第九届董事会第十九次临时会议决议公告
证券代码：000677 股票简称：恒天海龙 公告编号：2014-066
恒天海龙股份有限公司
第九届董事会第十九次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
恒天海龙股份有限公司第九届董事会第十九次临时会议通知于2014年12月12日以书面形式下发给公司内部董事；以电子邮件、传真方式下发给公司外部董事。恒天海龙股份有限公司第九届董事会第十九次临时会议于2014年12月15日以通讯方式召开，本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定。会议由丁明国先生主持，审议通过了以下议案：
1、《关于子公司山东海龙博莱特化纤有限责任公司债转股暨增资扩股的议案》；
恒天海龙股份有限公司（以下简称 “恒天海龙”）和子公司山东海龙博莱特化纤有限责任公司（以下简称“博莱特”）2012年度破产重整过程中，由潍坊市政府平台公司潍坊恒和置业有限公司（以下简称“恒和置业”）共代偿了8.49亿元债务；截至目前，借款余额为8.09亿元。
经与恒和置业协商，博莱特拟以所欠恒和置业的部分债务实施债转股，方案要点如下：
1）将博莱特欠恒和置业债务中的476,052,565.66元实施债转股并签订债转股协议。根据辽宁众华资产评估有限公司出具的评估报告，博莱特股东价值为50070万元，恒和置业对应债权价值为476,052,565.66元。债转股后恒天海龙和恒和置业分别持有博莱特股权51%和49%，由恒天海龙控股。
2）债转股后，博莱特建立规范的法人治理结构，其中董事会由三人组成，由恒天海龙委派二名，恒和置业委派一名，由恒天海龙委派董事长并推荐总经理，规范运作。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票
2、《恒天海龙股份有限公司关于白杨先生辞去证券事务代表职务的议案》；
恒天海龙股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到证券事务代表白杨先生的辞职报告，白杨先生因个人原因辞去证券事务代表职务。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票
3、《恒天海龙股份有限公司拟聘任证券事务代表的议案》；
根据深圳证券交易所《股票上市规则》的有关规定，公司拟聘任张海文女士为证券事务代表，简历如下：
张海文，女，1967年出生，大学学历，工程师。历任山东海龙股份有限公司企管处处长、企管计划处副处长、人力资源部经理、证券法规部部长、董事会秘书、证券法规处处长、恒天海龙股份有限公司办公室主任，于2011年 10月获得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。
张海文女士与公司的控股股东、实际控制人及持股 5%以上的股东及其董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司股票；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或深圳证券交易所惩戒情形，不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等法律、法规中规定的不得担任证券事务代表的情形。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票
4、审议《恒天海龙股份有限公司关于召开 2014 年第四次临时股东大会的议案》
恒天海龙股份有限公司董事会提请召开 2014 年第四次临时股东大会，审议本次会议审议通过的需提交至股东大会审议的议案。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票
恒天海龙股份有限公司
董 事 会
二〇一四年十二月十五日
证券代码：000677 股票简称：恒天海龙 公告编号：2014-067
恒天海龙股份有限公司
关于聘任证券事务代表的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据深圳证券交易所《股票上市规则》的有关规定，恒天海龙股份有限公司
（以下简称“公司”）经公司第九届董事会第十九次临时会议，审议通过了《恒天海龙股份有限公司关于拟聘任证券事务代表的议案》，决定聘任张海文女士为公司证券事务代表。
特此公告。
附：张海文女士简历及联系方式
张海文，女，1967年出生，大学学历，工程师。历任山东海龙股份有限公司企管处处长、企管计划处副处长、人力资源部经理、证券法规部部长、董事会秘书、证券法规处处长、恒天海龙股份有限公司办公室主任，于2011年 10月获得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。
张海文女士与公司的控股股东、实际控制人及持股 5%以上的股东及其董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司股票；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或深圳证券交易所惩戒情形，不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等法律、法规中规定的不得担任证券事务代表的情形。
张海文女士联系方式如下：
联系电话：0536-7530007 传真号码：0536-7530677
邮箱：zhw5136@163.com
联系地址：山东省潍坊市寒亭区海龙路 555 号
邮政编码：261100
恒天海龙股份有限公司
董 事 会
二〇一四年十二月十五日
证券代码：000677 股票简称：恒天海龙 公告编号：2014-068
恒天海龙股份有限公司
关于召开2014年第四次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：本次股东大会为恒天海龙股份有限公司2014年第四次临时股东大会。
2、股东大会的召集人：本次股东大会由董事会召集，经本公司第九届董事会第十九次临时会议决议通过。
3、会议召开的合法、合规性：本公司第九届董事会保证本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2014年12月31日9:30
（2）网络投票时间为：
采用交易系统投票的时间：2014年12月31日9:30—11:30，13:00—15:00。
采用互联网投票的时间：2014年12月30日15:00—2014年12月31日15:00。
5、会议的召开方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场表决与网络投票相结合的方式。
