第六届董事会第十九次
会议决议公告
证券代码：600352 证券简称：浙江龙盛 公告编号：2014-064号
浙江龙盛集团股份有限公司
第六届董事会第十九次
会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
浙江龙盛集团股份有限公司于2014年12月14日以专人送达、邮件的方式向全体董事、监事和高级管理人员发出关于召开董事会会议的通知和材料，通知定于2014年12月19日以通讯方式召开公司第六届董事会第十九次会议。会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议符合《公司法》等有关法律、法规、规章以及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于全资子公司桦盛有限公司申请银团贷款的议案》
为进一步降低融资成本，公司在香港的全资子公司桦盛有限公司拟向香港上海汇丰银行有限公司等七家银行组成的协调行申请银团贷款，贷款额度为不超过3亿美元，贷款期限为自首次提款日起36个月，按实际需要分次提款，综合年利率为3个月的伦敦银行同业拆放利率(LIBOR)加上1.9%，其贷款综合成本低于国内银行同期贷款利率。贷款资金用途为：桦盛有限公司偿还到期的银行贷款，剩余贷款资金用于中国大陆以外的子公司清偿现有的借款（银行贷款及子公司之间的资金往来借款）和补充流动资金。公司董事会授权董事长签署上述银团贷款所涉及的所有文件。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过《关于为全资子公司桦盛有限公司提供担保的议案》
公司为全资子公司桦盛有限公司不超过3亿美元的银团贷款提供信用担保，期限为自该笔贷款首次提款日起36个月，在贷款偿还本息之后担保自动失效。公司董事会授权董事长签署上述信用担保所涉及的所有文件。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交2015年第一次临时股东大会审议。具体内容详见同日披露的《关于为全资子公司桦盛有限公司提供担保的公告》（公告编号：2014-065号）。
3、审议通过《关于召开2015年第一次临时股东大会的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。具体内容详见同日披露的《关于召开2015年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2014-066号）。
特此公告。
浙江龙盛集团股份有限公司
董 事 会
二O一四年十二月二十日
证券代码：600352 证券简称：浙江龙盛 公告编号：2014-065号
浙江龙盛集团股份有限公司
关于为全资子公司桦盛有限公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
●被担保人名称：桦盛有限公司
●本次拟担保金额为不超过3亿美元，截至公告披露日公司已实际为其提供的担保余额88,747.25万元人民币。
●本次担保无反担保
●截至目前公司无逾期对外担保
一、担保情况概述
为进一步降低融资成本，公司在香港的全资子公司桦盛有限公司拟向香港上海汇丰银行有限公司等七家银行组成的协调行申请银团贷款，贷款额度为不超过3亿美元，贷款期限为自首次提款日起36个月，按实际需要分次提款，综合年利率为3个月的伦敦银行同业拆放利率(LIBOR)加上1.9%，其贷款综合成本低于国内银行同期贷款利率。贷款资金用途为：桦盛有限公司偿还到期的银行贷款，剩余贷款资金用于中国大陆以外的子公司清偿现有的借款（银行贷款及子公司之间的资金往来借款）和补充流动资金。公司拟为桦盛有限公司提供不超过3亿美元的信用担保，期限为该笔贷款首次提款日起36个月，在贷款偿还本息之后担保自动失效。
鉴于上述担保金额已超过公司2013年年度股东大会审议通过对桦盛有限公司核定的年度担保额度，公司董事会于2014年12月19日召开公司第六届董事会第十九次会议，审议通过《关于为全资子公司桦盛有限公司提供担保的议案》，公司董事会授权董事长签署上述信用担保所涉及的所有文件。同意本议案的9票，反对0票，弃权0票，本议案尚需提交2015年第一次临时股东大会审议。
二、被担保人基本情况
被担保人名称：桦盛有限公司
被担保人与公司关系：被担保人为公司在香港的全资子公司
被担保人的基本情况：
1、注册地址：香港九龙观塘创业街9号25楼03室
2、董事长：阮伟祥
3、经营范围：投资与贸易
4、注册资本：3,000万美元
5、最近一年又一期主要财务数据如下：
单位：元 币种：人民币
| 项 目 | 2013年末 | 2014年9月末 |
| 资产总额 | 5,928,167,286.93 | 4,879,913,840.10 |
| 负债总额 | 3,137,581,008.24 | 1,940,458,905.15 |
| 归属于母公司所有者权益 | 2,605,290,406.08 | 2,715,887,477.14 |
| 银行贷款总额 | 868,571,212.38 | 855,460,970.23 |
| 流动负债总额 | 2,952,499,148.24 | 1,743,924,081.38 |
| 项 目 | 2013年度 | 2014年1－9月 |
| 营业收入 | 3,678,258,720.39 | 1,841,420,921.55 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 536,723,603.28 | 429,328,635.54 |
注：上述财务数据系合并报表的数据。
三、担保协议的主要内容
因生产经营需要，公司为全资子公司桦盛有限公司在香港上海汇丰银行有限公司等七家银行组成的协调行贷款不超过3亿美元提供信用担保，期限为该笔贷款首次提款日起36个月，在贷款偿还本息之后担保自动失效。
四、董事会意见
董事会认为：上述银团贷款综合成本远低于国内银行同期贷款利率，能进一步降低公司融资成本，贷款资金用途为桦盛有限公司偿还到期的银行贷款，剩余贷款资金用于中国大陆以外的子公司清偿现有的借款（银行贷款及子公司之间的资金往来借款）和补充流动资金。桦盛有限公司资信状况以及后续发展情况良好，且属于公司的全资子公司，该项担保不会损害公司及股东利益。因此，同意由公司为其提供不超过3亿美元的信用担保，期限为该笔贷款首次提款日起36个月，在贷款偿还本息之后担保自动失效。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至公告披露日公司及其控股子公司对外担保总额5,850万元人民币，公司对控股子公司提供的担保总额381,831.69万元人民币，上述数额分别占公司2013年末经审计净资产的0.64%和41.67%，公司无逾期担保情况。
