2014年第七次临时股东大会决议公告
证券代码：600575 证券简称：皖江物流 公告编号：临2014-115
债券简称：12芜湖港 债券代码：122235
安徽皖江物流（集团）股份有限公司
2014年第七次临时股东大会决议公告
| 出席会议的股东和代理人人数 | 67 |
| 其中：现场投票股东和股东代理人人数 | 4 |
| 网络投票股东人数 | 63 |
| 所持有表决权的股份总数（股） | 1,857,870,563 |
| 其中：现场投票股东和股东代理人所持有表决权的股份总数 | 1,854,491,552 |
| 网络投票股东所持有表决权的股份总数 | 3,379,011 |
| 占公司有表决权股份总数的比例（%） | 64.42 |
| 其中：现场投票股东和股东代理人持股占股份总数的比例 | 64.30 |
| 网络投票股东持股占股份总数的比例 | 0.12 |
| 议案序号 | 议案内容 | 同意票数 | 同意比例 | 反对票数 | 反对比例 | 弃权票数 | 弃权比例 | 是否通过 |
| 1 | 《关于更换公司2014年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》 | 1,857,043,652 | 99.96% | 175,100 | 0.01% | 651,811 | 0.03% | 是 |
| 议案序号 | 议案内容 | 同意票数 | 同意比例 | 反对票数 | 反对比例 | 弃权票数 | 弃权比例 | 是否通过 |
| 1 | 《关于更换公司2014年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》 | 6,452,100 | 88.64% | 175,100 | 2.41% | 651,811 | 8.95% | 是 |
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议未有否决或修改提案情况。
●本次会议无新提案提交表决情况。
一、会议召开和出席的情况
（一）股东大会召开的时间和地点
安徽皖江物流（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）2014年第七次临时股东大会于2014年12月18日下午13：30在公司A楼三楼会议室以现场投票和网络投票相结合的表决方式召开。网络投票表决时间为2014年12月18日9：30—11：30，13：00—15：00。
（二）会议的出席情况如下表：
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（三）本次股东大会由公司董事会召集、董事长孔祥喜先生主持，表决方式符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
（四）公司在任董事11人，出席11人；公司在任监事5人，列席5人；董事会秘书、财务总监牛占奎先生出席了本次会议。公司高级管理人员以及律师事务所见证律师列席了会议。
二、提案审议的情况
（一）提案的表决情况
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其中，单独或者合计持有公司股份低于 5%（不含）的中小投资者对以下议案的表决结果为：
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（二）上述议案的内容详见2014年12月9日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn登载的《安徽皖江物流（集团）股份有限公司2014年第七次临时股东大会会议资料》。
三、律师见证情况
本次股东大会由北京国枫凯文律师事务所律师现场见证，并就有关事项出具了法律意见书，北京国枫凯文律师事务所律师曹一然、张妍认为：本次股东大会
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