证券代码：600887 证券简称：伊利股份 公告编号：临2014-077

  内蒙古伊利实业集团股份有限公司

  第八届董事会临时会议（书面表决）

  决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  内蒙古伊利实业集团股份有限公司（简称“公司”）第八届董事会临时会议依照《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定，对2014年12月15日书面（传真等）方式送达的《内蒙古伊利实业集团股份有限公司第八届董事会临时会议（书面表决）通知书》中的审议事项以书面（传真等）方式进行了表决。应参加本次董事会会议的董事十名，实际参加本次董事会会议的董事十名。会议符合《公司法》、《公司章程》的规定，合法有效。

  会议审议并通过了以下议案，形成如下决议：

  审议并通过了《内蒙古伊利实业集团股份有限公司关于成都伊利扩建超高温灭菌奶项目投资的请示》。

  本项目预计投资金额为40,363.8409万元。

  表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

  特此公告

  内蒙古伊利实业集团股份有限公司

  董 事 会

  二○一四年十二月十八日

  证券代码：600887 证券简称：伊利股份 公告编号：临2014-078

  内蒙古伊利实业集团股份有限公司

  对外投资公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●投资标的名称:内蒙古伊利实业集团股份有限公司成都伊利扩建超高温灭菌奶项目（以下简称“本项目”）

  ●投资金额: 40,363.8409万元

  一、对外投资概述

  内蒙古伊利实业集团股份有限公司成都伊利扩建超高温灭菌奶项目，项目投资金额为40,363.8409万元。

  本项目的实施单位为内蒙古伊利实业集团股份有限公司。

  本项目是根据内蒙古伊利实业集团股份有限公司2013年年度股东大会审议通过的《公司2014年度经营方针与投资计划》进行实施。本项目已于2014年12月18日经公司第八届董事会临时会议审议通过（详见2014年12月19日《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站刊登的公司第八届董事会临时会议（书面表决）决议公告）。

  本次投资行为不存在关联交易，不构成重大资产重组。

  本项目无需提交公司股东大会审议，需通过政府相关部门的批准方可实施。

  二、投资主体介绍

  内蒙古伊利实业集团股份有限公司是1993年6月成立，于1996年3月在上海证券交易所挂牌的上市公司。

  三、投资标的基本情况

  本项目计划在成都伊利乳业有限责任公司扩建超高温灭菌奶项目，项目投资金额为40,363.8409万元。

  本项目预计投资回收期4.78年，投资回报率12.31%，内部收益率16.47%，预计项目建设期为22个月。

  四、对外投资对上市公司的影响

  1、本项目投资资金由公司自筹。

  2、本次投资有利于提高公司盈利能力、增强公司竞争力，提升公司品牌影响力。

  五、备查文件目录

  1、内蒙古伊利实业集团股份有限公司第八届董事会临时会议（书面表决）决议；

  2、内蒙古伊利实业集团股份有限公司成都伊利扩建超高温灭菌奶项目项目建议书。

  特此公告

  内蒙古伊利实业集团股份有限公司

  董 事 会

  二○一四年十二月十八日