六、备查文件
公司第六届董事会第十九次会议决议。
特此公告。
浙江龙盛集团股份有限公司
董 事 会
二O一四年十二月二十日
证券代码：600352 证券简称：浙江龙盛 公告编号：2014-066号
浙江龙盛集团股份有限公司
关于召开2015年第一次
临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开时间：2015年1月5日下午14：40时
●股东大会召开地点：浙江省绍兴市上虞区道墟镇龙盛大道1号公司办公大楼四楼多功能厅
●股权登记日：2014年12月31日
●会议表决方式：现场投票与网络投票相结合的方式
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次
公司第六届董事会第十九次会议审议《关于召开2015年第一次临时股东大会的议案》，决定召开2015年第一次临时股东大会。
（二）股东大会的召集人
公司第六届董事会。
（三）会议召开的日期、时间
现场会议召开时间：2015年1月5日下午14：40时。
网络投票时间：2015年1月5日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00。
（四）会议的表决方式
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，本次股东大会将通过上海证券交易所交易系统向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所交易系统行使表决权。
（五）会议地点
浙江省绍兴市上虞区道墟镇龙盛大道1号公司办公大楼四楼多功能厅。
（六）公司股票涉及融资融券、转融通业务事项
由于公司股票涉及融资融券、转融通业务，根据《证券公司融资融券业务管理办法》等规定，融资融券投资者参与融资融券业务所涉公司股票，由证券公司受托持有，并以证券公司为名义持有人登记于公司的股东名册。公司建议有关融资融券投资者尽早向受托证券公司征询其表达对本次股东大会议案投票意见的具体方式。融资融券业务相关方参与公司股东大会投票的具体事宜按照上交所发布的《关于融资融券业务试点涉及上市公司股东大会网络投票有关事项的通知》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2012年修订）》有关规定执行。
二、会议审议事项
（一）审议《关于对全资子公司提供担保的议案》
本议案已经公司第六届董事会第十九次会议审议通过，并于2014年12月20日在《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站披露。
三、网络投票的操作流程
（一）投票流程
1、投票代码
| 沪市挂牌投票代码 | 沪市挂牌投票简称 | 表决议案数量 |
| 738352 | 龙盛投票 | 1 |
2、表决议案
| 序号 | 表 决 议 案 | 对应的申报价格 |
| 1 | 关于为全资子公司桦盛有限公司提供担保的议案 | 1.00元 |
3、表决意见
| 表决意见种类 | 对应的申报股数 |
| 同意 | 1股 |
| 反对 | 2股 |
| 弃权 | 3股 |
4、投票举例
（1）股权登记日持有“浙江龙盛”股票的沪市投资者，对《关于为全资子公司桦盛有限公司提供担保的议案》投同意票，其申报如下：
| 投票代码 | 申报价格 | 买卖方向 | 申报股数 |
| 738352 | 1元 | 买入 | 1股 |
（2）股权登记日持有“浙江龙盛”股票的沪市投资者，对《关于为全资子公司桦盛有限公司提供担保的议案》投反对票，其申报如下：
| 投票代码 | 申报价格 | 买卖方向 | 申报股数 |
| 738352 | 1元 | 买入 | 2股 |
（3）股权登记日持有“浙江龙盛”股票的沪市投资者，对《关于为全资子公司桦盛有限公司提供担保的议案》投弃权票，其申报如下：
| 投票代码 | 申报价格 | 买卖方向 | 申报股数 |
| 738352 | 1元 | 买入 | 3股 |
（二）投票注意事项
对同一事项不能多次进行投票，出现多次投票的（含现场投票、委托投票、网络投票），以第一次投票结果为准。
四、会议出席对象
（一）本次股东大会的股权登记日为2014年12月31日，于股权登记日下午收市时中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
（二）公司董事、监事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
五、会议登记方法
（一）具备出席会议资格的个人股东，凭本人身份证原件、股东账户卡及持股凭证进行登记；股东代理人凭授权委托书、本人身份证原件、委托人股东账户卡及持股凭证进行登记。
（二）具备出席会议资格的法人股东，凭代理人身份证原件、营业执照复印件、持股凭证及法定代表人授权委托书进行登记(复印件请加盖公章)。
（三）外地股东可凭有关证件，以传真或信函方式进行登记，上述相关原件在出席会议登记时需提供。
（四）登记时间：2015年1月1-4日，上午8:00-11:30，下午13:00-16:30。
六、其他事项
（一）出席现场会议的股东或其代理人的食宿及交通费自理，会期半天。
（二）联系地址：浙江省绍兴市上虞区道墟镇龙盛大道1号浙江龙盛集团股份有限公司证券部，联系人：李霞萍，联系电话：0575-82048616，传真：0575-82041589。
特此公告。
浙江龙盛集团股份有限公司
董 事 会
二O一四年十二月二十日
附件：
授 权 委 托 书
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年1月5日召开的贵公司2015年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
| 序号 | 表 决 议 案 | 表 决 意 见 | ||
| 同意 | 反对 | 弃权 | ||
| 1 | 关于为全资子公司桦盛有限公司提供担保的议案 | |||
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”、“弃权”项前的方格内选择一项用“√”
对于本次股东大会在本授权委托书中未作具体指示的，代理人有权按自己的意愿表决。
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
身份证号码： 身份证号码：
委托时间： 受托时间：
委托人持股数：
委托人股东账户号：