证券代码：600691   证券简称：阳煤化工   公告编号：临2014-107

  阳煤化工股份有限公司

  关于第八届董事会第二十三次会议相关事项的补充公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、2014年12月15日，公司以通讯方式召开第八届董事会第二十三次会议，现将有关表决情况补充公告如下：

  本次会议公司董事陈春艳女士对所有议案投弃权票，弃权理由为：所代表的股东对本次会议议案审核程序未完成。

  二、关于山西阳煤化工投资有限责任公司（以下简称“阳煤化工投资公司”）向阳泉煤业（集团）有限责任公司（以下简称“阳煤集团”）申请5亿元借款的议案中相关借款利率情况补充如下：

  本公司全资子公司阳煤化工投资公司遵循公开、公平、公正的原则，拟向公司的控股股东阳煤集团申请5亿元的借款，年利率为5.6%, 期限一个月。

  三、关于控股子公司丰喜集团转让山西晋丰煤化工有限责任公司股权的审批程序补充说明如下：

  由于山西晋丰煤化工有限责任公司的审计评估工作尚未完成，本次董事会审议通过《关于控股子公司丰喜集团转让山西晋丰煤化工有限责任公司股权的议案》，仅仅通过了该事项的经济行为，待审计评估结果出来后，董事会将再次审议包括审计评估结果及交易价格在内的完整的交易方案，如果完整的交易结果能在2014年12月21日前公告，该议案在公司2014年第五次临时股东大会审议后生效。如果审计评估结果未能在2014年12月21日前公告，则该交易方案在董事会审议通过后，再另行提交股东大会审议通过。

  特此公告

  阳煤化工股份有限公司董事会

  二〇一四年十二月十六日