第二届董事会２０１４年第九次会议
决议公告
证券简称：瑞和股份 证券代码：００２６２０ 公告编号：２０１４－０４１
深圳瑞和建筑装饰股份有限公司
第二届董事会２０１４年第九次会议
决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳瑞和建筑装饰股份有限公司第二届董事会２０１４年第九次会议于２０１４年１２月１７日以通讯方式召开。召开本次会议的通知及相关资料已于２０１４年１２月１０日以传真、电子邮件等方式送达各位董事。至２０１４年１２月１７日下午１７：００，９位董事分别通过传真、当面递交等方式对本次会议审议事项进行了表决。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议决议情况如下：
一、９票同意、０票反对、０票弃权，审议通过《关于向中国银行深圳福田支行申请授信额度的议案》。
因公司经营活动需要，拟向中国银行深圳福田支行申请不超过４０，０００万元人民币授信额度（最终以中行实际批复为准）。
二、９票同意、０票反对、０票弃权，审议通过《关于对募集资金投资项目计划进行调整的议案》；
公司首次公开发行股票募集资金投资项目中的瑞和设计研发中心项目因故不能按照公司《招股说明书》的原定计划实施，项目进度有一定延期，项目投资明细未发生变化。详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）披露的《关于对募集资金投资项目计划进行调整的公告》（公告号２０１４－０４３）。
本议案经董事会审议通过后需提交股东大会审议。
三、９票同意、０票反对、０票弃权，０票回避，审议通过《关于召开２０１５年第一次临时股东大会的通知》。
公司将于２０１５年１月１５日（星期四）下午１４时３０分在深圳市福田区华强北赛格科技园４栋西十楼Ｃ座会议室召开２０１５年第一次临时股东大会。 《关于召开２０１５年第一次临时股东大会的通知》全文于２０１４年１２月１８日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
特此公告。
深圳瑞和建筑装饰股份有限公司
董事会
二〇一四年十二月十七日
证券简称：瑞和股份 证券代码：００２６２０ 公告编号：２０１４－０４２
深圳瑞和建筑装饰股份有限公司
第二届监事会２０１４年第七次会议
决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳瑞和建筑装饰股份有限公司第二届监事会２０１４年第七次会议于２０１４年１２月１７日在深圳市福田区华强北赛格科技园４栋西十楼Ａ座会议室召开。本次会议的通知已于２０１４年１２月１０日以书面、电话、传真、电子邮件等方式通知各位监事。本次会议由监事会主席于波先生主持，会议应到监事３名，实到监事３名，达到法定人数。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议通过如下决议：
一、３票同意、０票反对、０票弃权，审议通过《关于对募集资金投资项目计划进行调整的议案》；
独立董事意见：公司本次调整募集资金投资项目之资金使用计划符合项目建设的实际情况，是公司根据项目实施进展情况而做出的审慎调整，不存在募集资金投资项目建设内容、实施主体和地点的变更，不存在损害股东利益的情形，符合国家相关法律、法规等相关规定。
保荐机构太平洋证券对此议案发表了核查意见：瑞和股份本次调整募集资金投资项目投资进度主要系客观原因造成，并履行了必要的法律程序，符合相关法律法规的规定，不存在变相改变募集资金用途的情况，本保荐机构对该事项无异议。
公司第二届董事会２０１４年第九次会议审议了《关于对募集资金投资项目计划进行调整的议案》，所有九名董事均表决同意该议案。
具体内容请投资者查阅将于 ２０１４年 １２ 月 １８ 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《关于对募集资金投资项目计划进行调整的公告》。
本议案尚需提交股东大会审议通过，待股东大会审议通过后生效。
特此公告。
深圳瑞和建筑装饰股份有限公司监事会
二○一四年十二月十七日
证券简称：瑞和股份 证券代码：００２６２０ 公告编号：２０１４－０４３
深圳瑞和建筑装饰股份有限公司
关于对募集资金投资项目计划进行
调整的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳瑞和建筑装饰股份有限公司于 ２０１４年１２月１７日召开第二届董事会２０１４年第九次会议及第二届监事会２０１４年第七次会议审议通过了《关于对募集资金投资项目计划进行调整的议案》，本议案尚需提请公司股东大会审议通过，现将有关情况公告如下：
