证券代码：600623 900909 股票简称：双钱股份 双钱B股 编号：临2014-037

  双钱集团股份有限公司

  2014年第三次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

● 本次股东大会无增加、否决提案的情况；

● 本次股东大会采取现场投票表决和网络投票表决相结合的方式召开。

一、会议召开情况

1、现场会议召开时间：2014年12月19日（周五）下午1:30。

网络投票时间：2014年12月19日9:30-11:30 和13:00-15:00(当天交易时间)。

2、现场会议地点：吴淞路308号公司五楼会议室。

3、召集人：双钱集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。

4、会议方式：采用现场投票和网络投票相结合的方式。

5、会议主持人：董事长刘训峰先生。

6、《公司关于召开2014年第三次临时股东大会的通知》已于2014年12月4日在《上海证券报》、《香港商报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上公告。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。上海市国茂律师事务所为本次股东大会出具了法律意见书。

二、会议出席情况

出席会议的股东和代理人人数	63
A股股东人数	15
B股股东人数	48
所持有表决权的股份总数（股）	595,992,131
A股股东持有股份总数	584,105,919
B股股东持有股份总数	11,886,212
占公司有表决权股份总数的比例（%）	67.0055%
A股股东持股占股份总数的比例	65.6692%

B股股东持股占股份总数的比例	1.3363%
参加网络投票的股东及股东代表人数	19
所持有表决权的股份总数（股）	634,085
占公司有表决权股份总数的比例（%）	0.0713%
参加投票的中小股东人数	62
所持有表决权的股份总数（股）	11,989,547
占公司有表决权股份总数的比例（%）	1.3479%

三、表决结果

经股东大会审议，在合并现场记名投票表决及网络投票表决结果后，决议如下：

议案内容	证券类别	同意票数	同意比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例
一、关于出售上海制皂厂土地使用权等相关资产的议案	全体股东	595,982,126	99.9983%	10,005	0.0017%	0	0.0000%
	A股股东	584,095,914	99.9983%	10,005	0.0017%	0	0.0000%
	B股股东	11,886,212	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
	中小股东	11,979,542	99.9166%	10,005	0.0834%	0	0.0000%

四、律师见证情况

本次股东大会由上海市国茂律师事务所林芳芳律师、王鑫明律师现场见证，并出具了《法律意见书》，认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》、《股东权益保护的若干规定》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，出席会议人员的资格、召集人的资格合法有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

五、备查文件

1、经出席会议董事签字确认的公司2014年第三次临时股东大会现场表决结果；

2、上海市国茂律师事务所出具的《关于双钱集团股份有限公司2014年第三次临时股东大会的法律意见书》。

双钱集团股份有限公司

二○一四年十二月十九日