证券代码：６００５７６      证券简称：万好万家     公告编号：临２０１４－０６８

  浙江万好万家实业股份有限公司

  第五届董事会第二十二次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  浙江万好万家实业股份有限公司第五届董事会第二十二次临时会议于２０１４年１２月１２日以通讯表决方式召开。会议应参加表决董事７名，实际参加表决董事７名，会议符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议有效。经出席本次会议的董事投票表决，审议通过了《关于＜浙江万好万家实业股份有限公司募集资金管理制度＞（２０１４年修订）的议案》。

  董事表决结果：同意７票，反对０票，弃权０票。

  为了进一步规范上市公司募集资金的使用与管理，提高募集资金使用效益，保护投资者的合法权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第２号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告［２０１２］４４号）以及《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》（２０１３年修订）等法律法规和规范性文件的规定，公司对《募集资金管理制度》进行了修订，修订后的详细内容参见上交所网站：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ。

  特此公告！

  浙江万好万家实业股份有限公司董事会

  ２０１４年１２月１３日