一、 公司募集资金及投资项目基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可［２０１１］１４１５号文核准，并经深圳证券交易所同意，公司由主承销商太平洋采用网下向配售对象询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式发行人民币普通股（Ａ股）股票２，０００万股，每股面值１元，每股发行价格为３０．００元，募集资金总额６０，０００．００万元，扣除各项发行费用３，８４９．１４万元，实际募集资金净额为５６，１５０．８６万元，其中超募资金２９，１５９．３０万元。公司本次募集资金投资于瑞和建筑装饰材料综合加工项目、瑞和设计研发中心项目和企业信息化建设项目三个项目。
根据《深圳瑞和建筑装饰股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》（以下简称“《招股书》”，原定的募集资金投资项目计划（含项目进度及投资明细）为：
１、瑞和建筑装饰材料综合加工项目
| 序号 | 计划内容 | 招股书承诺完成时间 |
| １ | 前期准备工作 | ２０１１年１０月 |
| ２ | 工程设计、场地工程、招投标 | ２０１１年１１月 |
| ３ | 厂房土建工程施工、安装，公用工程施工、安装 | ２０１２年５月 |
| ４ | 设备购置、安装调试 | ２０１２年７月 |
| ５ | 人员招聘、培训，组建生产线、项目验收 | ２０１２年８月 |
| ６ | 设备试运转、试产 | ２０１２年９月 |
| 序号 | 项目 | 招股书承诺投资金额（万元） | 占总投资比例（％） |
| 一 | 固定资产投资 | １３，９５９ | ７０．１５ |
| １ | 厂房建筑工程 | ６，８００ | ３４．１７ |
| ２ | 生产设备购置费 | ５，６０１ | ２８．１５ |
| ３ | 生产设备安装费 | １６８ | ０．８４ |
| ４ | 电力及其他设施购置费 | ２００ | １．０１ |
| ５ | 给／排水系统建设费 | １５０ | ０．７５ |
| ６ | 总图运输费 | １５０ | ０．７５ |
| ７ | 环保设施建设费 | ２００ | １．０１ |
| ８ | 其他费用 | ６９０ | ３．４７ |
| 二 | 铺底流动资金 | ５，９３９ | ２９．８５ |
| 三 | 项目总投资 | １９，８９８ | １００．００ |
２、瑞和设计研发中心项目
| 序号 | 阶段 | 工作内容 | 招股书承诺完成时间 |
| １ | 前期工作 | 可行性研究报告的编制 | ２０１１年１１月 |
| ２ | 建设阶段 | 建筑装饰工程、设备购置、安装调试 | ２０１３年７月 |
| ３ | 人员招聘及培训 | ４个月 | |
| ４ | 后期工作 | 工程验收 | ２０１３年９月 |
| 序号 | 内容 | 招股书承诺投资金额（万元） | 占总投资比例（％） |
| 一 | 固定资产投资 | ４，８７１．７６ | ９５．３３ |
| １ | 其中：工程费用 | ３，３０３．００ | ６４．６３ |
| ２ | 设备购置费 | １，０１３．４４ | １９．８３ |
| ３ | 其他费用 | ２１０．００ | ４．１１ |
| ４ | 预备费 | ３４５．３２ | ６．７６ |
| 二 | 流动资金 | ２３８．８０ | ４．６７ |
| 三 | 项目总投资 | ５，１１０．５６ | １００．００ |
３、企业信息化建设项目
| 序号 | 计划内容 | 工作内容 | 招股书承诺完成时间 |
| １ | 项目前期准备及基础工作 | 进行ＩＴ 咨询规划、出具技术方案、准备有关设备资料、ＯＡ 办公系统建设等 | ２０１２年２月 |
| ２ | 项目实施阶段 | 进行网络改造、主机及硬件配置、集成软件系统、视频会议系统等 | ２０１２年７月 |
| ３ | 项目后期试运 行及验收 | 实施、检验、修正各管理模块和网络运行系统，进行项目验收 | ２０１２年９月 |
| 序号 | 费用名称 | 招股书承诺投资金额（万元） | 占总投资比例（％） |
| 一 | 固定资产 | １，２２０ | ６１．５２ |
| 二 | 应用软件等无形资产 | ６２２ | ３１．３７ |
| 三 | 机房工程等长期待摊费用 | １４１ | ７．１１ |
| 四 | 投资总额 | １，９８３ | １００．００ |
２０１２年６月１３日，公司发布了《关于对募集资金投资项目计划进行调整的公告》，对瑞和建筑装饰材料综合加工项目、企业信息化建设项目的计划进行了调整（瑞和设计研发中心项目计划未变）。
２０１３年１２月３０日，公司发布了《关于对募集资金投资项目计划进行调整的公告》，对瑞和建筑装饰材料综合加工项目、企业信息化建设项目和瑞和设计研发中心项目的计划进行了调整。
截至２０１４年１１月３０日，瑞和建筑装饰材料综合加工项目、瑞和设计研发中心项目和企业信息化建设项目三个项目共投入募集资金１１０５５．８１万元。瑞和建筑装饰材料综合加工项目尚未达产，瑞和设计研发中心项目和企业信息化建设项目尚未达到预定可使用状态。募集资金使用情况明细如下：
| 承诺投资项目 | 募集资金承诺投资总额（万元） | ２０１２年６月调整后投资总额（万元） | 截至期末（２０１４年１１月３０日）累计投入金额（万元） | 截止期末累计投入进度（％） |
| 瑞和产业园 | １９８９８ | １９８９８ | ７４８５．１３ | ３７．６２ |
