证券代码：600794 证券简称：保税科技 编号：临2014-068

  债券代码：122256 债券简称：13保税债

  张家港保税科技股份有限公司

  2014年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议不存在否决或修改提案的情况

●本次会议不存在补充临时提案的情况

一、会议召开和出席情况

张家港保税科技股份有限公司于2014年12月2日通过上海证券报刊载了《张家港保税科技股份有限公司召开2014年第四次临时股东大会的通知》。

张家港保税科技股份有限公司2014年第四次临时股东大会于2014年12月22日下午14时在张家港保税区金港路江苏化工品交易中心大厦27楼本公司会议室召开，本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。

公司总股本541,624,617股，其中社会公众股股份总数541,624,617股；参加本次股东大会表决的股东及授权代表人数50人，代表股份290,389,740股，占公司总股本的53.61%；其中社会公众股股东及授权代表人数50人，代表股份290,389,740股，占公司社会公众股股份总数的53.61%，占公司总股本的53.61%；参加本次股东大会表决的股东中，出席现场会议并投票的非流通股股东及授权代表人数0人，代表股份0股，占公司总股本的0.00%；出席现场会议并投票的社会公众股股东及授权代表人数2人，代表股份253,309,335股，占公司社会公众股股份总数的46.77%，占公司总股本的46.77%；参加网络投票的社会公众股股东人数48人，代表股份37,080,405股，占公司社会公众股股份总数的6.85%，占公司总股本的6.85%。

本次股东大会由公司董事会召集，由副董事长蓝建秋先生主持。公司部分董事、监事、高级管理人员以及董事会秘书出席了会议。

二、提案审议和表决情况

股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式审议了如下议案：

1、《关于保税科技子公司向银行申请授信额度及相应担保事项的议案》

股东类别	赞成票数（股)	赞成比例（%）	反对票数（股）	反对比例（%）	弃权票数（股）	弃权比例（%）	是否通过
全体股东	290,353,540	99.99	21,400	0.01	14,800	0.00	是
其中：中小投资者	37,044,205	99.90	21,400	0.06	14,800	0.04

具体内容请查阅2014年12月2日登载于上海证券报和上海证券交易所网站的本公司公告临2014－059。

三、律师见证情况

江苏颐华(张家港)律师事务所委派律师出席了本次股东大会，出具了黄开颜、王亚峰律师签署的法律意见书。该所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了律师认为出具本法律意见书所必须查阅的文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。律师认为：本次股东大会的召集和召开程序，出席本次股东大会人员资格、召集人资格、表决程序等程序事项，均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1、《张家港保税科技股份有限公司2014年第四次临时股东大会决议》

2、《江苏颐华（张家港）律师事务所关于张家港保税科技股份有限公司2014年第四次临时股东大会的法律意见书》

特此公告

张家港保税科技股份有限公司董事会

二零一四年十二月二十三日