2014年第十四次董事会决议公告
A股代码 600295 A股简称 鄂尔多斯 编号：临2014-084
B股代码 900936 B股简称 鄂资B股
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司
2014年第十四次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的，公司应当在公告中作特别提示。
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2014年12月17日以通讯表决方式召开了2014年第十四次会议，会议参加成员、人数、会议程序及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议并以5票通过、0票反对、0票弃权，一致通过公司《关于收购鄂尔多斯市东绒第二资产管理有限公司股权的议案》。
特此公告
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司
2014年12月18日
A股代码 600295 A股简称 鄂尔多斯 编号：临2014-085
B股代码 900936 B股简称 鄂资B股
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司
关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的，公司应当在公告中作特别提示。
重要内容提示：
● ● 交易内容
公司拟出资995.90万元收购由内蒙古鄂尔多斯羊绒集团有限责任公司（以下简称“羊绒集团”）持有鄂尔多斯市东绒第二资产管理有限公司（以下简称“东绒二公司”）100%的股权。
● ● 关联人回避事宜
本次交易对方为公司大股东——羊绒集团，本交易形成关联交易，关联董事张奕龄、赵魁、赵玉福、李长青需回避表决。
● ● 需提请投资者注意的其他事项
此事项不需提交股东大会审议。
一、 关联交易概述
1、公司拟出资995.90万元收购东绒二公司的全部股权。
2、本次交易属关联交易，关联人——公司董事长张奕龄先生、副董事长赵魁先生、董事赵玉福先生、李长青先生均为关联董事，均回避表决。
3、本事项已提交公司2014年第十四次董事会，已获得审议通过，本事项不需要提交公司股东大会审议。
4、该次关联交易不需要经过有关部门批准。
二、关联方介绍
1、羊绒集团：法定代表人：王林祥，注册资本：人民币279,148万元，注册地点：内蒙古鄂尔多斯市东胜区达拉特南路102号。经营范围：发电、供热、供气、羊绒系列产品的投资，开发羊绒工业新技术；培育运作品牌；开拓开发市场；电子、陶瓷、饮食、住宿、矿泉水等多种经营项目的投资业务；服装、服饰、纤维生产销售；金融证券购买；机电设备、建材销售等
2、东绒二公司与本公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其他关系。
三、关联交易标的基本情况
1、东绒二公司：法定代表人：乔挨世，注册资本：人民币1000万元，注册地点：鄂尔多斯市东胜区达拉特南路102号，主营业务：不动产管理、租赁、维护，为羊绒集团全资子公司。东绒二公司主要项目是罕台职工公寓项目。
2、财务数据：请参见经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了信会师报字[2014]第711284号《审计报告》（内容详见同日上海证券交易所网站）。
3、评估情况：公司聘请了具有证券、期货从业资格的北京北方亚事资产评估有限责任公司对东绒二公司进行了评估，并出具了北方亚事评报字[2014]第01-286号《资产评估报告》。本次评估方法采用的是成本法。东绒二公司股东全部权益账面值为1000万元，评估值为995.90万元。
四、定价原则
本次关联交易是按照自愿、公平、公允的原则进行，本次交易定价是依据的标的公司的股东全部权益评估作价。经交易双方协商，公司同意以992.90万元收购羊绒集团持有的东绒二公司的全部股权。
五、关联交易的主要内容
内容详见“重要内容提示——交易内容”。
六、进行关联交易的目的以及本次关联交易对上市公司的影响情况
由于东绒二公司主要建设的是公司位于罕台镇羊绒工业园区的职工公寓项目，本次交易完成后，可以有效减少与大股东羊绒集团的关联交易，对公司的长远发展有着积极的影响。
七、独立董事的意见
本次收购符合相关法律法规的要求，符合公开、公平、公正的原则，有利于公司的持续发展。因此，本次交易符合全体股东和投资者的利益。
特此公告
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司
2014年12月18日