股票代码：600429 股票简称：三元股份 公告编号2014-058

北京三元食品股份有限公司

关于北京首农畜牧发展有限公司

相关事宜的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

北京三元食品股份有限公司（以下简称“本公司”、“三元股份”）接到实际控制人北京首都农业集团有限公司（以下简称“首农集团”）的通知，本公司获悉：首农集团振兴奶业领导小组讨论了将北京三元种业科技股份有限公司（首农集团的控股子公司，以下简称“三元种业”）所持北京首农畜牧发展有限公司（三元种业控股子公司，主营业务为奶牛饲养，以下简称“首农畜牧”）部分股权转让予三元股份的相关事宜。根据相关法律、行政法规的规定，鉴于首农畜牧为中外合资经营企业，三元种业（目前持有首农畜牧60%的股权）转让所持首农畜牧的股权须取得首农畜牧外资股东Clarindale Investments Pte. Ltd.（目前持有首农畜牧40%的股权，以下简称“AEP”）的同意。因此，三元种业已致函AEP，就其拟向三元股份转让首农畜牧不超过15%的股权事宜征询AEP的意见，但未获得AEP同意。鉴于AEP未同意上述股权转让事宜，目前该项股权转让涉及的各项法律程序并未启动。

未来如AEP同意三元种业向本公司转让首农畜牧股权，届时本公司将根据项目进展情况，严格按照相关规定履行所需审批程序及信息披露义务。本公司承诺，如未来在条件具备时实施收购首农畜牧股权或资产，将根据本公司已做出的承诺，不使用本公司正在审核中的非公开发行股份的募集资金作为收购资金来源。

特此公告。

北京三元食品股份有限公司董事会

2014年12月19日

议案序号	内容	申报价格	同意	反对	弃权
1-2号	本次股东大会的所有2项提案	99.00元	1股	2股	3股

序号	议 案 名 称	委托价格（元）
1	《关于审议公司投资“公司+适当规模小农场”饲养模式新增年出栏35万头生猪项目的议案》	1.00
2	《关于审议公司“开展自宰冻猪肉业务”的议案》	2.00

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738975	买入	99.00元	1股

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738975	买入	1.00元	1股

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738975	买入	1.00元	2股

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738975	买入	1.00元	3股

序号	议 案 名 称	同意	反对	弃权	是否需回避
1	《关于审议公司投资“公司+适当规模小农场”饲养模式新增年出栏35万头生猪项目的议案》				是□ 否□
2	《关于审议公司“开展自宰冻猪肉业务”的议案》				是□ 否□

投票代码	投票简称	表决事项数量	投票股东
738975	五丰投票	2	A股股东