第四届董事会第十四次会议决议公告
股票代码：002180 股票简称：艾派克 公告编号：2014-097
珠海艾派克科技股份有限公司
第四届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
珠海艾派克科技股份有限公司（以下简称：“公司”）第四届董事会第十四次会议于2014年12月17日以通讯方式召开，会议通知于12月13日以电子邮件和短信方式送达各位董事，应参加表决的董事七名，实际参加表决的董事七名，会议召开程序符合《公司法》及公司章程的有关规定，审议并通过了如下议案：
1、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议并通过了《关于公司筹划重大资产重组事项的议案》。
经董事会审议，同意公司筹划重大资产重组事项，公司董事会将在相关工作完成后再次召开董事会审议本次重大资产重组相关议案。在公司股票停牌期间，公司将按照规定至少每五个交易日发布一次重大资产重组相关事项进展公告。
2、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议并通过了《关于更换审计机构的议案》。
鉴于公司重大资产重组事项已实施完毕，公司主营业务发生了重大变化，为保持公司主营业务审计事项的连续性和稳定性，经公司董事会审计委员会审议提议，公司拟将2013年度股东大会审议通过的续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）更换为立信会计师事务所（特殊普通合伙），即聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度财务报表审计机构。
广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）对公司变更会计师事务所表
示理解和同意。
公司董事会对广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）多年来为公司所作出的贡献表示衷心感谢。
立信会计师事务所（以下简称“立信”） 于1927 年在上海创建，2010 年12 月改制成为国内第一家特殊普通合伙会计师事务所；立信现有从业人员6000余名,其中执业注册会计师1600余名。
立信依法独立承办注册会计师业务，具有证券期货相关业务从业资格，能够满足公司财务审计和相关专项审计工作的要求，能够独立对公司财务状况进行审计。
此议案需提交股东大会审议，本次变更公司2014年度审计机构事项自公司股东大会批准之日起生效，有关股东大会召开时间另行通知。
《珠海艾派克科技股份有限公司关于变更2014年度财务报表审计机构公告》详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn））。
公司全体独立董事就《关于更换审计机构的议案》进行了事前认可并发表了独立意见（《珠海艾派克科技股份有限公司独立董事关于更换审计机构的独立意见》请见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn ））。
特此公告。
珠海艾派克科技股份有限公司
董 事 会
二0一四年十二月十八日
股票代码：002180 股票简称：艾派克 公告编号：2014-098
珠海艾派克科技股份有限公司
第四届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
珠海艾派克科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十二次会议于2014年12月17日以通讯方式召开，会议通知于12月13日以电子邮件和短信方式送达各位监事，应参加表决监事三名，实际参加表决监事三名，会议召开程序符合《公司法》及公司章程的有关规定，审议并通过了如下议案：
1、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议并通过了《关于公司筹划重大资产重组事项的议案》。
经监事会审议，同意公司筹划重大资产重组事项。
2、会议以3票同意，O票反对，O票弃权审议并通过了《关于更换审计机构的议案》。
鉴于公司重大资产重组事项已实施完毕，公司主营业务发生了重大变化，为保持公司主营业务审计事项的连续性和稳定性，经公司董事会审计委员会审议提议，公司拟将2013年度股东大会审议通过的续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）更换为立信会计师事务所（特殊普通合伙），即聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度财务报表审计机构。
立信会计师事务所（以下简称“立信”） 于1927 年在上海创建，2010 年12 月改制成为国内第一家特殊普通合伙会计师事务所；立信现有从业人员6000余名,其中执业注册会计师1600余名。
立信依法独立承办注册会计师业务，具有证券期货相关业务从业资格，能够满足公司财务审计和相关专项审计工作的要求，能够独立对公司财务状况进行审计。
此议案需提交股东大会审议，本次变更公司2014年度审计机构事项自公司股东大会批准之日起生效，股东大会召开时间另行通知。
公司全体独立董事就《关于更换审计机构的议案》进行了事前认可并发表了独立意见（《珠海艾派克科技股份有限公司独立董事关于更换审计机构的独立意见》请见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn ））。
特此公告。
珠海艾派克科技股份有限公司
监 事 会
二0一四年十二月十八日
股票代码：002180 股票简称：艾派克 公告编号：2014-099
珠海艾派克科技股份有限公司
