证券代码：600740 证券简称：山西焦化 编号：临2014-052号

  山西焦化股份有限公司

  董事会公告

  特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  2014年12月16日，山西省经济和信息化委员会网站公布《山西省焦化行业兼并重组工作领导组办公室关于下达全省焦化兼并重组主体及所属企业名单（第一批）的通知》，山西焦煤集团有限责任公司（公司实际控制人）被列入第一批焦化兼并重组主体名单，山西焦化股份有限公司为山西焦煤集团有限责任公司所属的焦化企业。经核实，目前公司没有收到正式文件，有关内容详见山西省经信委网站（http://www.shanxieic.gov.cn）。

  本公司董事会确认，本公司没有根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项。根据2014年10月24日《山西焦化股份有限公司终止本次重大资产重组公告》，本公司及第一大股东山西焦化集团有限公司承诺:自2014年10月24日起6个月内不再商议、讨论、筹划重大资产重组事项。

  特此公告。

  山西焦化股份有限公司董事会

  2014年12月19日