股票代码：000538 股票简称：云南白药 公告编号：2014-32

  云南白药集团股份有限公司

  关于独立董事徐飞先生辞职的公告

  重要提示：本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  云南白药集团股份有限公司(以下简称：公司)董事会于近日收到独立董事徐飞先生提交的书面辞职报告。根据中组部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》相关要求，徐飞先生申请辞去公司独立董事职务、战略委员会委员及提名委员会委员职务，徐飞先生辞职后在公司不担任任何职务。

  由于徐飞先生的辞职将导致公司独立董事低于法定最低人数，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关规定，该辞职申请将在公司股东大会选举产生新任独立董事填补其空缺后方能生效。在此之前,徐飞先生将继续按照法律、行政法规、部门规章和公司章程等规定,履行独立董事职责。公司将按照《公司法》、《公司章程》等有关规定，尽快选任新的独立董事。

  徐飞先生在公司任职期间，认真履责、独立公正、勤勉尽责，为提高董事会决策科学性、为公司规范运作和健康发展、为保护广大投资者的合法权益发挥了积极作用。在此，公司董事会对徐飞先生为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢!

  特此公告

  云南白药集团股份有限公司

  董 事 会

  2014年12月17日

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