证券代码：002636 证券简称：金安国纪 公告编号：2014-090

  金安国纪科技股份有限公司

  关于公司董事提出辞职申请的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  金安国纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2014年12月17日收到公司董事周丽女士的正式书面辞职申请报告，周丽女士因工作原因申请辞去公司董事职务。

  根据《公司章程》的相关规定，本公司董事会董事人数不应少于章程规定人数9人。公司将按规定及时提名合适的董事候选人，并提交股东大会审议。所以周丽女士提交的董事辞职申请报告在公司选举新任董事到任后生效。生效后，周丽女士不再继续担任公司职务。

  周丽女士始终恪尽职守，勤勉尽责，为公司发展和壮大做出了重要贡献，本公司及董事会对周丽女士为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

  特此公告。

  金安国纪科技股份有限公司

  董事会

  二〇一四年十二月十九日