证券代码：900939 证券简称：汇丽B 公告编号：临2014-031

  上海汇丽建材股份有限公司委托理财公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●委托理财受托方：厦门国际银行股份有限公司

  ●委托理财金额：人民币1800万元

  ●委托理财投资类型：人民币“步步为赢1411期A款产品”结构性存款

  ●委托理财期限：2014年12月22日至2015年1月21日

  ●预期年化收益率：4.2%

  一、委托理财概述

  （一）本期产品购买情况

  为提高资金使用效率，2014年12月22日，上海汇丽建材股份有限公司（以下简称“公司”）使用自有资金1800万元人民币购买了厦门国际银行股份有限公司（以下简称“厦门国际银行”）人民币“步步为赢1411期A款产品”结构性存款产品，产品期限自2014年12月22日至2015年1月21日。

  本次委托理财不构成关联交易。

  （二）公司内部需履行的审批程序

  公司第六届董事会第十次会议和2013年年度股东大会审议通过了《关于授权公司经营层使用阶段性闲置自有资金进行财务性投资业务的议案》，详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn和《上海证券报》、香港《大公报》的本公司临2014-004及临2014-010公告。

  （三）公司委托理财执行进展的情况

  1、2013年12月31日，公司购买了厦门国际银行人民币结构性存款“步步为赢131659期”1000万元，详见本公司临2013-036公告。公司已于2014年3月11日收到该笔理财的本金和利息。

  2、2014年6月20日，公司购买了平安银行股份有限公司卓越计划滚动型保本人民币公司理财产品“AGS145201”1500万元，详见本公司临2014-012公告。公司已于2014年9月18日收到该笔理财的本金和利息。

  3、2014年9月19日，公司购买了厦门国际银行人民币结构性存款“步步为赢141417期”1600万元，详见本公司临2014-019公告。公司已于2014年12月19日收到该笔理财的本金和利息。

  二、本次委托理财合同的主要内容

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  三、风险控制分析

  1、厦门国际银行发行的本结构性存款产品主要挂钩上海银行间拆借利率，风险可控。

  2、公司在理财期间将根据合同载明的信息披露方式及时查询了解理财产品的相关信息，如若判断或发现存在不利情形，将及时采取保全措施，最大限度控制投资风险，确保公司资金安全。

  四、独立董事意见

  公司独立董事在第六届董事会第十次会议就《关于授权公司经营层使用阶段性闲置自有资金进行财务性投资业务的议案》发表了独立意见：

  在确保公司日常运营、不影响公司主营业务发展、保证资金安全的前提下进行财务性投资，购买固定收益类产品和委托理财，能够提高资金使用效率，不存在损害中小股东利益的情况，同意授权公司经营层使用阶段性闲置自有资金进行财务性投资业务。

  五、截至本公告日，公司无其他委托理财产品。

  特此公告。

  上海汇丽建材股份有限公司董事会

  2014年12月23日