股票简称：华光股份 股票代码：600475 编号：临2014-015

无锡华光锅炉股份有限公司

关于董事长兼总经理辞去总经理，副总经理由于年龄原因辞去副总经理的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

无锡华光锅炉股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2014年12月16日收到董事长兼总经理王福军、副总经理苏小平的书面辞职报告。王福军先生因工作需要，申请辞去其兼任的公司总经理职务；苏小平先生因年龄原因，申请辞去公司副总经理职务，辞职后王福军先生与苏小平先生仍在公司任职。

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，王福军先生、苏小平先生的辞职申请自送达公司董事会之日起生效。公司董事会向王福军先生与苏小平先生在任职期间为公司发展作出的贡献表示衷心感谢！

王福军先生与苏小平先生的辞职申请不影响公司正常生产经营。2014年12 月16日，公司第五届董事会第十二次会议同意聘任沈解忠先生为公司总经理。详见同日披露的《临2014-017无锡华光锅炉股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议公告》。

特此公告。

无锡华光锅炉股份有限公司

董事会

2014年12月17日

股票简称：华光股份 股票代码：600475 编号：临2014-016

无锡华光锅炉股份有限公司

关于职工监事辞职及增补职工监事的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

无锡华光锅炉股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于2014年12月15日收到职工代表监事李建忠先生提交的书面辞职报告。李建忠先生因工作调动原因申请辞去所担任的公司监事会职工代表监事职务，辞职后不再担任公司职务。

根据《公司章程》的规定，公司于2014年12月15日召开职工代表大会，会议一致选举何方女士为公司第五届监事会职工代表监事，任期至本届监事会期满（简历附后）。

公司向李建忠先生担任职工代表监事期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

何方个人简历：

何方：女，1981年2月出生，中共党员，大学本科。历任国联信托有限责任公司团总支书记、信托业务部信托经理、固有资产业务部项目经理；无锡市国联发展（集团）有限公司团委副书记、团委书记、人力资源部薪酬考核岗、人力资源部党建纪检岗、党委办公室副主任。现任无锡华光锅炉股份有限公司党委副书记、工会主席、纪委书记。

无锡华光锅炉股份有限公司

2014年12月17日

股票简称：华光股份 股票代码：600475 编号：临2014-017

无锡华光锅炉股份有限公司

第五届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

无锡华光锅炉股份有限公司第五届董事会第十二次会议通知于2014年12月9日以书面及传真形式发出，会议于2014年12月16日下午在公司会议室以现场方式召开。董事长王福军先生主持会议。会议应到董事7人，实到董事7人。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《无锡华光锅炉股份有限公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

出席本次会议的董事讨论并全票通过如下决议：

一、审议通过了《关于增补公司独立董事候选人的议案》

根据中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》（中组发［2013］18号）以及江苏省委有关要求，独立董事何木云先生、叶永福先生分别递交了辞职报告，申请辞去公司独立董事职务以及在公司董事会下属专业委员会担任的一切职务。

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等有关规定，经公司控股股东无锡国联环保能源集团有限公司的推荐，会议同意赵长遂、傅涛为公司独立董事候选人，任期至本届董事会期满。

1、赵长遂简历如下：

赵长遂，男，1945年11月出生，东南大学教授、博士生导师，曾于1987－1988年在美国Catholic University of America作访问学者，先后担任国家863计划能源技术领域专家委员会专家、江苏省政协常委、国际流化床燃烧会议常设委员会委员、中国工程热物理学会燃烧分会委员、中国计量测试学会多相流测试技术专委会常委、中国可再生能源学会生物质能专业委员会委员、江苏省科协委员、江苏省工程热物理学会副理事长等。现就任于东南大学能源与环境学院热能工程研究所，兼任东方电气集团东方锅炉股份有限公司外聘常年技术顾问。

2、傅涛简历如下：

傅涛，男，1968年出生，博士研究生学历，清华大学环境学院环保产业研究所所长、水业政策研究中心主任，清华北控环保产业研究院副院长，全联环境服务业商会执行副会长，中国水网/中国固废网总编。曾任国家建筑技术发展中心研究人员、建设部科技司项目官员、建设部住宅产业化促进中心信息处处长、全国住宅产业商会秘书长、全联环境服务业商会秘书长，曾担任香港上市公司国中控股独立董事、首创股份独立董事。现兼任国内上市公司江南水务独立董事，永清环保独立董事，香港、新加坡上市公司桑德国际独立董事。

