证券代码：600735 证券简称：新华锦 公告编号：临2014-036

  山东新华锦国际股份有限公司

  独立董事辞职公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  山东新华锦国际股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到独立董事宋焱女士辞去公司独立董事职务的辞呈。根据中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的文件精神，宋焱女士申请辞去公司独立董事职务，并相应辞去其在公司董事会专门委员会中担任的职务，宋焱女士辞职后将不在公司担任任何职务。

  根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律法规及规章制度的规定，上市公司董事会成员中应当至少包括三分之一独立董事。鉴于上述相关规定，宋焱女士的辞呈需在新任独立董事填补其缺额后方可生效。公司董事会将尽快寻找合适的独立董事候选人，提交公司股东大会审议。

  宋焱女士在担任公司独立董事期间，勤勉尽责、独立公正，为公司规范运作，健康发展发挥了积极作用。公司董事会对宋焱女士在任职期间为公司发展所作出的贡献表示由衷感谢。

  特此公告。

  山东新华锦国际股份有限公司

  董 事 会

  二〇一四年十二月十九日

  证券代码：600735 证券简称：新华锦 公告编号：临2014-037

  山东新华锦国际股份有限公司

  关于收到《中国证监会行政许可申请受理通知书》的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  二O一四年十二月十八日，公司接到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《中国证监会行政许可申请受理通知书》（141735号）。中国证监会对公司提交的《上市公司非公开发行股票》行政许可申请材料进行了审查，认为公司申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。

  本次非公开发行股票事项尚需中国证监会进一步审核，能否获得核准尚存在不确定性，公司将根据中国证监会对该事项的审批进展情况及时履行信息披露义务。

  特此公告。

  山东新华锦国际股份有限公司

  董事会

  二O一四年十二月十九日