关于2014年第二次临时股东大会
增加临时提案的公告
证券代码：600288 股票简称：大恒科技 编号：临2014-040
大恒新纪元科技股份有限公司
关于2014年第二次临时股东大会
增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
大恒新纪元科技股份有限公司于2014年12月12日披露《关于召开2014年第二次临时股东大会的通知公告》，公司定于2014年12月29日召开公司2014年第二次临时股东大会，审议《关于公司为控股子公司中国大恒（集团）有限公司提供担保的议案》、《关于公司为控股子公司宁波明昕微电子股份有限公司提供担保的议案》。
一、增加临时提案的情况说明
根据本公司章程，单独或者合计持有本公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开前10日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。
2014年12月18日，公司董事会收到公司大股东郑素贞女士（持股比例29.52%）《关于增加大恒新纪元科技股份有限公司2014年第二次临时股东大会临时提案的函》，提议在2014年12月29日召开的公司2014年第二次临时股东大会增加如下议案：
一、《关于修改公司章程的议案》；
二、《关于公司董事会提前换届的临时提案》；
三、《关于提名第六届董事会董事候选人的临时提案》；
四、《关于公司监事会提前换届的临时提案》；
五、《关于提名第六届监事会股东代表监事候选人的临时提案》；
六、《关于独立董事津贴标准的议案》。
本次议案的详细内容详见公司与本公告同时披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《大恒新纪元科技股份有限公司2014年第二次临时股东大会会议资料》。
本次新增议案一属于特别决议，议案三、议案五属于选举董事及股东监事的议案，需要采用累积投票方式，独立董事的议案以上海证券交易所审核无异议为前提。
本次临时股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式，参会股东可通过任一方式对本次临时股东大会议案进行表决（网络投票方法参见附件一）。
二、除了上述增加的临时议案，公司于2014年12月12日公告的原股东大会通知事项不变。
三、2014年第二次临时股东大会完整提案列示如下：
| 1 | 关于公司为控股子公司中国大恒（集团）有限公司提供担保的议案 |
| 2 | 关于公司为控股子公司宁波明昕微电子股份有限公司提供担保的议案 |
| 3 | 关于修改公司章程的议案 |
| 4 | 关于公司董事会提前换届的临时提案 |
| 5 | 关于提名第六届董事会董事候选人的临时提案（逐项表决） |
| 5.1 | 选举赵忆波先生为公司第六届董事会董事 |
| 5.2 | 选举鲁勇志先生为公司第六届董事会董事 |
| 5.3 | 选举王蓓女士为公司第六届董事会董事 |
| 5.4 | 选举黄玉峰先生为公司第六届董事会董事 |
| 5.5 | 选举杨旺翔先生为公司第六届董事会独立董事 |
| 5.6 | 选举赵秀芳女士为公司第六届董事会独立董事 |
| 5.7 | 选举王学明先生为公司第六届董事会独立董事 |
| 6 | 关于公司监事会提前换届的临时提案 |
| 7 | 关于提名第六届监事会股东代表监事候选人的临时提案（逐项表决） |
| 7.1 | 选举徐正敏女士为公司第六届监事会非职工监事 |
| 7.2 | 选举严鹏先生为公司第六届监事会非职工监事 |
| 8 | 关于独立董事津贴标准的议案 |
特此公告。
大恒新纪元科技股份有限公司
二〇一四年十二月二十日
附件1：
大恒新纪元科技股份有限公司网络投票操作程序
大恒新纪元科技股份有限公司将通过上海证券交易所交易系统为公司2014年度第二次临时股东大会向全体股东提供网络投票平台，股东可以通过上海证券交易所交易系统参加网络投票。投票规则参照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2012 年第二次修订）》。具体操作流程如下：
1、通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2014年12月29日（周一）9:30-11:30、13:00-15:00。
2、本次临时股东大会的投票代码：738288，投票简称：大恒投票。
3、股东投票的具体程序为：
① 买卖方向为买入；
②）在“委托价格”项下填报本次会议需要表决的议案事项顺序号，99.00元代表本次股东大会的所有议案，以1.00元代表议案一，以2.00元代表议案二， 以此类推。对于本次会议需要表决的议案事项的顺序号及对应的申报价格如下 表：
| 序号 | 内容 | 申报价格 |
| 1 | 关于公司为控股子公司中国大恒（集团）有限公司提供担保的议案 | 1.00 |
| 2 | 关于公司为控股子公司宁波明昕微电子股份有限公司提供担保的议案 | 2.00 |
| 3 | 关于修改公司章程的议案 | 3.00 |
| 4 | 关于公司董事会提前换届的临时提案 | 4.00 |
| 5 | 关于提名第六届董事会董事候选人的临时提案（逐项表决） | -- |
