证券代码：600081 股票简称：东风科技 编号：临2014-039

  东风电子科技股份有限公司

  2014年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议是否存在否决提案的情况 否

●本次股东大会是否有变更前次股东大会决议的情况 否

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.现场会议召开时间：2014年12月19日下午14：30时

网络投票时间：2014年12月19日上午9：30---下午15：00时

2.现场会议召开地点：上海市普陀区金沙江路1818号意家人旅馆2楼会议室。

（二）出席会议的股东和代理人人数，所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例

1.出席会议的总体情况：

出席会议的股东和代理人人数	17
所持有表决权的股份总数（股）	217,987,828
占公司有表决权股份总数的比例（%）	69.52

注：非关联股东及授权代表共计16人，代表股份数 14,173,828股。

2.现场出席会议情况

出席会议的股东和代理人人数	6
所持有表决权的股份总数（股）	203,867,000
占公司有表决权股份总数的比例（%）	65.02

3. 网络投票情况

参加网络投票的股东和代理人人数	11
所持有表决权的股份总数（股）	14,120,828
占公司有表决权股份总数的比例（%）	4.50

（三）会议的召开及表决方式

1.本次会议表决方式符合《公司法》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》及《公司章程》的有关规定。

2. 本次会议的召开及表决方式：本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开及表决。

3. 本次会议召集人：董事会。

4. 本次现场会议主持人：严方敏先生。

（四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：

公司在任董事9人，出席7人；董事高大林先生、乔阳先生因出席集团公司其它会议，故未能出席会议。公司在任监事3人，出席2 人；监事郑文因出席集团公司其它会议，故未能出席会议。公司董事会秘书及公司财务总监出席会议。

二、提案审议情况

序号	议案内容	票数 （股）	比例 （%）	票数 （股）	比例 （%）	票 数 （股）	弃权比例 （%）	是否 通过
1	关于修订《公司章程》的议案	217953128	99.98	15000	0.01	19700	0.01	是
2	修改公司股东大会议事规则的议案	217953128	99.98	15000	0.01	19700	0.01	是
3	东风电子科技股份有限公司关于2015年度拟将实施的OEM配套形成的持续性关联交易的议案(关联股东回避表决)	14139128	99.76	15000	0.11	19700	0.13	是
4	关于公司向东风汽车财务有限公司申请综合授信的议案(关联股东回避表决)	14139128	99.76	15000	0.11	19700	0.13	是
5	东风电子科技股份有限公司关于2015后年执行的向东风汽车公司土地租赁的议案(关联股东回避表决)	14139128	99.76	15000	0.11	19700	0.13	是
6	关于公司一次性计提员工提前休养福利的议案	217953128	99.98	15000	0.01	19700	0.01	是
7	关于推选石柱先生为公司第六届监事会监事的议案	217953128	99.98	15000	0.01	19700	0.01	是
8	东风电子科技股份有限公司下属（分）子公司处置固定资产及存货核销的议案	217953128	99.98	15000	0.01	19700	0.01	是
9	东风电子科技股份有限公司总部及下属（分）子公司处置固定资产的议案	217953128	99.98	15000	0.01	19700	0.01	是

注：上述第三、四、五项提案为涉及关联交易的议案。关联股东名称为：东风汽车零部件（集团）有限公司；存在的关联关系为：东风汽车零部件（集团）有限公司为公司的控股股东；所持表决权股份数量为：203,814,000股；在此项议案的表决时，关联股东采取回避表决。

三、律师见证情况

本次大会经上海金茂律师事务所何永哲、张楠律师现场见证，律师认为，本次大会的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，出席会议人员的资格合法有效，会议表决程序符合法律、法规和公司章程的规定，本次大会通过的各项决议合法有效。

特此公告。

东风电子科技股份有限公司董事会

2014年12月20日

·备查文件目录

1. 经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议；

2. 上海金茂律师事务所出具的《法律意见书》。