证券简称：伊力特 股票代码：600197 公告编号：临2014-026

  新疆伊力特实业股份有限公司

  六届三次董事会会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  新疆伊力特实业股份有限公司2014年12月11日以传真方式发出会议通知，2014年12月16日以通讯方式召开公司六届三次董事会会议，应参会董事 7人，实际收到有效表决票7票。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议所做决议合法有效。

  会议审议通过了以下议案：

  1、拟聘戴志坚先生为公司总经理的议案（本项议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票）。

  公司总经理梁志坚先生因退休缘故辞去总经理职务，经董事长徐勇辉先生提名，拟聘戴志坚先生为公司总经理（任期自聘任之日至2017年8月26日止，与本届董事会任期相同）。

  戴志坚先生不再担任公司财务总监一职，公司将另行召开会议审议聘任财务总监事宜，新聘财务总监未上任前，公司财务工作暂由财务部部长全权负责。

  公司第六届独立董事陈建国、姜方基、朱明对戴志坚的任职资格发表如下独立意见：

  （1）任职资格：经审查上述人员个人履历，未发现有《公司法》第146条规定的情况及被中国证监会确定为市场禁入者的情况；

  （2）提名程序：上述人员的提名程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定；

  （3）上述同志的学历、工作经历、身体状况均能够胜任公司高级管理人员职务的要求。

  戴志坚先生简历如下：

  戴志坚：男，52岁，党员，本科学历，会计师，现任新疆伊力特实业股份有限公司董事、财务总监。其本人与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有公司股份，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

  新疆伊力特实业股份有限公司董事会

  2014年12月16日