第五届董事会第一次会议决议公告
证券代码：002119 证券简称：康强电子 公告编号：2014-041
宁波康强电子股份有限公司
第五届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
宁波康强电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议通知于2014年12月11日以传真、电子邮件形式发出，会议于2014年12月17日上午9时在公司1号会议厅以现场会议的方式召开。会议应出席董事7人，实际出席6人，熊续强先生因事未出席，公司全体监事、高级管理人员列席了会议，会议由公司董事长郑康定先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事逐项认真审议,会议以记名投票表决的方式通过如下议案:
1、以6票同意一致选举郑康定先生为公司第五届董事会董事长。
2、以6票同意一致选举王孟云先生为公司第五届董事会副董事长。
3、以6票同意，0票弃权，0票反对审议通过《关于选举第五届董事会专门委员会的议案》
同意由董事郑康定先生、董事熊续强先生和独立董事袁桐女士组成公司第五届董事会战略委员会，由郑康定先生担任主任委员。
同意由独立董事杨旺翔先生、独立董事袁桐女士和董事严鹏先生组成公司第五届董事会薪酬委员会，由杨旺翔先生担任主任委员。
同意由独立董事沈成德先生、独立董事杨旺翔先生和董事严鹏先生组成公司第五届董事会审计委员会，由沈成德先生担任主任委员。
同意由独立董事袁桐女士、独立董事沈成德先生和董事王孟云先生组成公司第五届董事会提名委员会，由袁桐女士担任主任委员。
4、以6票同意，0票弃权，0票反对审议通过《关于聘请公司总经理的议案》
经公司董事长提议、提名委员会审核，公司聘请郑康良先生为公司总经理。
5、以6票同意，0票弃权，0票反对审议通过《关于聘请公司副总经理的议案》
经公司董事长提议、提名委员会审核，公司聘请曹光伟先生、冯小龙先生、赵勤攻先生为公司副总经理。
6、以6票同意，0票弃权，0票反对审议通过《关于聘请公司董事会秘书的议案》
经公司董事长提议、提名委员会审核，公司聘请赵勤攻先生为公司董事会秘书，杜云丽女士为公司证券事务代表。
7、以6票同意，0票弃权，0票反对审议通过《关于聘请公司财务总监的议案》
经公司董事长提议、提名委员会审核，公司聘请殷夏容女士为公司财务总监。
公司独立董事经对本次会议拟聘任的公司总经理、副总经理、财务总监等高级管理人员个人履历及相关资料进行审核后认为：本次会议聘任的公司总经理、副总经理、财务总监和董事会秘书具备行使职权相适应的任职条件，符合公司高级管理人员的任职资格，未发现有《公司法》第147条规定的禁止任职情况以及《深圳证券交易所股票上市规则》规定的禁止任职情况。其提名、审议和聘任程序符合《公司章程》的有关规定。
8、以6票同意，0票弃权，0票反对审议通过《关于聘请公司内审负责人的议案》
经董事会审计委员会提名，公司聘请陶海波女士为公司内审负责人。
上述议案一至议案八中相关人员任期均与本届董事会一致，自2014年12月17日至2017年12月15日止。上述相关人员简历附后。
9、以6同意，0票弃权，0票反对审议通过《关于调整高管人员基本薪酬的议案》
据公司所处行业、所处地区上市公司高管人员薪酬水平，结合公司实际情况，同意公司对高管人员基本薪酬调整如下：总经理基本薪酬人民币60万元/年（含税）；副总经理基本薪酬人民币50万元/年（含税）；财务总监基本薪酬人民币45万元/年（含税）。
公司独立董事本着认真、负责的态度,基于独立判断的立场,就调整公司高级管理人员基本薪酬事宜发表独立意见如下:公司高级管理人员基本薪酬调整方案是依据公司所处的行业薪酬水平，结合公司的实际经营情况以及当地消费水平制定的，能更好地体现权、责、利的一致性，有利于公司的长期可持续发展，此次调整高管人员基本薪酬方案不存在损害公司及股东利益的情形，符合有关法律法规及《公司章程》的规定，因此，我们同意《关于调整高管人员基本薪酬的议案》。
三、备查文件
1、第五届董事会第一次会议决议
2、独立董事对第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见
特此公告。
宁波康强电子股份有限公司董事会
二○一四年十二月十八日
附：相关人员简历
