A 股简称:中国中铁 H 股简称：中国中铁 公告编号：临2014-038

  A 股代码:601390 H 股代码：390 公告编号：临2014-038

  中国中铁股份有限公司

  第三届监事会第四次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、监事会会议召开情况

  本公司第三届监事会第四次会议（属2014年第2次临时会议）通知和议案等书面材料于2014年12月12日送达各位监事，会议于2014年12月18日下午以现场会议方式在北京市海淀区复兴路69号中国中铁广场A座召开。应出席会议的监事5名，实际出席会议的监事5名。会议由监事会主席刘成军主持。部分高级管理人员及有关人员列席了会议。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

  二、监事会会议审议情况

  经过有效表决，会议审议通过了《关于中铁大桥局收购宏达中心所属武汉铁路桥梁学校和武汉铁路桥梁技工学校相关土地房产资产的议案》。

  表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

  特此公告。

  中国中铁股份有限公司监事会

  二〇一四年十二月二十日

  A 股简称:中国中铁 H 股简称：中国中铁 公告编号：临2014-039

  A 股代码:601390 H 股代码：390 公告编号：临2014-039

  中国中铁股份有限公司

  股票交易异常波动公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●公司股票连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，属于股票交易异常波动。

  ●经公司自查并向控股股东核实，本公司及控股股东不存在应披露而未披露的重大信息。

  一、股票交易异常波动的具体情况

  2014年12月17日至12月19日，公司股票连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易价格异常波动的情形。

  二、公司关注并核实的相关情况

  经本公司董事会自查并向公司控股股东发函问询得知，公司目前生产经营正常；不存在影响公司股票交易价格异常波动的重大事宜。本公司及控股股东不存在其他应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项，并承诺至少未来3个月内不会策划上述重大事项。对于发行股份事项，公司在继续遵守2014年10月31日披露的《中国中铁股份有限公司股票交易异常波动公告》（临2014-35号）所作出承诺的基础上，不排除未来有发行股份的可能性，但是目前没有任何计划和时间表，如果公司未来开始筹划这一事项，将严格按照有关规定及时履行信息披露义务。

  三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明

  本公司董事会确认，根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，本公司目前不存在应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉本公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。

  四、公司认为必要的风险提示

  本公司指定信息披露媒体为上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》，有关公司信息以公司在上述指定媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者及时注意、充分了解投资风险，谨慎、理性投资。

  特此公告。

  中国中铁股份有限公司董事会

  二零一四年十二月二十日