股票代码：600266           股票名称：北京城建     编号：2014－66

  北京城建投资发展股份有限公司

  第五届董事会第四十三次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  2014年12月16日，公司以通讯方式召开第五届董事会第四十三次会议。会议应参加表决董事11人，实际参加表决董事11人。会议以11票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了关于聘用公司2014年度审计机构的议案。

  鉴于公司原审计机构信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 聘期届满，为确保公司2014年度财务审计工作的顺利进行，公司拟聘用大华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2014年度审计机构。审计费用共计120万元（其中2014年度审计工作费用 90万元，内部控制审计费用 30万元）。

  大华会计师事务所（特殊普通合伙）是国内首批获准从事H股上市审计资质的事务所，是财政部大型会计师事务所集团化发展试点事务所，常年审计客户二千余家，业务范围包括审计鉴证、管理咨询、资产评估、工程咨询、税务服务等，服务对象主要为上市公司、大型国有企业、金融保险企业、外商投资企业等，涉及金融、电子、房地产、医药等多个行业领域，并多次接受政府部门和国际组织委托承担其他特殊目的专项审计。

  独立董事就此事项发表独立意见，认为：大华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券业从业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司2014年度财务审计工作要求，能够独立对公司财务状况进行审计。公司聘用大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计机构的决策程序符合《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》及《北京城建投资发展股份有限公司公司章程》等规定。同意聘用大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计机构。

  该议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

  公司及董事会对信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）多年来为公司提供的服务和辛勤付出表示衷心的感谢！

  北京城建投资发展股份有限公司董事会

  2014年12月16日