证券代码： 600069 简称：银鸽投资 编号：临2014—075

河南银鸽实业投资股份有限公司

第七届董事会第四十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、有关董事会决议情况

（一）本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规、规范性文件及本公司《章程》的有关规定。

 （二）公司于2014年12月15日以传真、邮件等方式向全体董事发出董事会会议通知。

（三）本次董事会会议于2014年12月18日上午10:00以现场方式召开。

（四）本次董事会会议应参会董事9名，实际参会董事9名。

（五）本次董事会会议由董事长召集召开。

二、董事会会议审议情况

审议并通过了《关于提名董事会第七届独立董事候选人的议案》

根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律、法规和公司《章程》的相关规定，公司第六届和第七届独立董事刘伟先生、邹源先生、刘华女士三人自2008年12月29日起开始担任公司第六届和第七届董事会独立董事，到2014年12月29日止连续任职将满6年。三名独立董事连续任职满6年后，不再担任公司独立董事，导致公司独立董事人数低于公司章程规定的最低法定人数，公司董事会提名陶雄华先生、刘汴生先生、金焕民先生为公司第七届董事会独立董事候选人，任期至本届董事会期满。三位独立董事候选人简历附后。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

特此公告。

河南银鸽实业投资股份有限公司董事会

二〇一四年十二月十八日

附件：

1、陶雄华简历

陶雄华，男，1963年11月生，湖北仙桃人，经济学博士，教授，博士生导师。湖北省高校人文社科重点研究基地中南财经政法大学湖北金融研究中心副主任，金融学专业硕士导师组副组长。

1988年7月任教至今，主要讲授《货币金融学》、《货币经济学》、《金融理论与政策》等课程，在《财贸经济》、《宏观经济研究》、《中南财经政法大学学报》等学术刊物上发表20多篇学术论文，其中多篇论文被《经济研究参考资料》和《人大复印资料》转载。

主要著作有《生产贸易链条件下企业信用评价体系构建》、《区域信用体系建设与风险管理》；主编、参编《货币金融学》、《金融学》国家规划教材6部，其中《金融学》获湖北省优秀教学成果二等奖；主持、参与委托课题、国家社会科学基金课题多项。主要研究方向为：货币理论与货币政策、信用管理。

2、刘汴生简历

刘汴生，男，汉，1953年出生，1988年毕业于中南财经政法大学工业经济专业，现任河南财经政法大学工商管理学院院长，河南财经政法大学MBA教育中心主任，河南省企业管理与教育学会理事、河南营销协会专家委员，硕士生导师。多次获得河南省科技进步奖、省优秀成果奖和省实用社会科学奖、承担数十家企业咨询、企业改制、重组、股票上市、挂牌交易、创业和风险投资的引进工作,曾被评为“河南省十大营销策划专家”。

刘汴生教授从国学名著《道德经》入手解析现代管理科学，总结出中西方管理制度的差异：中国的“甲乙式思维方式”适合用于高层管理者的思考与经营；美国及欧洲的“AB式思维方式”适合基层管理及决策；日本的“大和式思维方式”适合中层管理者的团队管理及执行工作。

3、金焕民简历

金焕民，男，51岁，副教授，中国著名营销实战专家，武汉大学经济学硕士，现任职郑州轻工业学院经济与管理学院。曾任职国企、深圳市麦肯特企业顾问公司首席营销管理顾问、《销售与市场》杂志社高级研究员。参与创办“中国营销传播网” 、深圳麦肯特资产管理（集团）有限公司、湖南麦肯特中小企业担保有限公司、武汉富利通小额贷款有限公司、湖北仙桃麦肯特小额贷款有限公司、河南鄢陵麦肯特小额贷款有限公司、河南麦肯特置业有限公司。任多家公司董事。在报刊杂志发表文章近200多篇。

金焕民教授为上百家企业提供咨询与培训服务， 具有代表性的企业包括：福建亲亲、美的电子、三九集团、九阳电器、先科电子、中国劲酒、美的集团、双汇食品、河南正龙食品、思念食品、山东鲁宝集团、河南中美纯水、亚布力风车山庄、银桥乳业等众多公司。

证券代码：600069 简称：银鸽投资 编号：临2014—076

河南银鸽实业投资股份有限公司

关于2014年第六次临时股东大会

增加临时提案暨召开2014年第六次临时股东大会补充通知的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、股东大会增加临时提案的情况说明

（一）增加临时提案股东大会名称：2014年第六次临时股东大会

（二）河南银鸽实业投资股份有限公司（以下简称“公司”）已于2014年12月13日在《上海证券报》和上海证券交易所网站公告了2014年第六次临时股东大会的召开通知，公司拟于2014年12月29日（星期一）上午11：00在河南省漯河市人民东路与东环路交叉口公司科技研发大厦5楼会议室召开2014年第六次临时股东大会。

2014年12月18日公司董事会召开了第七届四十六次会议，审议并通过了《关于提名董事会第七届独立董事候选人的议案》，提名陶雄华先生、刘汴生先生、金焕民先生为公司第七届董事会独立董事候选人，任期至本届董事会期满。公司控股股东漯河银鸽实业集团有限公司书面提出将《关于提名董事会第七届独立董事候选人的议案》作为临时提案，提交将于2014年12月29日召开的公司2014年第六次临时股东大会审议。

