Ａ股代码６００２９５ Ａ股简称 鄂尔多斯 编号：临２０１４－０８１

Ｂ股代码 ９００９３６ Ｂ股简称 鄂资Ｂ股

内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司

２０１４年第十三次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的，公司应当在公告中作特别提示。

内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于２０１４年１２月１２日以通讯表决方式召开了２０１４年第十三次会议，会议参加成员、人数、会议程序及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议并一致通过了如下决议：

一、以９票通过、０票反对、０票弃权，一致通过公司《关于下属子公司对外提供贷款担保的议案》（内容详见同日披露的公司《提供贷款担保的公告》编号：临２０１４－０８２）；

二、以９票通过、０票反对、０票弃权，一致通过公司《关于青海百通高纯材料开发有限公司与西宁市城市投资管理有限公司进行贷款互保的议案》（内容详见同日披露的公司《提供贷款担保的公告》编号：临２０１４－０８２）；

三、以９票通过、０票反对、０票弃权，一致通过公司《关于召开 ２０１４ 年第四次临时股东大会的通知》（内容详见同日披露的《关于召开 ２０１４ 年第四次临时股东大会的通知》编号：临２０１４－０８３）。

特此公告

内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司

２０１４年１２月１３日

Ａ股代码６００２９５ Ａ股简称 鄂尔多斯 编号：临２０１４－０８２

Ｂ股代码 ９００９３６ Ｂ股简称 鄂资Ｂ股

内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司

提供贷款担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的，公司应当在公告中作特别提示。

重要内容提示：

●被担保人名称：

青海百通高纯材料开发有限公司（以下简称“青海百通”，内蒙古鄂尔多斯电力冶金股份有限公司之全资子公司内蒙古鄂尔多斯冶金有限责任公司的控股子公司），西宁市城市投资管理有限公司（以下简称“西宁城投”）。

本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：

●本次为上述公司担保金额合计８．６６亿元。

本次担保是否有反担保：有

●对外担保逾期的累计数量：无

●本议案需提交公司股东大会审议。

一、担保情况概述

（一）青海百通拟向国家开发银行青海省分行申请６年期借款３．６６亿元人民币，现申请由内蒙古鄂尔多斯电力冶金股份有限公司（以下简称“电冶公司”，本公司控股子公司）提供连带责任保证担保。

（二）青海百通拟与西宁城投进行金额不超过５亿元、期限不超过２年的贷款互保。现西宁城投拟向青海银行股份有限公司申请长期借款１亿元人民币，期限２年；另向上海浦东发展银行西宁分行申请长期借款０．３亿元人民币，期限２年。现申请由青海百通提供连带责任保证担保。

（三）公司于２０１４年１２月１２日召开了２０１４年第十三次董事会，会上以９票通过、０票反对、０票弃权，一致通过了《关于下属子公司对外提供贷款担保的议案》、《关于青海百通高纯材料开发有限公司与西宁市城市投资管理有限公司进行贷款互保的议案》。

二、被担保人基本情况及主要内容

截止日期２０１４年９月３０日 单位：元

被担保单位名称	青海百通	西宁城投
注册地点	西宁经济技术开发区	西宁经济技术开发区金桥路３６号
法定代表人	刘凤斌	林博
经营范围	铁合金、矿产品、有色金属加工销售	授权资产经营管理、项目经营开发管理及投融资、提供担保、开发高新技术、土地储备及综合开发、房地产开发经营、租赁等经批准的其他业务。
资产总额	１，２５２，４８８，１０９．７２	５１，１００，５５７，４４９．３２
负债总额	６０５，０２３，３５７．６５	３２，４０８，８１４，５６７．７８
银行贷款总额	４６１，０００，０００．００	１８，１７９，０６８，０２６．００
流动负债总额	３５４，０６７，５９３．０９	８，２６４，０１５，９９７．８１
资产净额	６４７，４６４，７５２．０７	１７，９７０，９４５，９８３．５０
营业收入	１，１４０，９４９，６６１．３３	５８０，８２３，６３４．７３
净利润	１２，５１０，９５１．３３	９８，３０４，９７１．６８

三、董事会意见

以上贷款担保事项均有利于下属子公司的日常生产经营需要，经２０１４年第十三次董事会审议，公司同意电冶公司为青海百通提供连带责任保证担保，同意青海百通与西宁城投进行贷款互保。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日，公司及控股子公司在内，对外担保金额的余额为 １，０１６，８３７．８万元人民币。本公司无逾期担保。

以上担保均符合中国证监会的有关规定，不存在违规担保。

特此公告

内蒙古鄂尔多斯股份有限公司董事会

２０１４年１２月１３日

Ａ股代码６００２９５ Ａ股简称 鄂尔多斯 编号：临２０１４－０８３

Ｂ股代码 ９００９３６ Ｂ股简称 鄂资Ｂ股

内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司

关于召开 ２０１４ 年第四次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的，公司应当在公告中作特别提示。

