证券代码：601607 证券简称：上海医药 公告编号：临2014-032

上海医药集团股份有限公司

2014年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

●本次会议是否有否决提案的情况：否

●本次股东大会是否有变更前次股东大会决议的情况：否

一、会议召开和出席情况

㈠ 会议召开时间和地点

1、现场会议召开时间为：2014年12月16日（星期二）下午14:30时

通过上海证券交易所交易系统进行网络投票（仅针对A股股东）的时间为：

2014年12月16日（星期二） 9:30～11:30，13:00～15:00

2、会议召开地点：上海科学会堂一楼海洋能厅（上海市南昌路57号）

3、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式

㈡ 会议出席情况

出席会议的股东和代理人人数（家）	48
其中：1、A股股东人数	44
2、H股股东人数	4
所持有表决权的股份总数（股）	1,586,002,373
其中：1、A股股东持有股份总数	1,170,734,247
2、H股股东持有股份总数	415,268,126
占公司有表决权股份总数的比例（%）	58.983084
其中：1、A股股东持股占股份总数的比例	43.539353
2、H股股东持股占股份总数的比例	15.443732
通过网络投票出席会议的A股股东人数（家）	15
所持有表决权的A股股份数（股）	1,363,232
占公司有表决权股份总数的比例（%）	0.050698

本次股东大会由本公司董事会召集，由本公司楼定波董事长主持。公司在任董事9人，出席8人，李振福独立董事因公出差未能参加本次股东大会。公司在任监事3人，出席3人。公司部分高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程等有关法律法规的规定。

二、提案审议情况

本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式对全部议案进行了表决。表决情况如下：

普通决议		有效票数(%)
		赞成	反对	弃权
1.	上海医药集团股份有限公司关于选举何川先生为公司监事的议案	1,547,864,046 (97.595317)	38,104,327 (2.402539)	34,000 (0.002144)
	由于赞成票数超过投票总数的一半，议案作为普通决议获正式通过。

本公司股东代表、监事代表、律师及H股股份过户登记处香港中央证券登记有限公司代表于股东会上担任监票人。

三、律师见证情况

本公司2014年第一次临时股东大会经国浩律师（上海）事务所律师岳永平、吴智智见证，并出具了法律意见书，认为2014年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规和本公司章程的规定。出席会议人员资格、召集人资格合法有效，会议的表决程序及表决结果合法有效。股东大会决议合法有效。

四、备查文件

1、上海医药集团股份有限公司2014年第一次临时股东大会决议；

2、国浩律师（上海）事务所出具的关于上海医药集团股份有限公司2014年第一次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

上海医药集团股份有限公司

董事会

二零一四年十二月十七日

证券代码：601607 证券简称：上海医药 编号：临2014－033

上海医药集团股份有限公司

第五届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

上海医药集团股份有限公司（以下简称“本公司”）第五届监事会第八次会议（以下简称“本次会议”）于2014年12月16日下午在上海市太仓路200号上海医药大厦召开，本次会议应到监事三名，实到监事三名，符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程关于监事会召开法定人数的规定。本次会议审议通过以下议案：

1、《上海医药集团股份有限公司关于推选第五届监事会监事长的议案》：监事会推选何川先生担任公司第五届监事会监事长。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

上海医药集团股份有限公司

监事会

二零一四年十二月十七日