关于变更2014年度财务报表审计机构公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
珠海艾派克科技股份有限公司（原名：珠海万力达电气股份有限公司）（以下简称：“公司”）2014年3月19日召开的2013年年度股东大会审议通过了《关于续聘广东正中珠江会计师事务所的议案》，公司同意续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计机构。
为更好的适应公司未来业务发展需要，公司董事会及管理层经过审慎研究拟变更2014年度审计机构，现将有关事项说明如下：
一、关于变更审计机构的说明
2014年9月，公司进行了重大资产重组并已实施完毕，公司主营业务发生了重大变化，为保持公司主营业务审计事项的连续性和稳定性，经公司董事会审计委员会审议提议，公司拟将2013年度股东大会审议通过的续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）更换为立信会计师事务所（特殊普通合伙），即聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度财务报表审计机构。
广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）对公司变更会计师事务所表
示理解和同意。
公司董事会对广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）多年来为公司所作出的贡献表示衷心感谢。
二、新聘审计机构的简介
立信会计师事务所（以下简称“立信”） 于1927 年在上海创建，2010 年12 月改制成为国内第一家特殊普通合伙会计师事务所；立信现有从业人员6000余名,其中执业注册会计师1600余名。
立信依法独立承办注册会计师业务，具有证券期货相关业务从业资格，能够满足公司财务审计和相关专项审计工作的要求，能够独立对公司财务状况进行审计。
三、关于变更审计机构的所履行的程序
1、公司董事会审计委员会根据公司重组后经营情况，同意公司改聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度财务报表审计机构。
2、公司2014年12月17日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于变更审计机构的议案》，此议案尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。股东大会召开时间另行通知。
3、 公司独立董事对《关于变更审计机构的议案》进行了事前认可并发表了独立意见：
（1）立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有独立的法人资格、具有从事证券、期货相关业务会计报表审计资格，能够为公司提供相应的服务。
（2）公司将2014年度审计机构变更为立信会计师事务所（特殊普通合伙），按规定履行了会计师事务所聘用程序。
（3）同意公司将2014年度审计机构变更为立信会计师事务所（特殊普通合伙）。
4、公司监事会针对此事项进行了审议并同意此次会计师事务所变更。
四、备查文件
1、第四届董事会第十四次会议决议
2、第四届监事会第十二次会议决议
3、独立董事《关于变更审计机构的议案》的事前认可
4、独立董事《关于变更审计机构的议案》的独立意见
特此公告。
珠海艾派克科技股份有限公司
董事会
二0一四年十二月十八日
股票代码：002180 股票简称：艾派克 公告编号：2014-100
珠海艾派克科技股份有限公司
关于重大资产重组的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
珠海艾派克科技股份有限公司（以下简称：“公司”、“本公司”）于 2014年 11月 6日因筹划重大事项，经公司申请，公司股票（证券简称：艾派克，证券代码：002180）于当日上午开市时起临时停牌。根据相关事项的进展情况，公司筹划的重大事项构成重大资产重组，公司于 2014 年 12 月11 日发布《关于筹划重大资产重组的停牌公告》，公司股票（证券简称：艾派克，证券代码：002180）自2014年12月11日上午开市起继续停牌。《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2014-095）详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2014年12月17日，公司召开了第四届董事会第十四次会议，审议了《关于公司筹划重大资产重组事项的议案》，董事会同意公司筹划本次重大资产重组事项。《珠海艾派克科技股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议公告》 详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）（公告编号：2014-097，）。
目前，公司以及有关各方正在积极推动各项工作，包括但不限于与交易对手方的商务谈判、签署框架性协议等，公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所关于上市公司信息披露工作备忘录的有关规定，公司股票（证券简称：艾派克，证券代码：002180）继续停牌，公司将每五个交易日发布一次重大资产重组事项进展公告，并尽快披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号-上市公司重大资产重组申请文件》要求的重大资产重组预案或报告书。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
珠海艾派克科技股份有限公司
董事会
二0一四年十二月十八日