证券代码：600759 证券简称：洲际油气 编号：临 2014-158号

  洲际油气股份有限公司

  2014年第八次临时股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示

  ●本次会议没有否决或修改提案的情况；

  ●本次会议没有新的提案提交表决。

  一、会议召开及股东出席情况

  洲际油气股份有限公司（以下简称“公司”）2014年第八次临时股东大会于2014年12月15日在北京市朝阳区霄云路26号鹏润大厦A座3层公司会议室召开,会议采取现场结合网络投票方式举行。出席本次会议的股东及股东代表共计53人，代表有表决权的股份 373,920,651股，占公司总股本30.65%。其中，出席现场会议的股东及股东代表4人，代表有表决权的股份366,393,785股，占公司总股本的30.03%；通过网络投票出席会议的股东49人，代表有表决权的股份7,526,866股，占公司总股本的0.62%。

  公司董事、监事、高级管理人员列席了本次会议。本次股东大会的召开通知以及《关于增加2014年第八次临时股东大会临时提案的公告》分别于2014年11月29日和2014年12月6日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。本次股东大会的召集与召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定。会议由董事长姜亮先生主持。

  二、提案审议和表决情况

  1、关于《公司员工持股计划（草案）》及其摘要的议案

  表决结果为：373,552,151股赞成，311,500股反对，57,000 股弃权。同意股占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份数的99.90%。

  中小投资者表决情况：12,251,804股赞成，311,500股反对，57,000 股弃权，同意股占本次中小投资者股东及股东代表所持有效表决权股份数的97.08 %。

  2、关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案

  表决结果为：373,099,431股赞成，243,000股反对，578,220 股弃权。同意股占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份数的99.78%。

  中小投资者表决情况：11,799,084股赞成，243,000股反对，578,220股弃权，同意股占本次中小投资者股东及股东代表所持有效表决权股份数的93.49%。

  3、关于为全资子公司提供担保的议案

  表决结果为：372,723,293股赞成，485,138股反对，712,220股弃权。同意股占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份数的99.68 %。

  中小投资者表决情况：11,422,946股赞成，485,138股反对，712,220股弃权，同意股占本次中小投资者股东及股东代表所持有效表决权股份数的90.51%。

  三、律师见证情况

  福建天衡联合（福州）律师事务所林晖律师、郭睿峥律师见证了本次股东大会，并发表了法律意见。其意见为：洲际油气股份有限公司2014年第八次临时股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格合法有效，本次会议的表决程序和表决结果合法有效。

  四、备查文件目录

  1、经参会董事签名的《洲际油气股份有限公司2014年第八次临时股东大会决议》；

  2、《福建天衡联合（福州）律师事务所关于洲际油气股份有限公司2014年第八次临时股东大会法律意见书》。

  特此公告。

  洲际油气股份有限公司

  2014年12月15日