证券代码：002555证券简称：顺荣股份公告编号：2014-050

  芜湖顺荣汽车部件股份有限公司关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之标的资产交割完成的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  芜湖顺荣汽车部件股份有限公司（下称“顺荣股份”、“本公司”、“公司”）发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易已于2014年5月27日通过中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核，2014年11月28日，中国证监会出具了证监许可[2014]1288号《关于核准芜湖顺荣汽车部件股份有限公司向李卫伟等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》，核准本次交易，具体情况详见《芜湖顺荣汽车部件股份有限公司关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资暨关联交易的重大资产重组事项获得中国证监会并购重组委审核通过暨公司股票复牌的公告》（公告编号：2014-038）和《芜湖顺荣汽车部件股份有限公司关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的重大资产重组事项获得中国证监会正式批复暨公司股票复牌公告》（公告编号：2014-048）。

  截至目前，本次交易已完成标的资产上海三七玩网络科技有限公司（下称“三七玩”）60%股权过户手续及相关工商变更登记，三七玩已成为本公司的控股子公司。

  一、本次交易的实施过户情况

  1、资产交付过户

  2014年12月12日，上海市工商行政管理局嘉定分局核准了三七玩的股东变更，三七玩的股东由李卫伟、曾开天变更为顺荣股份、李卫伟、曾开天，本公司直接持有三七玩60%股权，三七玩成为本公司的控股子公司。

  2、后续事项

  （1）新股发行登记

  顺荣股份尚需就本次发行股份及支付现金购买资产向交易对方分别发行的股份及就本次重组为募集配套资金向特定投资者发行的股份在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理股份登记。

  （2）顺荣股份工商变更登记

  顺荣股份尚需就本次发行股份及支付现金购买资产而涉及的注册资本、实收资本、公司章程等变更事宜向工商登记机关办理工商变更登记手续。

  二、关于本次交易实施情况的中介机构结论意见

  1、独立财务顾问核查意见

  公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问浙商证券股份有限公司、广发证券股份有限公司于2014年12月15日出具了《浙商证券股份有限公司、广发证券股份有限公司关于芜湖顺荣汽车部件股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易资产过户情况之独立财务顾问核查意见》，认为：“本次交易已经获得了必要的审批及核准，其实施符合《公司法》、《证券法》和《重组办法》等法律法规及规范性文件的规定，本次交易涉及的标的资产三七玩60%股权过户手续已办理完毕，过户手续合法有效。”

  2、法律顾问核查意见

  公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的法律顾问北京市海润律师事务所于2014年12月15日出具了《北京市海润律师事务所关于芜湖顺荣汽车部件股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之标的资产交割情况的法律意见书》，认为：

  “（1）顺荣股份本次发行股份及支付现金购买资产已履行了必要的法定程序，并获得了交易各方应当履行的批准程序和中国证监会的批准，程序合法有效；

  （2）标的资产已依法过户至顺荣股份名下，本次发行股份及支付现金购买资产之标的资产已依法办理过户手续；

  （3）本次发行股份及支付现金购买资产涉及的新发行股份尚需在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理股份登记手续，顺荣股份尚需就本次发行股份及支付现金购买资产而涉及的注册资本、实收资本、公司章程等变更事宜向工商登记机关办理工商变更登记手续。”

  三、备查文件

  1、《浙商证券股份有限公司、广发证券股份有限公司关于芜湖顺荣汽车部件股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易资产过户情况之独立财务顾问核查意见》

  2、《北京市海润律师事务所关于芜湖顺荣汽车部件股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之标的资产交割情况的法律意见书》

  特此公告。

  芜湖顺荣汽车部件股份有限公司

  2014年12月15日