| 5.1 | 选举赵忆波先生为公司第六届董事会董事 | 5.01 |
| 5.2 | 选举鲁勇志先生为公司第六届董事会董事 | 5.02 |
| 5.3 | 选举王蓓女士为公司第六届董事会董事 | 5.03 |
| 5.4 | 选举黄玉峰先生为公司第六届董事会董事 | 5.04 |
| 5.5 | 选举杨旺翔先生为公司第六届董事会独立董事 | 5.05 |
| 5.6 | 选举赵秀芳女士为公司第六届董事会独立董事 | 5.06 |
| 5.7 | 选举王学明先生为公司第六届董事会独立董事 | 5.07 |
| 6 | 关于公司监事会提前换届的临时提案 | 6.00 |
| 7 | 关于提名第六届监事会股东代表监事候选人的临时提案（逐项表决） | -- |
| 7.1 | 选举徐正敏女士为公司第六届监事会非职工监事 | 7.01 |
| 7.2 | 选举严鹏先生为公司第六届监事会非职工监事 | 7.02 |
| 8 | 关于独立董事津贴标准的议案 | 8.00 |
4、第1、2、3、4、6、8项议案在“申报股数”项填写表决意见，1股代表同意，2 股代表反对，3 股代表弃权。表决意见种类对应的申报股数如下表：
| 表决意见种类 | 对应申报股数 |
| 同意 | 1股 |
| 反对 | 2股 |
| 弃权 | 3股 |
第5、7项议案采用累积投票制，股东持有的选举董事、非职工监事的投票总权数，为其持有的股数与应选人数的乘积，股东既可以用所有投票权数集中选举该项议案中的一人，也可以分散选举该项议案中的多人，但该项议案投票数相加不得超过其该项议案持有的投票总权数。例如，如某A股投资者持有公司股票100股，拟对本次网络投票的第5项《关于提名第六届董事会董事候选人的临时提案》议案组（累积投票制）七位董事候选人进行表决方式如下：
| 议案名称 | 对应申报价格（元） | 申报股数 | ||
| 方式一 | 方式二 | 方式三 | ||
| 议案5：关于提名第六届董事会董事候选人的临时提案（逐项表决） | -- | -- | -- | -- |
| 5.1候选人一 | 5.01 | 700 | 100 | 400 |
| 5.2候选人二 | 5.02 | 100 | 300 | |
| 5.3候选人三 | 5.03 | 100 | ||
| 5.4候选人四 | 5.04 | 100 | ||
| 5.5候选人五 | 5.05 | 100 | ||
| 5.6候选人六 | 5.06 | 100 | ||
| 5.7候选人七 | 5.07 | 100 | ||
5、投票注意事项：
A、股东大会有多个待表决的议案，可以按照任意次序对各议案进行表决申 报，表决申报不得撤单；
B、对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准；
C、对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。
证券代码：600288 股票简称：大恒科技 编号：2014-041
大恒新纪元科技股份有限公司
关于推选职工代表监事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》，大恒新纪元科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年12月19日在公司会议室召开职工代表大会，一致推选郭丽女士担任公司第六届监事会职工代表监事，与公司2014年第二次临时股东大会选举产生的其他监事共同组成公司第六届监事会，任期至本届监事会届满。
郭丽女士简历附后。
特此公告。
大恒新纪元科技股份有限公司
二〇一四年十二月二十日
附件：职工监事郭丽女士简历
郭丽女士：54岁，工学学士，高级工程师。曾任北京第一机床厂技术员、工程师，中国大恒(集团)有限公司企管部经理。现任大恒新纪元科技股份有限公司企管部经理。与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券代码：600288 股票简称：大恒科技 编号：2014-042
大恒新纪元科技股份有限公司
第五届董事会第二十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2014年12月18日，大恒新纪元科技股份有限公司（以下简称“公司”）收到公司大股东郑素贞女士（持股比例29.52%）《关于增加大恒新纪元科技股份有限公司2014年第二次临时股东大会临时提案的函》，提议在2014年12月29日召开的公司2014年第二次临时股东大会增加六项议案。公司第五届董事会第二十四次会议于2014年12月19日以文件传阅方式进行，对增补的临时提案进行了审议，9名董事参与表决并发表了意见。符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下决议：
一、《关于修改公司章程的议案》；
为与公司现阶段的管理与经营相适应，提请股东大会同意对公司章程进行如下修改：
原章程：
第一百零六条 董事会由九名董事组成，设董事长一人，副董事长一人。
现修改为：
第一百零六条 董事会由七名董事组成，设董事长一人，副董事长一人。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