公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、出席对象：
（1）截至2014年12月26日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
7、会议地点：山东省潍坊市寒亭区海龙路555号职工之家餐厅二楼会议室。
二、会议审议事项
1、审议《关于子公司山东海龙博莱特化纤有限责任公司债转股暨增资扩股
的议案》；
本次会议审议提案的内容详见如下媒体：
2014年12月16日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《恒天海龙股份有限公司第九届董事会第十九次临时会议决议公告》（编号:2014-066）。
三、会议登记方法
1、登记时间：2014年12月30日8:00-11:00，14:00-17:00；
2、登记方式：
（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；
（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件等办理登记手续；
（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；
（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2014年12月30日下午17:00前送达或传真至公司），不接受电话登记；
（5）会上若有股东发言，请于2014年12月30日下午17：00前，将发言提纲提交公司董事会办公室。
3、登记地点及联系方式：山东省潍坊市寒亭区海龙路555号董事会办公室
联系电话：0536-7530007
传真：0536-7530677
邮政编码：261100
联系人：高垒 张海文
4、注意事项：出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场签到。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的相关事宜具体说明如下：
（一）通过深交所交易系统投票的程序
1、投票代码：深市股东的投票代码为“360677”。
2、投票简称：“海龙投票”。
3、投票时间：2014年12月31日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。
4、在投票当日，“海龙投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。
5、通过交易系统进行网络投票的操作程序：
（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。
（2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对所有议案表达相同意见。
表1 股东大会议案对应“委托价格”一览表
| 议案序号 | 议案名称 | 委托价格 |
| 总议案 | 以下所有议案 | 100.00 |
| 1 | 《关于子公司山东海龙博莱特化纤有限责任公司债转股暨增资扩股的议案》； | 1.00 |
（3）在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
表2 表决意见对应“委托数量”一览表
| 表决意见类型 | 委托数量 |
| 同意 | 1股 |
| 反对 | 2股 |
| 弃权 | 3股 |
（4）如股东对所有议案（包括议案的子议案）均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。
如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的,以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（5）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；
（6）不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投票。
（二）通过互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2014年12月30日下午3：00，结束时间为2014年12月31日下午3：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
（三）网络投票其他注意事项
1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。
2、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。
五、其他事项
1、会议联系方式：
联系部门：恒天海龙股份有限公司董事会办公室
联系地址：山东省潍坊市寒亭区海龙路555号
邮政编码：261100
联系电话：0536-7530007
传 真：0536-7530677
联 系 人：高垒 张海文
2、股东及委托代理人出席会议的交通费、食宿费自理。
3、网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
六、备查文件
《恒天海龙股份有限公司第九届董事会第十九次临时会议决议公告》
恒天海龙股份有限公司
董 事 会
二○一四年十二月十五日
附件：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人），出席恒天海龙股份有限公司2014年第四次临时股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示进行投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
对股东大会审议事项投票的指示具体为：
| 议案序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 《关于子公司山东海龙博莱特化纤有限责任公司债转股暨增资扩股的议案》； |
注：１、如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。
2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。
委托人姓名或名称（签章）： 委托人持股数：
委托人身份证号码（营业执照号码）：
委托人股东账户：
受托人签名： 受托人身份证号：
委托书有效期限： 委托日期： 年 月 日