股票代码：601058 股票简称：赛轮股份 公告编号：临2014-106

债券代码：122206 债券简称：12赛轮债

赛轮集团股份有限公司

2014年第三次

临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议不存在否决提案的情况

●本次股东大会不存在变更前次股东大会决议的情况

一、会议召开和出席情况

（一）赛轮集团股份有限公司（简称“公司”）2014年第三次临时股东大会现场会议于2014年12月15日14:30在青岛市郑州路43号橡胶谷B栋215会议室召开。本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，其中网络投票时间为2014年12月15日9:30-11:30，13:00-15:00。

（二）出席会议的股东和代理人人数

出席会议的股东和代理人人数	27
所持有表决权的股份总数（股）	135,337,911
占公司有表决权股份总数的比例（%）	25.96
通过网络投票出席会议的股东人数	15
所持有表决权的股份数（股）	24,402,934
占公司有表决权股份总数的比例（%）	4.68

（三）会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事会召集，公司董事长杜玉岱先生主持。

（四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：公司在任董事9人，出席7人，董事杨德华女士、独立董事庞东先生因工作原因未能出席本次会议；公司在任监事3人，出席2人，监事孙彩女士因工作原因未能出席本次会议；公司董事会秘书出席了本次会议；公司部分高级管理人员列席了本次会议。

二、提案审议情况

序号	议案内容	同意 票数	同意比例（%）	反对 票数	反对比例（%）	弃权 票数	弃权比例（%）	是否通过
1	《关于变更公司名称的议案》	135,230,011	99.92	107,900	0.08	0	0	是
2	《关于变更公司注册资本的议案》	135,230,011	99.92	107,900	0.08	0	0	是
3	《关于修订<公司章程>的议案》	135,230,011	99.92	107,900	0.08	0	0	是
4	《关于修订<股东大会议事规则>的议案》	135,230,011	99.92	107,900	0.08	0	0	是
5	《关于选举公司独立董事的议案》	135,230,011	99.92	107,900	0.08	0	0	是

其中，单独或合计持有公司5%以下股份的中小投资者表决情况如下：

序号	议案内容	同意 票数	同意比例（%）	反对 票数	反对比例（%）	弃权 票数	弃权比例（%）	是否通过
1	《关于变更公司名称的议案》	74,062,973	99.85	107,900	0.15	0	0	是
2	《关于变更公司注册资本的议案》	74,062,973	99.85	107,900	0.15	0	0	是
3	《关于修订<公司章程>的议案》	74,062,973	99.85	107,900	0.15	0	0	是
4	《关于修订<股东大会议事规则>的议案》	74,062,973	99.85	107,900	0.15	0	0	是
5	《关于选举公司独立董事的议案》	74,062,973	99.85	107,900	0.15	0	0	是

上述《关于变更公司名称的议案》及《关于变更公司注册资本的议案》属于以特别决议通过的议案，已获得出席本次会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

三、律师见证

本次会议经公司的法律顾问山东琴岛律师事务所的马焱律师、李茹律师见证并出具法律意见书，律师认为：公司2014年第三次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格，会议表决程序和表决结果均符合法律、法规和公司章程的规定，本次股东大会通过的各项决议合法有效。

四、备查文件目录

1、公司2014年第三次临时股东大会决议

2、山东琴岛律师事务所出具的法律意见书

五、说明

修订后的《赛轮集团股份有限公司章程》及《赛轮集团股份有限公司股东大会议事规则》全文，待公司名称完成工商变更登记后再行披露。

特此公告。

赛轮集团股份有限公司

2014年12月16日

股票代码：601058 股票简称：赛轮股份 公告编号：临2014-107

债券代码：122206 债券简称：12赛轮债

赛轮集团股份有限公司

第三届董事会第十五次

会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

赛轮集团股份有限公司（简称“公司”）第三届董事会第十五次会议于2014年12月15日下午在青岛市郑州路43号橡胶谷B栋215会议室以现场加通讯方式召开。鉴于公司于12月15日召开的2014年第三次临时股东大会补选了第三届董事会独立董事，全体董事一致同意本次董事会会议以现场方式通知。会议应到董事9人，实到董事9人，会议由董事长杜玉岱先生主持，公司部分监事及高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议并表决，通过了以下议案：

