证券代码：002632 证券简称：道明光学 公告编号：2014-069

  道明光学股份有限公司

  关于监事辞职的公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  道明光学股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）监事会于 2014 年 12 月 17日收到监事周国良先生提交的书面辞职报告。周国良先生因工作繁忙申请辞去公司第三届监事会监事的职务，辞职后周国良先生仍继续在本公司子公司任职。

  鉴于周国良先生的辞职将导致公司监事会人数低于法定人数，而不符合有关法律法规的规定。根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的规定，周国良先生的辞职报告在公司股东大会选举产生新任监事填补其空缺后生效。在辞职报告尚未生效之前，周国良先生将继续履行监事职责。

  公司监事会对周国良先生在任职期间为公司监事会工作所作出的贡献表示衷心感谢！

  特此公告！

  道明光学股份有限公司监事会

  2014年12月17日

  证券代码：002632 证券简称：道明光学 公告编号：2014-070

  道明光学股份有限公司

  关于公司独立董事辞职的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  道明光学股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司独立董事黄董良先生提交的书面辞职报告。黄董良先生因个人原因辞去公司独立董事职务，同时一并辞去董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员职务，辞职后将不再担任公司其他职务。

  鉴于黄董良先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》以及公司《独立董事工作制度》等有关规定，黄董良先生的辞职申请将在股东大会选举产生新任独立董事后生效。在此期间，黄董良先生仍将按照相关法律法规的规定，继续履行其职责直至新任独立董事填补其空缺后方能生效。在辞职报告尚未生效之前，黄董良先生将继续按照有关法律法规的规定，履行其职责。公司董事会将按照有关规定尽快完成独立董事的补选工作。

  黄董良先生在担任公司独立董事期间独立公正、勤勉尽责，公司董事会对黄董良先生在任职期间为公司及董事会所做出的贡献表示衷心感谢！

  特此公告！

  道明光学股份有限公司董事会

  2014年12月17日