证券代码：002586 证券简称：围海股份 公告编号：2014-048

浙江省围海建设集团股份有限公司

第四届董事会第十七次

会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江省围海建设集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十七次会议通知于2014年12月9日以书面、电话和电子邮件方式通知了各位董事，董事会于2014年12月15日以通讯方式召开。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名。会议由董事长冯全宏先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

经认真审议研究，全体董事以记名投票表决方式形成如下决议：

一、会议7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于对全资子公司增资的议案》。

同意对全资子公司浙江省围海建设集团宁海越腾建设投资有限公司增资11,500万元。

《关于对全资子公司增资的公告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

浙江省围海建设集团股份有限公司

董事会

二〇一四年十二月十六日

证券代码：002586 证券简称：围海股份 公告编号：2014-049

浙江省围海建设集团股份有限公司

关于对全资子公司增资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

为巩固浙江省围海建设集团股份有限公司（以下简称“围海股份”或“公司”）在行业内的领先地位，提升公司核心竞争力，并进一步拓展宁海市场。公司拟对全资子公司浙江省围海建设集团宁海越腾建设投资有限公司（以下简称“宁海越腾”）增资11,500万元人民币。

宁海越腾增资后股权结构不变，具体如下：

增资前			增资后
股东名称	出资额（万元）	出资比例	股东名称	出资额（万元）	出资比例
浙江省围海建设集团股份有限公司	500	100%	浙江省围海建设集团股份有限公司	12,000	100%
合计	500	100%	合计	12,000	100%

2014年12月15日公司召开了第四届董事会第十七次会议，会议以7票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》。

此次对宁海越腾增资不属于关联交易。根据《公司章程》的规定，此次对外投资事项属于公司董事会决策权限，无需提交股东大会审议。

二、投资标的基本情况

公司名称：浙江省围海建设集团宁海越腾建设投资有限公司

注册资本：500万元

公司类型：法人独资

出资方式：现金

经营范围：水利水电工程施工、工程技术咨询、投资

经天健审计，截至2013年12月31日，宁海越腾总资产为586.24万元，净资产为576.49万元，2013年度实现净利润22.01万元。

三、对外投资的目的和对公司的影响

本次增资完成后，将大大提高宁海越腾的资金实力，有利于公司在当地开展业务并拓展市场，以保证公司进一步提高市场占有率，符合公司的长远发展战略，提升公司品牌形象及影响力。

四、备查文件

《第四届董事会第十七次会议决议》

特此公告。

浙江省围海建设集团股份有限公司

董事会

二〇一四年十二月十六日