湖北宜化化工股份有限公司2014年第十一次临时股东大会决议公告

2014-12-20 来源：上海证券报

证券代码：000422 证券简称：湖北宜化公告编号：2014-088

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要内容提示：

●本次股东大会召开期间，无新增提案提交表决的情况；

●本次股东大会召开期间，无修改或否决提案的情况；

●本次股东大会的通知：公司于2014年12月3日分别在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上发布了关于召开本次股东大会的通知;2014年12月16日,公司在前述媒体发布了关于召开本次股东大会的提示性公告。

一、会议召开情况

1、召开时间：现场会议召开日期和时间:2014年12月19日下午14点30分；互联网投票系统投票时间: 2014 年12月18日下午15:00-2014年12月19日下午15:00；交易系统投票时间：2014 年12月19日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00。

2、会议召开地点：北京市丰台区南四环西路188号总部基地15区3号楼公司会议室；

3、召开方式：现场投票结合网络投票方式表决；

4、召集人：本公司董事会；

5、会议主持人：经与会董事推举，会议由董事强炜主持；

6、会议召开符合《公司法》、《股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定。

二、会议出席情况

（一）参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表人数为24人，代表有效表决权的股份总数为225,562,352股，占公司总股份897,866,712股的25.12%。

持股5%以下中小投资者代表有效表决权的股份总数74,236,163股，占公司总股份的8.27%。

1、出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共4名，代表有效表决权的股份总数为225,059,171股，占公司总股份的25.07%。

2、通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共20名，代表有效表决权的股份总数为503,181股，占公司总股份的0.056%。

（二）本公司部分董事、监事及高级管理人员出席了本次会议。

（三）本公司聘请北京市德恒律师事务所徐建军、杨兴辉律师对本次股东大会进行见证，并出具《法律意见书》。

三、会议提案审议情况

本次股东大会审议事项已经公司七届三十二次董事会审议通过，相关决议公告均已在公司指定媒体刊载，本次股东大会审议事项具备合法性、完备性。

大会以现场投票结合网络投票方式审议通过了《湖北宜化化工股份有限公司关于为子公司银行授信提供担保的议案》

表决结果为：同意225,103,352股，占出席本次股东大会有效表决权股份的 99.80%，反对459,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份的0.20%，弃权0股, 占出席本次股东大会有效表决权股份的0%。

持股 5%以下中小投资者的表决结果为 73,777,163 股同意，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 99.38%；459,000 股反对，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0.62%， 0 股弃权，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 0%。

四、律师出具法律意见书情况

1、律师事务所：北京市德恒律师事务所

2、律师姓名：徐建军、杨兴辉

3、结论性意见：本所律师认为，公司发出股东大会通知的时间、方式和内容以及公司本次股东大会的召集程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。表决结果合法有效。

五、备查文件

1、经与会董事签署的湖北宜化化工股份有限公司2014年第十一次临时股东大会决议；

2、北京市德恒律师事务所关于湖北宜化化工股份有限公司2014第十一次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

湖北宜化化工股份有限公司

董事会

二零一四年十二月十九日