证券代码：000917 股票简称：电广传媒 公告编号：2014-53

湖南电广传媒股份有限公司

第四届董事会第五十三次（临时）会议

决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖南电广传媒股份有限公司（以下简称：“公司”）第四届董事会第五十三次（临时）会议通知于2014年12月10日以传真或电子邮件等书面方式发出，会议于2014年12月16日在公司以通讯方式召开。会议应收表决票13票，实收表决票13票。会议召开的时间、地点及方式均符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。经与会董事审议，表决通过以下决议：

一、审议并通过了《关于子公司深圳市达晨创业投资有限公司出资设立互联网新媒体产业投资基金的议案》

详见《关于子公司深圳市达晨创业投资有限公司出资设立互联网新媒体产业投资基金的公告》

表决结果：同意13票、反对0票、弃权0票。

二、审议并通过了《关于制订〈公司总经理工作细则〉的议案》；

表决结果：同意13票、反对0票、弃权0票。

三、审议并通过了《关于制订〈公司战略管理制度〉的议案》；

表决结果：同意13票、反对0票、弃权0票。

四、审议并通过了《关于修订〈公司投资管理制度〉的议案》；

表决结果：同意13票、反对0票、弃权0票。

五、审议并通过了《关于修订〈公司股权管理制度〉的议案》；

表决结果：同意13票、反对0票、弃权0票。

六、审议并通过了《关于制订〈公司审计监察制度〉的议案》；

表决结果：同意13票、反对0票、弃权0票。

七、审议并通过了《关于制订〈公司反舞弊制度〉的议案》；

表决结果：同意13票、反对0票、弃权0票。

八、审议并通过了《关于制订〈公司风险管理制度〉的议案》；

表决结果：同意13票、反对0票、弃权0票。

九、审议并通过了《关于制订〈公司内部控制评价管理制度〉的议案》；

表决结果：同意13票、反对0票、弃权0票。

十、审议并通过了《关于制订〈公司内部控制缺陷认定标准〉的议案》；

表决结果：同意13票、反对0票、弃权0票。

十一、审议并通过了《关于制订〈公司规章制度管理制度〉的议案》。

表决结果：同意13票、反对0票、弃权0票。

湖南电广传媒股份有限公司董事会

2014年12月16日

证券代码：000917 股票简称：电广传媒 公告编号：2014-54

关于子公司深圳市达晨创业投资有限公司

出资设立互联网新媒体产业投资基金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

随着我国经济转型升级的深入推进，以互联网新媒体为代表的新兴产业快速崛起。为抢抓市场机遇，公司全资子公司深圳市达晨创业投资有限公司（以下简称“达晨创投”）拟联合其他投资人，共同发起设立互联网新媒体产业投资基金（有限合伙企业），基金总规模为50亿元人民币。达晨创投认缴出资8.982亿元，占比17.96%。

湖南电广传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五十三次（临时）会议于2014年12月16日在公司以通讯方式召开，审议通过了《关于子公司深圳市达晨创业投资有限公司出资设立互联网新媒体产业投资基金的议案》。根据《公司章程》的规定，该议案无需经公司股东大会审议。本次投资不构成关联交易。

二、投资标的基本情况

1、基金名称：深圳市达晨创荣互联网股权投资企业（暂定名）

2、基金组织形式：有限合伙企业

3、注册地：广东省深圳市福田区

4、基金认缴出资总额：50亿元（人民币）

5、基金管理人（GP）：深圳市达晨财经顾问有限公司（以下简称“达晨财经”）。公司全资子公司深圳市荣涵投资有限公司、上海锡泉实业有限公司分别持有达晨财经80%和20%的股份。

6、基金期限：按“7+2”原则确定，即正常存续期为自全体合伙人缴足出资起7年，7年内无法完成项目投资退出的，可再延长2年，即最迟在9年内完成清算。

7、经营范围：股权投资业务；创业投资业务；受托管理创业投资企业等机构或个人的创业投资业务；为创业企业提供创业管理服务业务（以工商登记机关最终核准登记的经营范围为准）。

8、出资安排

合伙人出资拟分两个阶段：

第一阶段：首次工商登记时，以达晨财经为唯一普通合伙人（GP）和执行事务合伙人，认缴出资180万元；以达晨创投为有限合伙人（LP），认缴出资8.982亿元。首期到位资金5亿元，其中，达晨财经缴付100万元，达晨创投缴付4.99亿元。

第二阶段：在2015年年内完成外部投资人募资，将其追加为新的有限合伙人（LP），合伙人的认缴出资额及其权益比例为：

合伙人	出资额（亿元）	权益比例（%）
达晨创投	8.982	17.96%
达晨财经	0.018	0.04%
外部投资人	41.00	82%
合 计	50.00	100%

第二阶段的认缴出资，采取一次性实缴到位或按投资项目到位情况分次实缴的方式。

三、投资的目的及对公司的影响

产业投资基金设立后，将聚焦于互联网新媒体产业的股权投资并购机会，布局于网络视频、OTT TV、移动互联网、网络游戏、在线旅游、在线教育、在线广告、智慧医疗等领域，有利于助推公司产业链整合和产业扩张,实现传统媒体与新媒体的融合发展，增强公司的整体竞争力。

湖南电广传媒股份有限公司董事会

2014年12月16日