| 瑞和设计研发中心 | ５１１０．５６ | ５１１０．５６ | ２８４６．５２ | ５５．７０ |
| 企业信息化 | １９８３ | ２０２８ | ７２４．１６ | ３５．７１ |
| 合计 | ２６９９１．５６ | ２７０３６．５６ | １１０５５．８１ | ４０．８９ |
二、本次项目调整的原因及内容
截至２０１４年１１月３０日，瑞和设计研发中心项目的募集资金投资计划与上次调整计划中承诺的项目进度出现了一定的差异，需要进行调整。
１、本项目实施地址于２０１２年１２月由汕尾市变更为深圳市罗湖区深南东路３０２７号（已公告）。该项目与公司２０１２年收购的深圳航空大酒店（改建完成后为本公司自用办公楼）同属一个地点，占据深圳航空大酒店大楼的一部分。因深圳航空大酒店改建项目的复杂性和特殊性，导致整体工期延长，致使设计研发中心项目延期。
２、本项目实施阶段，因异形构造幕墙的构配件定制率很高，非规格模板多，加工周期较长，导致建筑外玻璃幕墙安装工程工期相应顺延，在工序上需建筑玻璃幕墙工程形成完整外围护结构后方可开展室内建筑装饰、机电安装等相关专业设备工程，导致后续工程工期相应延后。
３、企业响应国家节能减排政策，建设项目以绿色建筑标准为基础，考虑了节地与室外环境、节能与能源利用、节水与水资源利用、节材与材料资源利用、室内环境质量和运营管理等多方面要求，并将其先进功能性始终贯穿应用于设计、施工、材料、设备、安装等全过程，也是项目延后的原因。
上述原因综合导致本项目的完工时间延后，但项目投资明细未变。
基于上述原因，公司对项目完成计划进行了调整，现将具体项目进度情况列表如下：
（１）项目进度调整表
| 序号 | 计划内容 | 工作内容 | ２０１３年１２月３０日调整计划完成时间 | 本次调整后预计完成时间 |
| １ | 前期工作 | 可行性研究报告的编制 | 已完成 | 已完成 |
| ２ | 建设阶段 | 建筑装饰工程、设备购置、安装调试 | ２０１４年８月 | ２０１５年２月 |
| 人员招聘及培训 | ２０１４年３月 | ２０１４年１２月 | ||
| ３ | 后期工作 | 工程验收 | ２０１４年９月 | ２０１５年３月 |
三、本次调整对募投项目以及本公司发展的影响
本次调整不属于募集资金投资项目的实质性变更，未实质改变募集资金的投资方向，也不影响该项目投产后的产能。此次调整是根据目前募投项目实际进展情况而实施，符合公司发展的实际需要。调整募集资金项目部分投资计划不与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不存在变更募集资金投资项目和损害股东利益的情形，也不会对募集资金投产后预期产能和盈利能力带来负面影响。
瑞和设计研发中心项目的建设延期，预计产生效益较原计划会有所延迟。本次调整对于公司生产经营的总体影响不大。公司募投项目的投资总额不变，对公司生产经营基本不构成影响。
四、独立董事、监事会、保荐机构意见
独立董事意见：我们认为：公司本次调整募集资金投资项目计划符合项目建设的实际情况，是公司根据项目实施进展情况而做出的审慎调整，不存在募集资金投资项目建设内容、实施主体和地点的变更，不存在损害股东利益的情形，符合国家相关法律、法规等相关规定。同意公司本次调整募集资金投资项目计划。
监事会意见：公司本次对募投项目投资计划的调整没有违反中国证监会、深 圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定，程序合法有效，符合公司 发展的实际情况，未发现有损害中小投资者利益的情形。同意公司本次调整募投 项目投资计划。
保荐机构太平洋证券核查意见：瑞和股份本次调整募集资金投资项目投资进度主要系客观原因造成，并正履行着必要的法律程序，符合相关法律法规的规定，不存在变相改变募集资金用途的情况，本保荐机构对该事项无异议。
五、备查文件
１、公司第二届董事会２０１４年第九次会议决议；
２、公司第二届监事会２０１４年第七次会议决议；
３、独立董事意见；
４、太平洋证券股份有限公司关于瑞和股份调整募集资金投资项目投资进度等有关事项的核查意见。
特此公告。
深圳瑞和建筑装饰股份有限公司
董 事 会
二○一四年十二月十七日
证券简称：瑞和股份 证券代码：００２６２０ 公告编号：２０１４－０４４
深圳瑞和建筑装饰股份有限公司
２０１５年第一次临时股东大会通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳瑞和建筑装饰股份有限公司第二届董事会２０１４年第九次会议于２０１４年１２月１７日召开，会议决议于２０１５年１月１５日召开公司２０１５年第一次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下：
一、会议基本情况
（一）会议召集人：公司董事会；
（二）会议召开日期与时间：
现场会议时间：２０１５年１月１５日（星期四）下午１４：３０
网络投票时间：２０１５年１月１４日（星期三）至２０１５年１月１５日（星期四）