公司控股股东漯河银鸽实业集团有限公司持有本公司167,709,690股股票，占公司股本总数的20.32%，提案人资格和提案程序合法有效。

（三）临时提案的名称及主要内容

《关于提名董事会第七届独立董事候选人的议案》

根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律、法规和公司《章程》的相关规定，公司第六届和第七届独立董事刘伟先生、邹源先生、刘华女士三人自2008年12月29日起开始担任公司第六届和第七届董事会独立董事，到2014年12月29日止连续任职将满6年。三名独立董事连续任职满6年后，不再担任公司独立董事，导致公司独立董事人数低于公司章程规定的最低法定人数，公司董事会提名陶雄华先生、刘汴生先生、金焕民先生为公司第七届董事会独立董事候选人，任期至本届董事会期满。

（四）增加的临时提案是否需网络投票：是

二、除了上述增加的临时提案，公司于2014年12月13日公告的原股东大会通知事项不变。

三、增加临时提案后公司2014年第六次临时股东大会全部议案如下：

（1）审议《关于为实际控制人河南能源化工集团有限公司提供反担保的议案》

（2）审议《关于为控股股东漯河银鸽实业集团有限公司提供反担保的议案》

（3）审议《关于提名董事会第七届独立董事候选人的议案》

特此公告。

河南银鸽实业投资股份有限公司董事会

二〇一四年十二月十八日

附件1：授权委托书

授 权 委 托 书

兹委托 先生（女士）代表本人出席河南银鸽实业投资股份有限公司2014年第六次临时股东大会，并代表本人/本公司依照以下指示对以下议案投票。如无指示，则被委托人可自行决定对该议案投同意票、反对票或弃权票：

序号	议案内容	表决意见
		同意	反对	弃权
1	《关于为实际控制人河南能源化工集团有限公司提供反担保的议案》
2	《关于为控股股东漯河银鸽实业集团有限公司提供反担保的议案》
3	《关于提名董事会第七届独立董事候选人的议案》

1、委托人姓名或名称：

2、身份证号码：

3、股东帐号： 持股数：

4、被委托人签名: 身份证号码：

委托日期： 年 月 日

签字（盖章）

附注：

1、如欲投票同意决议议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”号；如欲投票反对决议议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”号；如欲投票放弃表决，则请在“弃权”栏内相应地方填上“√”号。如无任何指示，被委托人可自行斟酌投票或放弃投票。

2、请填上个人股东的全名及其身份证号；如股东为法人单位，请同时填写法人单位名称、法定代表人姓名及法定代表人的身份证号码。

3、请填上股东拟授权委托的股份数目。如未填写，则委托书的授权股份数将被视为在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的所持有的股数。

4、代理人授权委托书必须由股东或股东正式书面授权的人签署。如委托股东为法人单位，则本表格必须加盖法人印章。

附件二：

河南银鸽实业投资股份有限公司

2014年第六次临时股东大会网络投票操作流程

在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可于2014年12月29日9:30-11:30、13:00-15:00，通过上交所交易系统参加网络投票。

一、投票流程

1、投票代码：

投票代码	投票简称	表决议案数量	投票股东
738069	银鸽投票	3	A 股股东

2、表决方法

（1）一次性表决方法

如需对所有事项进行一次性表决的，按以下方式申报

表决序号	议案内容	申报代码	申报价格	同意	反对	弃权
1-3号	本次股东大会的所有3项提案	738069	99.00元	1股	2股	3股

（2）分项/组表决方法：

在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号，以1.00元代表第1个需要表决的议案，依此类推。

序号	议案内容	申报 代码	申报价格	同意	反对	弃权
1	《关于为实际控制人河南能源化工集团有限公司提供反担保的议案》	738069	1.00	1 股	2股	3股
2	《关于为控股股东漯河银鸽实业集团有限公司提供反担保的议案》	738069	2.00	1 股	2股	3股
3	《关于提名董事会第七届独立董事候选人的议案》	738069	3.00	1 股	2股	3股

3、表决意见

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

二、投票举例

1、一次性表决方法的：

如对本次网络投票的全部提案投同意票的，申报价格填写“99.00 元”，申报股数填写“1 股”，应申报如下：

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
738069	买入	99.00元	1 股

2、进行逐项表决的：

（1）如拟对本次网络投票的第一个议案《关于为实际控制人河南能源化工集团有限公司提供反担保的议案》投同意票，对应的申报如下：

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
738069	买入	1.00元	1 股

（2）如拟对本次网络投票的第一个议案《关于为实际控制人河南能源化工集团有限公司提供反担保的议案》投反对票，对应的申报如下：

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
738069	买入	1.00元	2股

（3）如拟对本次网络投票的第一个议案《关于为实际控制人河南能源化工集团有限公司提供反担保的议案》投弃权票，对应的申报如下：

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
738069	买入	1.00元	3股

三、投票注意事项

1、投票申报不得撤单。

2、对同一事项不能多次进行投票，出现多次投票的（含现场投票、委托投票、网络投票），以第一次投票为准。

3、本次股东大会有三项表决事项，股东仅对其中一项议案进行网络投票的，即视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未投票或投票不符合《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》规定的，按照弃权计算。