《关于补选公司第三届董事会专门委员会成员的议案》

鉴于公司原独立董事庞东先生已辞去独立董事和董事会薪酬与考核委员会主任委员职务，且公司2014年第三次临时股东大会已选举谢岭先生为第三届董事会新任独立董事，根据相关法律法规与公司章程的要求，拟补选谢岭先生为公司第三届董事会薪酬与考核委员会主任委员，聘期自本次董事会决议之日起至第三届董事会任期届满，简历附后。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

赛轮集团股份有限公司董事会

2014年12月16日

附：谢岭先生简历

谢岭：男，1971年生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生，注册资产评估师、注册房地产估价师。历任中国船舶工业总公司第九设计研究院设计师，上海立信资产评估有限公司项目经理、部门经理、副总裁。现任上海立信资产评估有限公司董事、总裁，合力泰科技股份有限公司独立董事。谢岭先生为中国资产评估协会“金牌会员”、第二届“全国十佳青年评估师”，为多家上市公司提供常年评估咨询服务，从事过多起重大企业并购重组项目，并参与了部分评估准则的起草制定工作，具有丰富的价值评估、财务管理、兼并整合的经验。

股票代码：601058 股票简称：赛轮股份 公告编号：临2014-108

债券代码：122206 债券简称：12赛轮债

赛轮集团股份有限公司关于

部分闲置募集资金

进行现金管理实施情况的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

赛轮集团股份有限公司（简称“公司”）第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于山东金宇实业股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金用于现金管理的议案》，同意山东金宇实业股份有限公司（简称“金宇实业”）在不影响募投项目建设进度情况下，使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，额度不超过4亿元（在4亿元额度内，资金可以循环使用），期限为自公司董事会审议通过之日起一年内，主要形式为短期定期存款、通知存款等低风险保本型现金管理方式，公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了同意意见。详细内容参见公司于2014年11月29日披露的《关于山东金宇实业股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金用于现金管理的公告》。

基于上述，2014年12月12日，金宇实业与中国建设银行股份有限公司东营大王支行签订了《中国建设银行汇率交易申请书》，金宇实业使用暂时闲置募集资金人民币99,999,250元进行现金管理，现将相关情况公告如下：

一、现金管理基本情况

1、投资品种：掉期交易

2、投资金额：99,999,250元人民币

3、资金来源：暂时闲置募集资金

4、产品期限：2014年12月12日——2015年1月8日

5、到期本金及收益金额：100,464,000元（折合年化收益率5.58%）

6、本金及收益支付：2015年1月8日

7、关联关系说明：金宇实业与中国建设银行股份有限公司东营大王支行不存在关联关系。

二、风险控制措施

1、用于现金管理的募集资金，不得影响募投项目投资计划正常进行，投资产品不得质押、专用结算账户不得用于其它用途。

2、公司指派专人具体执行现金管理计划，建立风险控制过程跟进机制，定期评估理财效果，及时调整理财策略。一旦发现异常情况或判断将出现不利因素，应及时通报公司相关部门，并尽快采取相应的保全措施，最大限度的控制投资风险，保证资金的安全。

3、现金管理产品业务到期后，公司及时收回产品业务本金及收益，并进行相关账务处理，同时还对项目的经济效果及投资过程的管理进行分析总结。

4、公司将根据上海证券交易所等监管机构的相关规定，及时履行信息披露的义务。

三、对公司的影响

在符合国家法律法规，确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用计划，并有效控制风险的前提下，金宇实业使用部分闲置募集资金进行现金管理能有效提高募集资金使用效率，增加公司闲置资金的管理收益，为公司股东谋取更多的投资回报，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。本次使用部分闲置募集资金进行现金管理不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募集资金投资项目的正常实施。

四、备查文件

中国建设银行汇率交易申请书

赛轮集团股份有限公司董事会

2014年12月16日