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为２０１５年１月１５日上午９：３０ 至１１：３０，下午１３：００ 至１５：００；通过深圳证券交易所互联网投票系统的具体时间为：２０１５年１月１４日下午１５：００ 至２０１５年１月１５日下午１５：００。
（三）表决方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（１）现场投票：股东本人出席现场会议或者授权委托股东代理人出席现场
会议；
（２）网络投票：本次临时股东大会公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权；
（３）公司股东只能选择现场投票、网络投票方式中的一种表决方式。如同
一表决权出现重复投票的，以第一次投票结果为准。网络投票包含深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。
（四）现场会议地点：深圳市福田区华强北赛格科技园４栋西十楼Ｃ座会议室；
（五）会议召开方式：现场召开，投票方式为现场结合网络投票；
（六）股权登记日：２０１５年１月９日（星期五）。
二、会议审议事项
１、审议《关于对募集资金投资项目计划进行调整的议案》。
本议案需要对中小投资者的表决单独计票审议。
三、会议出席对象
（一）截止２０１５年１月９日（星期五）下午１５：００交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东，股东可以委托代理人出席会议并参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；
（二）本公司董事、监事及高级管理人员；
（三）见证律师、保荐代表人；
（四）公司董事会同意列席的其他人员。
四、参与现场会议登记事项
１、自然人股东持本人身份证原件、股东账户卡原件等办理登记手续；
２、法人股东凭单位营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书原件、法定代表人签章的授权委托书原件及出席人身份证原件办理登记手续；
３、委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书原件、委托人股东账户卡原件等办理登记手续；
４、登记时间：２０１５年１月１４日（星期三，上午９：００～１１：３０，下午２：００～５：００）
５、登记地点：深圳市福田区华强北赛格科技园４栋西十楼Ａ座
６、登记方式：凭以上有效证件采取当面提交或传真方式登记（传真前请先电话联系告知联系人），不接受电话登记。
７、联系方式
联 系 人：叶志彪（董事会秘书）、戚鲲文（证券事务代表）
联系电话：０７５５－８３３４５７８５
联系传真：０７５５－８３７６８３７３
邮 编：５１８０００
五、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
本次股东大会向股东提供网络投票平台，网络投票包括交易系统投票和互联网投票（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），网络投票程序如下：
（一）采用交易系统投票的投票程序：
１、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为２０１５年１月１５日上午９：３０－－１１：３０，下午１３：００－－１５：００；
２、投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式
对表决事项进行投票：
| 投票证券代码 | 证券简称 | 买卖方向 | 买入价格 |
| ３６２６２０ | 瑞和投票 | 买入 | 对应申报价格 |
３、股东投票的具体程序为：
（１）输入买入指令；
（２）输入证券代码３６２６２０；
（３）在“买入价格”项下填报股东大会议案序号，１．００ 元代表议案１，２．００
元代表议案２。
本次股东大会所有议案对应的申报价格为：
| 议案序号 | 议案内容 | 对应申报价格 |
| 议案１ | 《关于对募集资金投资项目计划进行调整的议案》 | １．００元 |
（４）在“委托股数”项下输入表决意见：
| 表决意见种类 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 对应申报股数 | １股 | ２股 | ３股 |
（５）确认委托完成。
４、计票原则：在计票时，同一表决只能选择现场和网络投票中的任意一种
表决方式，如果重复投票，以第一次投票为准。
５、注意事项：
（１）网络投票不能撤单；
（２）对同一表决事项只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；
（３）同一表决权既通过交易系统又通过网络投票，以第一次为准；
（４）不符合上述要求的表决申报无效，深圳证券交易所系统作自动撤单处
理；
