证券代码：600527 证券简称：江南高纤 编号：临2014-012

  江苏江南高纤股份有限公司

  独立董事辞职公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  公司董事会于近日收到独立董事王玉萍女士、方耀源先生提交的书面辞职申请。根据中组部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》（中组发[2013]18号），以及国务院国资委相关要求，王玉萍女士、方耀源先生分别申请辞去公司独立董事及董事会专门委员会相关职务。鉴于王玉萍女士、方耀源先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，王玉萍女士、方耀源先生辞职将自公司新任独立董事填补其缺额后生效。在此期间，王玉萍女士、方耀源先生仍将依据相关法律法规及《公司章程》的规定履行独立董事及董事会专门委员会成员相关职责。公司董事会将按照有关规定尽快完成独立董事的补选工作。

  公司董事会对王玉萍女士、方耀源先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责和作出的贡献表示衷心感谢！

  江苏江南高纤股份有限公司董事会

  二〇一四年十二月十八日