A股代码：601238 A股简称：广汽集团 公告编号：临2014-076

  H股代码：02238 H股简称：广汽集团

  债券代码：122242、122243 债券简称：12广汽01、12广汽02

  广州汽车集团股份有限公司

  第三届董事会第51次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  广州汽车集团股份有限公司第三届董事会第51次会议于2014年12月19日（星期五）上午9:30在广州市珠江新城兴国路23号广汽中心31楼会议室召开。本次应参与表决董事13人，实际参与表决董事13人。本次会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》和《广州汽车集团股份有限公司章程》的规定，所做决议合法有效。本次会议审议并通过了如下议题：

  1、审议并通过了《关于广汽集团2015年经营计划的议案》。

  表决结果：13票赞成，0票反对，0票弃权。

  2、审议并通过了《关于﹤广州汽车集团股份有限公司高级管理人员薪酬和绩效管理方案﹥修订的议案》。

  表决结果：13票赞成，0票反对，0票弃权。

  特此公告。

  广州汽车集团股份有限公司董事会

  2014年12月19日