公司独立董事对本议案增补独立董事候选人发表了独立意见：认为赵长遂先生与傅涛先生具备法律、行政法规所规定的上市公司独立董事任职资格，具备履行独立董事职责所必需的工作经验，符合《公司章程》的相关规定，提名程序合法、有效，同意董事会形成的上述决议。

本议案还须经公司股东大会审议。

二、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

鉴于王福军先生因工作需要，辞去了其兼任的公司总经理职务，根据《公司章程》的规定，经董事长王福军先生提名，会议决定聘任沈解忠先生为公司总经理，任期至本届董事会期满为止。

沈解忠简历如下：

沈解忠：男，1968年出生，中共党员，研究生学历，研究员级高级工程师。历任无锡华光锅炉股份有限公司设计处处长、副总工程师、总工程师。现任无锡华光锅炉股份有限公司副总经理。

三、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

根据《公司章程》的规定，经总经理沈解忠先生提名，会议决定聘任邓迎强先生为公司副总经理，任期至本届董事会期满为止。

邓迎强简历如下：

邓迎强：男，1964年出生，中共党员，大学本科，高级工程师。历任无锡华光锅炉股份有限公司结构车间主任，质检处处长，工艺处处长。现任无锡华光锅炉股份有限公司总经理助理。

四、审议通过了《关于聘任公司总经理助理的议案》

根据《公司章程》的规定，经总经理沈解忠先生提名，会议决定聘任朱大锋先生为公司总经理助理，任期至本届董事会期满为止。

朱大锋简历如下：

朱大锋：男，1977年出生，大学本科，高级工程师。历任无锡华光锅炉股份有限公司设计处总体三室室主任，设计处副处长，副总工程师。现任无锡华光锅炉股份有限公司副总工程师兼设计三处处长。

公司独立董事对上述议案中聘任高管发表了独立意见：认为上述高管人选任职资格符合《公司章程》的任命条件，提案提名、审查、审议、聘任程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，聘任高级管理人员的表决程序合法有效，同意董事会形成的上述决议。

五、审议通过了《关于召开2015年第一次临时股东大会的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的规定，《关于增补公司独立董事候选人的议案》须提交股东大会审议。公司将于2015年1月6日（星期二）下午13:30召开现场会议，同时于2015年1月6日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00通过上海证券交易所交易系统进行网络投票。

内容详见同日公告的《临2014-018无锡华光锅炉股份有限公司关于2015年第一次临时股东大会通知》。

特此公告。

无锡华光锅炉股份有限公司

董事会

2014年12月17日

股票简称：华光股份 股票代码：600475 编号：临2014-018

无锡华光锅炉股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●会议召开时间：2015年1 月 6日（周二）下午13:30。

●股权登记日：2014年 12月 26日

●会议召开地点：公司市场部五楼会议室。

●会议召开方式：现场投票与网络投票相结合。本次股东大会同时采用上海证券交易所交易系统进行网络投票。网络投票时间：2015年1月6日上午9:30--11:30，下午13:00--15:00

本公司第五届董事会第十二次会议于2014年12月16日在公司市场部五楼会议室召开，会议决定召开公司2015年第一次临时股东大会，现将具体事项通知如下：

一、会议时间

现场会议时间: 2015年1月6日(星期二)下午13:30

通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的时间: 2015年1月6日上午

9:30--11:30，下午13:00--15:00

二、会议地点

现场会议地点:公司市场部五楼会议室（无锡市城南路3号）

网络投票平台:上海证券交易所交易系统

三、会议召集人

无锡华光锅炉股份有限公司董事会

四、会议召开方式

本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过上海证券交易所交易系统进行网络投票。公司股东可以在上述网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票和网络投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

议案序号	议案内容
1	关于增补公司独立董事候选人的议案
1.01	赵长遂
1.02	傅 涛

五、会议内容

上述议案的具体内容请参见公司另行刊登的股东大会会议资料，有关本次股东大会的会议资料将不迟于2014年12月26日(星期五)在上海证券交易所网站刊登。

根据公司《累积投票制实施细则》的规定，议案1将采用累积投票制进行表决。选举独立董事时，每位股东拥有对独立董事候选人的选举票数为其持股数*2。股东可以将其拥有的选举票数全部投给一个候选人，也可以分散投给多个候选人。网络投票的操作流程详见附件三。公司第五届董事会增补独立董事的选举，将以上海证券交易所审核无异议为前提。

六、出席会议的对象

1、截止2014年12月26日（股权登记日）下午15:00交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东及其授权委托人；本公司全体股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会，不能亲自出席现场会议的股东可以委托代理人出席和参加表决(该委托代理人不必是公司的股东)，或者在网络投票时间参加网络投票；