二、《关于公司董事会提前换届的临时提案》；
鉴于公司第一大股东变更,为保证公司未来的正常经营和运转，提请股东大会提前进行公司董事会的换届选举。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、《关于提名第六届董事会董事候选人的临时提案》；
因公司董事会拟提前进行换届，大股东郑素贞女士提名赵忆波、鲁勇志、王蓓、黄玉峰、杨旺翔（独立董事）、赵秀芳（独立董事）、王学明（独立董事）担任公司董事。其中，杨旺翔、赵秀芳、王学明为独立董事。逐项审议下列议案：
1. 选举赵忆波先生为公司第六届董事会董事；
2. 选举鲁勇志先生为公司第六届董事会董事；
3. 选举王蓓女士为公司第六届董事会董事；
4. 选举黄玉峰先生为公司第六届董事会董事；
5. 选举杨旺翔先生为公司第六届董事会独立董事；
6. 选举赵秀芳女士为公司第六届董事会独立董事；
7. 选举王学明先生为公司第六届董事会独立董事。
各位候选人简历详见附件一《第六届董事会候选人简历》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
四、《关于公司监事会提前换届的临时提案》；
鉴于公司第一大股东变更,为保证公司未来的正常经营和运转，提请股东大会提前进行公司监事会的换届选举。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
五、《关于提名第六届监事会股东代表监事候选人的临时提案》；
因公司监事会拟提前进行换届，大股东郑素贞女士提名徐正敏、严鹏担任公司股东代表监事。逐项审议下列议案：
1. 选举徐正敏女士为公司第六届监事会非职工监事；
2. 选举严鹏先生为公司第六届监事会非职工监事。
各位候选人简历详见附件二《第六届监事会非职工监事候选人简历》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
六、《关于独立董事津贴标准的议案》。
为保证公司健康有序发展，合法合规经营，结合本公司的实际情况，拟定独立董事的津贴为每年8万元人民币（税前），提请各位股东审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
以上各项议案须提交公司2014年第二次临时股东大会审议。
特此公告。
大恒新纪元科技股份有限公司
二〇一四年十二月二十日
附件一：第六届董事会候选人简历
一般董事候选人简历：
1、赵忆波，男，44岁，群众 ，硕士学历，经济师，曾任马丁可利基金投资经理和纽银梅隆西部基金公司基金经理。现任哈工大首创科技股份有限公司董事,上海泽熙投资管理有限公司研究副总监。
2、鲁勇志，男，汉族，1972 年生，群众, 工商管理硕士学历，曾任中国国际金融有限公司销售交易部副总经理。现任哈工大首创科技股份有限公司董事，上海泽熙资产管理中心(普通合伙)研究副总监。
3、王蓓，女，汉族，1983年生，群众，本科。曾任上海泽添投资发展有限公司研究员。现任上海泽熙投资管理有限公司研究员；
4、黄玉峰，男，1973年10月出生，工商管理学硕士（MBA），毕业于北京理工大学经济与管理学院。曾任中国经济开发信托投资公司投资银行部经理，北京中联创投资咨询有限公司总经理、2005年6月至2014年12月任本公司监事。现任北京中关村科学城建设股份有限公司副总裁，北京紫金投资有限公司总经理。
独立董事候选人简历：
1、杨旺翔，男，1968年生，汉族，中共党员，大专学历，中国国籍，人力资源管理师，曾任浙江东方制药公司办公室主任，浙江贝得制药公司办公室主任，现任浙江向日葵光能科技股份有限公司董事、副总、董事会秘书。2014年10月起至今担任哈工大首创科技股份有限公司（工大首创，600857）独立董事。2014年12月至今担任宁波康强电子股份有限公司（康强电子，002119）独立董事。独立董事结业证书编号：深交所公司高管（独立董事）培训字1405412039号。
2、赵秀芳，女，1969年4月出生，管理学（会计学）硕士学位，教授，民主建国会会员。曾任绍兴高等职业学校教师、绍兴文理学院会计系副主任、主任、会计系学科主任，一直从事会计学教学和科研工作，现任绍兴文理学院经济与管理学院会计系主任，民建浙江省参政议政委员会委员，民建绍兴市委委员。2012撵月起至今担任浙江震元股份有限公司（浙江震元，000705）独立董事。独立董事结业证书编号：上海证券交易所03980号。
3、王学明，男，1959年12月出生，浙江省广播电视大学大专学历，中国国籍，曾任宁波浙东集团企业管理办主任、财务管理部部长；维科控股集团股份有限公司财务资产部部长；宁波维科精华集团股份有限公司（SH600152）董事会秘书；2006年至今任宁波维科投资发展有限公司副总经理。独立董事结业证书编号：上海证券交易所330263号。
附件二：第六届监事会非职工监事候选人简历
1、徐正敏，女，汉族，1982年生，群众，本科。曾任安能利塑胶（上海）有限公司 采购部经理，现任上海泽熙投资管理有限公司研究部经理。
2、严鹏，男，汉，1979年出生，硕士研究生学历，曾任长江证券研究员。现任康强电子股份有限公司董事，上海泽熙资产管理中心（普通合伙）研究员。