●重要内容提示：

●会议召开时间：

现场会议时间：２０１４年１２月２９日上午 １０：００

网络投票时间： ２０１４年１２月２９日上午９：３０－１１：３０ 下午１３：００－１５：００

Ａ股股权登记日：２０１４ 年１２月１８ 日

Ｂ股股权登记日：２０１４年 １２月２３日

现场会议召开地点：内蒙古鄂尔多斯市东胜区罕台镇羊绒工业园区行政中心会议室

会议方式：现场投票与网络投票相结合方式

●是否提供网络投票：是

一、召开会议的基本情况

１、会议召集人：公司董事会

２、会议时间：

现场会议召开时间：２０１４年１２月２９日（星期一）上午 １０：００

通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：

２０１４ 年１２月２９日上午 ９：３０—１１：３０，下午 １３：００—１５：００。

３、会议地点：内蒙古鄂尔多斯市东胜区罕台镇羊绒工业园区行政中心会议室

４、会议方式：现场投票与网络投票相结合方式

二、会议审议事项

（一）、审议《关于下属子公司对外提供贷款担保的议案》；

（二）、审议《关于青海百通高纯材料开发有限公司与西宁市城市投资管理有限公司进行贷款互保的议案》。

三、会议出席对象

１、本公司董事、监事、高级管理人员；

２、公司聘任的律师及董事会邀请的嘉宾；

３、２０１４年１２月１８日下午交易结束后，在中国证券中央登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司Ａ股股东及其委托代理人，及２０１４年１２月２３日下午交易结束后，在中国证券中央登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司Ｂ股股东及其委托代理人（Ｂ股股东的最后交易日为１２月１８日）。

凡符合上述资格的股东，法人股股东请持营业执照复印件、法人单位授权委托书和出席人身份证办理登记；社会公众股股东请持本人身份证、股东帐户卡办理登记；委托代表请持本人身份证、授权委托书（后附）、委托人股东帐户卡和委托人身份证办理登记。异地股东可用信函或传真方式登记。

登记地点：内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司证券业务处

内蒙古鄂尔多斯市罕台镇羊绒工业园区行政中心

邮 编：０１７０００

联系电话：０４７７－８５４３７７６／８５４３２００（总机）

传 真：０４７７－８５２３８１２

联 系 人：曾广春 李丽丽 张丽慧

登记时间：２０１４年１２月１８日—１２月２６日

上午９：００－１２：００ 下午１３：３０－１７：００

四、其他事项

１、上述股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

２、会期半天，出席会议股东交通及食宿费用自理。

特此通知

内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司

２０１４年１２月１３日

附件一：

一、投资者参加网络投票的操作流程

投票日期：２０１４ 年１２月２９日

总提案数：２个

１、投票代码

投票代码	投票简称	表决事项数量	投票股东
７３８２９５	鄂资投票	２	Ａ股股东
９３８９３６	鄂资投票	２	Ｂ股股东

２、表决方法

（１）、一次性表决方法：

如需对所有事项进行一次性表决的，按以下方式申报：

议案序号	内容	申报价格	同意	反对	弃权
１－２号	本次股东大会的所有提案	９９．００元	１股	２股	３股

（２）、分项表决方法：

对于本次会议需要表决的议案事项的顺序号及对应的申报价格如下表：

议案序号	议案内容	委托价格
１	审议《关于下属子公司对外提供贷款担保的议案》	１．００
２	审议《关于青海百通高纯材料开发有限公司与西宁市城市投资管理有限公司进行贷款互保的议案》	２．００

（３）、表决意见

表决意见种类	对应的申报股数
同意	１股
反对	２股
弃权	３股

（４）、买卖方向：均为买入

二、投票举例

１、股权登记日２０１４年１２月１８日 Ａ 股收市后，持有本公司Ａ 股（股票代码６００２９５）的投资者拟对本次网络投票的全部提案投同意票，则申报价格填写“９９．００元”，申报股数填写“１股”，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
７３８２９５	买入	９９．００元	１股

２、如某 Ａ 股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第１号提案《关于下属子公司对外提供贷款担保的议案》投同意票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
７３８２９５	买入	１．００元	１股

３、如某 Ａ 股投资者需对本次股东大会议案进行分项表决，拟对本次网络投票的第１号提案《关于下属子公司对外提供贷款担保的议案》投反对票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
７３８２９５	买入	１．００元	２股

４、如某 Ａ 股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第１号提案《关于下属子公司对外提供贷款担保的议案》投弃权票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
７３８２９５	买入	１．００元	３股

三、网络投票其他注意事项

（一）同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（二）统计表决结果时，对单项方案的表决申报优先于对包含该议案的议案组的表决申报，对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报。

（三）股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合本细则要求的投票申报的议案，按照弃权计算。

（四）同时持有同一家上市公司Ａ股和Ｂ股的股东，应当通过上交所的Ａ股和Ｂ股交易系统分别投票。

附件二：

兹委托 先生／女士代表我单位／本人出席内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司２０１４年第四次临时股东大会，并对本次会议议案全权行使表决权。

委托股东签名（盖章） 受托人签字：

委托股东身份证号码： 受托人身份证号码：

委托股东股东帐号： 委托股东持股数：

委托日期： 年 月 日