（５）如需查询投票结果，请于投票当日下午１８：００以后登录深圳证券交易所互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。
（二）采用互联网投票操作具体流程：
１、股东获得身份认证的具体流程：
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。
（１）申请服务密码的流程
登录网址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的“密码服务专区”；填写“姓名”、
“证券帐户号”、“身份证号”等资料，设置６－８位的服务密码，如申请成功系
统会返回一个４位数字的激活校验码。
（２）激活服务密码
股东通过深交所交易激活系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。
| 买入证券 | 买入价格 | 买入股数 |
| ３６９９９９ | １．００ | ４位数字的“激活校验码” |
该服务密码需要通过交易系统激活后使用，如服务密码激活指令上午１１：３０
前发出的，当日下午１３：００即可使用；如服务密码激活指令上午１１：３０后发出的，
次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。
密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方
法类似。
（３）申请数字证书
可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
２、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址：
ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ进行互联网投票系统投票。
（１）登录ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ，在“上市公司股东大会列表”选择“深圳瑞和建筑装饰股份有限公司２０１５年第一次临时股东大会投票”；
（２）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登录”，输入您的“证券帐号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择ＣＡ证书登录；
（３）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；
（４）确认并发送投票结果。
３、投资者通过深圳证券交易所互联网系统进行网络投票的起止时间为２０１５
年１月１４日下午１５：００至２０１５年１月１５日下午１５：００。
六、其他事项
１、会议咨询：公司证券事务部
联 系 人：叶志彪（董事会秘书）、戚鲲文（证券事务代表）
联系电话：０７５５－８３３４５７８５
联系传真：０７５５－８３７６８３７３
２、本次股东大会现场会议会期预计半天，与会股东及股东代理人食宿及交
通费用自理。
３、出席会议人员请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证明、
股东帐户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。
４、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇
突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
深圳瑞和建筑装饰股份有限公司
董 事 会
二〇一四年十二月十七日
附件：
授 权 委 托 书
深圳瑞和建筑装饰股份有限公司董事会：
兹授权委托 先生／女士代表本公司／本人出席２０１５年１月１５日在深圳市福田区华强北赛格科技园４栋西十楼Ｃ座会议室召开的深圳瑞和建筑装饰股份有限公司２０１５年第一次临时股东大会，并代表本公司／本人依照以下指示对下列议案投票。本公司／本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。
| 序号 | 审议事项 | 同意 | 反对 | 弃权 | 回避 |
| １ | 《关于对募集资金投资项目进行计划调整的议案》 | □ | □ | □ | □ |
（注：请对每一表决事项根据委托人的意见选择同意、反对或者弃权并在相应栏内划“√”，三者必选一项，多选或未作选择的，则视为无效委托。）
本次授权的有效期限：自签署日至本次股东大会结束。
委托人姓名（签字或盖章）：
委托人身份证号码（或营业执照号码）：
委托人持有股数：
委托人股东账号：
受 托 人 签 名：
受托人身份证号码：
委 托 日 期：
注：法人股东须凭单位营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书原件、法定代表人签章的授权委托书原件及出席人身份证原件办理登记手续。
深圳瑞和建筑装饰股份有限公司
董 事 会
二〇一四年十二月十七日