证券代码: 600105 证券简称: 永鼎股份 编号：临2014-067

  江苏永鼎股份有限公司

  关于职工代表监事辞职及补选职工代表监事的公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  公司监事会于2014年12月12日收到职工代表监事刘英女士的辞职申请。刘英女士因工作原因申请辞去公司第七届监事会职工代表监事职务,辞任后刘英女士不在本公司担任任何职务。公司监事会对刘英女士任职期间勤勉尽职的工作以及对公司所做出的贡献表示衷心感谢。

  为保证监事会的正常运作，根据相关法律法规及《公司章程》等规定，公司于2014年12月13日召开职工代表大会，审议补选职工代表监事事宜。经会议民主选举，张文琴女士当选为公司职工代表监事，与公司股东监事共同组成公司第七届监事会，任期至本届监事会届满之日止。

  上述职工代表监事符合《公司法》有关监事任职的资格和条件。

  附：简历

  张文琴女士，中国国籍， 1971年2月出生，本科学历。曾任江苏永鼎股份有限公司技术员、商务经理、销售公司副总经理。现任江苏永鼎股份有限公司总经理助理。截至本公告日，张文琴女士未持有公司股份，与公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，也未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

  特此公告。

  江苏永鼎股份有限公司监事会

  2014年12月16日