证券代码：600869 股票简称：智慧能源 编号：临2014-092

  远东智慧能源股份有限公司

  2014年第四次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次股东大会没有否决或修改提案的情况。

●本次股东大会没有变更前次股东大会决议的情况。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开时间和地点

现场会议：2014年12月17日(星期三)下午13:00时；

网络投票：2014年12月17日上午9:30－11:30、下午13:00－15:00。

会议地点：江苏省宜兴市高塍远东大道6号公司四楼会议室。

(二) 会议出席情况

出席现场会议的股东和代理人人数	4
所持有表决权的股份总数（股）	556,936,759
占公司有表决权股份总数的比例（%）	56.25
通过网络投票出席会议的股东人数	25
所持有表决权的股份数（股）	205,132,407
占公司有表决权股份总数的比例（%）	20.72

(三)本次会议由公司董事长蒋锡培先生主持；本次会议的表决方式符合《公司法》、《公司章程》的规定；

(四)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

公司在任董事9人，出席5人，董事张希兰女士、蒋国健先生、卞华舵先生、独立董事马治中先生因公出差未参加本次会议。

公司在任监事5人，出席2人，监事蒋承志先生、陈金龙先生、毛建强先生因公出差未参加本次会议。

财务总监兼董事会秘书万俊先生参加了本次会议。列席本次会议的高级管理人员有孙录先生、朱长彪先生、张新林先生。

二、议案审议情况

议案序号	议案内容	同意票数	同意 比例	反对 票数	反对 比例	弃权 票数	弃权 比例	是否 通过
1	关于符合发行公司债券条件的议案；	761224789	99.89	834377	0.11	10000	0	是
2	关于发行公司债券的议案；	761222889	99.89	834377	0.11	11900	0	是
2.1	发行规模及方式；	761222889	99.89	834377	0.11	11900	0	是
2.2	债券期限；	761222889	99.89	834377	0.11	11900	0	是
2.3	本次发行公司债券的票面金额及发行价；	761222889	99.89	834377	0.11	11900	0	是
2.4	债券利率；	761222889	99.89	834377	0.11	11900	0	是
2.5	担保方式；	761222889	99.89	834377	0.11	11900	0	是
2.6	募集资金用途；	761222889	99.89	834377	0.11	11900	0	是
2.7	发行对象；	761222889	99.89	834377	0.11	11900	0	是
2.8	向公司股东配售的安排；	761222889	99.89	834377	0.11	11900	0	是
2.9	偿债保障措施；	761222889	99.89	834377	0.11	11900	0	是
2.10	上市安排；	761222889	99.89	834377	0.11	11900	0	是
2.11	决议有效期。	761222889	99.89	834377	0.11	11900	0	是
3	关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士办理发行公司债券相关事项的议案；	750222789	98.44	834377	0.11	11012000	1.45	是
4	关于为子公司提供担保的议案；	750412489	98.47	644677	0.08	11012000	1.45	是
5	关于修改公司章程的议案。	750412489	98.47	644677	0.08	11012000	1.45	是

三、律师见证情况

上海东方华银律师事务所律师王建文先生、黄勇先生出席见证了本次股东大会，并出具了法律意见书，认为公司二〇一四年第四次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜，均符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项决议均合法有效。

四、备查文件

(一)经与会董事、董事会秘书和记录人签字确认的股东大会决议；

(二)本次临时股东大会法律意见书；

(三)本次临时股东大会会议资料，投资者可登录上海证券交易所网站www.sse.com.cn 查询。

特此公告。

远东智慧能源股份有限公司董事会

二○一四年十二月十七日