2、公司董事、监事、高级管理人员及相关工作人员；

3、公司董事会聘请的见证律师。

七、现场登记及出席会议方法

1、登记手续：

（1）自然人股东凭本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证(复印件)等办理登记手续；

（2）法人股东持营业执照副本复印件(加盖公章)、法人股东账户卡、法人授权委托书、出席人身份证原件到本公司办理登记手续；

（3）异地股东可用信函或传真方式登记(需提供有关证件复印件)，传真或信函以抵达本公司的时间为准，不接受电话登记。

2、登记地点：江苏省无锡市城南路3号本公司办公室

3、登记时间：2014年12月30日（星期二）至31日（星期三）每天上午9：00-11：00，下午13：00-15：00

八、其他事宜

1、会议半天，出席会议者的食宿、交通费用自理。

2、联系方法：

联系地址：江苏省无锡市城南路3号

联 系 人：魏利岩

联系电话：0510-85215556

传 真：0510-85215605

邮政编码：214028

九、备查文件目录

1、召集本次股东大会的第五届董事会第十二次会议决议。

特此公告。

附件：1、股东参会登记表

2、股东授权委托样式

3、网络投票操作流程

无锡华光锅炉股份有限公司董事会

2014 年 12月17 日

附件1：

无锡华光锅炉股份有限公司2015年第一次临时股东大会

股东参会登记表

姓 名		身份证号
股东账号		持 股 数
联系电话		电子邮箱
邮 编		联系地址

附件2：

授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人（本公司）出席无锡华光锅炉股份有限公司2015年第一次临时股东大会，并代表本人（本公司）对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使表决权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

议案序号	议案名称	选举票数（股数）
1	关于增补公司独立董事候选人的议案
1.01	赵长遂
1.02	傅 涛

说明：请在相应的表决意见项下划“√ ”；若无明确指示，代理人可自行投票。）

委托股东签名（法人股东盖章、法定代表人签名）：_______________________

委托股东身份证或营业执照号码：_____________________

委托股东持股数：____________________________

委托股东证券账户号码：

受托人签名:_________________________________

受托人身份证号码:___________________________

委托日期:___________________________________

注：

1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；

2、单位委托须加盖单位公章，法定代表人签名；

3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

附件3：

投资者参加网络投票的操作流程

投票起止时间：在本次股东会议上，公司将向公司股东提供网络投票平台，公司股东可以通过上海证券交易所交易系统参加网络投票，通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年1月6日上午9:30--11:30，下午13:00--15:00，投票程序比照上海证券交易所新股申购业务操作。

总提案数：2个。

由于本次投票涉及累积投票制，故不对会议所有事项进行一次性表决。

一、投票流程

（一）投票代码与投票简称：投票代码:738475，投票简称:华光投票。

（二）表决方法：

1、买卖方向为买入;

2、表决方法：在“委托价格”项下填报相关股东会议议案序号1. 00元代表

议案1（分项则为1. 01元，1. 02元)，因本次股东大会提案采用累积投票方式表决，因此采用分项表决方式，具体如下:

议案序号	议案名称	委托价格
1	关于增补公司独立董事候选人的议案	1
1.01	赵长遂	1.01
1.02	傅 涛	1.02

（三）表决意见

当采取累积投票制选举独立董事时，申报股数代表选举票数。对于每个选举议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下议案个数相等的投票总数。如某股东持有公司100股股票，本次股东大会独立董事候选人共有2名，则该股东对于董事会选举议案组中独立董事的选举，共拥有100股*2 =200股的选举票数。

股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。当选举票数超过一亿票时，应通过现场进行表决。香港结算参加公司股东大会网络投票适用《香港中央结算有限公司参与沪港通上市公司网络投票实施指引》的相关规定。

二、投票举例

股权登记日2014年12月26日A股收市后，持有无锡华光锅炉股份有限公司A股的投资者拟对本次网络投票的1号提案《关于增补公司独立董事候选人的议案》进行表决，应申报如下：

如某A股投资者持有100股股票，拟对本次网络投票的共2名独立董事候选人议案(累积投票制)进行表决，方式如下：

议案名称	对应的申报价格 （元）	申报股数
关于增补公司独立董事候选人的议案		方式一	方式二	方式三
赵长遂	1.01	200	100	150
傅 涛	1.02		100	50

三、网络投票其他注意事项

（一）同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（二）统计表决结果时，对单项方案的表决申报优先于对包含该议案的议案组的表决申报，对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报。

（三）股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合本细则要求的投票申报的议案，按照弃权计算。