郑康良先生， 1957年生，中国国籍，无境外永久居留权。曾任宁波沪东无线电厂车间主任；宁波康强电子有限公司营销部经理；2005年1月起担任宁波康强电子股份有限公司销售事业部副总经理；2012年9月至2013年8月任江阴康强电子有限公司副总经理；2013年8月至今任江阴康强电子有限公司总经理，2014年10月起担任公司副总经理。
郑康良先生通过宁波司麦司电子科技有限公司间接持有公司0.18%的股份；郑康良先生为郑康定先生的兄弟。除此之外，与公司其它持有5%以上股权的股东、实际控制人之间不存在关联关系；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
曹光伟先生，中国国籍，1963年生。曾任宁波经济技术开发区康盛贸易有限公司董事长，宁波康强电子有限公司工程部经理、框架事业部副总经理等职。2008年10月起至今任公司董事、副总经理。具有半导体封装材料行业20年的任职经历和管理经验。
曹光伟先生为郑康定先生之妻弟。曹光伟先生其通过宁波司麦司电子科技有限公司间接持有公司0.4447%的股份。除此之外，与公司其它持有5%以上股权的股东、实际控制人之间不存在关联关系；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
冯小龙先生，中国国籍，1965年生，研究生学历，高级工程师。曾先后任公司技术部经理及框架事业部副总经理等职务，具有半导体封装材料行业近20年的任职经历和管理经验。2008年10月起任公司董事、副总经理。同时担任中国电子学会电子电镀专家委员会副主任委员、宁波市电镀协会副理事长等职务。
冯小龙先生通过宁波司麦司电子科技有限公司间接持有公司0.0852%的股份；与公司其它持有5%以上股权的股东、实际控制人之间不存在关联关系；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
赵勤攻先生，中国国籍，1967年生，中共党员，工学硕士，高级经济师，曾任宁波波导股份有限公司资本运营部副经理、证券事务代表。2008年5月至今任宁波康强电子股份有限公司董事会秘书、副总经理。2008年12月参加了深圳证券交易所第十八期上市公司董事会秘书培训班，取得资格证书。
赵勤攻先生与公司控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系；不持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
殷夏容女士，中国国籍，1971年生，大学本科学历。曾任宁波康强电子有限公司财务部经理，2008年10月至今任宁波康强电子股份有限公司财务总监一职。
殷夏容女士与公司控股股东、实际控制人及其它持股5%以上的股东不存在关联关系。未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
杜云丽女士，中国国籍，1973年生，大学本科学历，经济师。1995年7月起在本公司工作，曾任公司总经办秘书、人事课课长，2002年12月至今任宁波康强电子股份有限公司证券事务代表，2011年4月起任公司证券部经理。2007年9月参加深圳证券交易所董事会秘书资格培训，取得资格证书。
陶海波女士， 1979年生，中国国籍，本科学历，会计师，2004年起至今在宁波康强电子股份有限公司任职，2009年3月起任公司内部审计负责人。陶海波女士与公司控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系；不持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
证券代码：002119 证券简称：康强电子 公告编号：2014-042
宁波康强电子股份有限公司
第五届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
宁波康强电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次会议通知于2014 年12月11日以传真、电子邮件形式发出，会议于2014年12月17日上午在公司1号会议厅以现场会议的方式召开。应参加会议监事3人，实际参加会议监事为3人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
二、监事会会议审议情况
以2票同意、1票反对选举周国华先生为公司第五届监事会主席。
三、备查文件
1、第五届监事会第一次会议决议
特此公告。
宁波康强电子股份有限公司监事会
二○一四年十二月十八日