交易的审议情况
公司六届十次董事会会议于２０１４年１２月１２日以通讯方式召开。公司应到董事九名，实到董事九名。与会董事经认真审议，通过了《关于长江投资公司增资入股上海川南奉路工程管理有限公司意向的议案》。本次交易不需经股东大会审批。
（三）本次交易不属于关联交易，不属于重大资产重组事项。
二、 交易对方基本情况
（一）基本信息
公司名称：上海振海投资有限公司
住所：浦东新区杨新东路２６号１０８室
法定代表人：陈世华
注册资本：人民币３６００万元
成立日期：２００６年８月１６日
公司类型：有限责任公司（国内合资）
经营范围：实业投资，建筑业（凭资质经营），商务咨询（除经纪）。
最近一年主要财务指标：截至２０１３年１２月３１日，振海公司总资产为：６０１８．１２万元，净资产为：３５２４．４５万元，营业收入为５．１０万元，净利润－７４．７９万元。
二、 投资标的基本情况
（一）标的公司基本信息
公司名称：上海川南奉路工程管理有限公司
住所：浦东新区惠南镇双店路５１８号１７２室
法定代表人：陈世华
注册资本：人民币２５００万元
成立日期：２０１３年６月３日
公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
经营范围：投资管理，工程项目管理，工程技术咨询（除经纪）。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
上海川南奉路工程管理有限公司经审计的主要财务指标：
单位：万元
| 财务指标 | ２０１３年１２月３１日 | ２０１４年１１月３０日 |
| 总资产 | １００．００ | ２５００．００ |
| 净资产 | １０．００ | ２５００．００ |
| 营业收入 | － | － |
| 净利润 | － | － |
（二）标的公司增资前后的股权结构
| 增资前 | 增资后 | ||||
| 股东名称 | 出资额（万元） | 出资比例 | 股东名称 | 出资额（万元） | 出资比例 |
| 上海振海投资有限公司 | ２５００ | １００％ | 长发集团长江投资实业股份有限公司 | １００００ | ８０％ |
| 上海振海投资有限公司 | ２５００ | ２０％ | |||
| 合计 | ２５００ | １００％ | 合计 | １２５００ | １００％ |
四、对外投资合同的主要内容
公司目前尚未与交易对方签署投资合同。
五、本次对外投资对上市公司的影响
公司发挥上市公司融资平台的优势，利用公司在ＢＴ项目中的成功经验，增资入股上海川南奉路工程管理有限公司，并取得该项目公司的控股权。本次对外投资有助于实现公司ＢＴ业务板块的持续发展，进一步增强公司的整体盈利能力，符合公司的发展战略。
六、本次对外投资可能存在的风险
本次交易尚需经过审计、评估，该事项尚存在不确定性。
公司将根据该增资入股事项的情况及时履行相关的决策程序并公告。
特此公告。
长江投资实业股份有限公司董事会
２０１４年１２月１３日