股票代码：600290 股票简称：华仪电气 编号：临2014-093

  债券代码：122100 债券简称：11华仪债

  华仪电气股份有限公司2014年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要提示：

1、 本次股东大会无否决提案的情况；

2、 本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况。

一、会议召开和出席情况

（一）华仪电气股份有限公司（以下简称“公司”）2014年第二次临时股东大会（以下简称“本次会议”）于2014年12月22日下午在浙江省乐清市经济开发区华仪工业园综合楼一楼会议室召开。

（二）出席会议的股东和股东代表人数，所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例。

出席会议的股东和代理人人数	83
所持有表决权的股份总数（股）	192,285,011
占公司有表决权股份总数的比例（%）	36.49%
其中：1、参加现场会议的股东及股东代理人	4
所持有表决权的股份数（股）	187,162,700
占公司有表决权股份总数的比例（%）	35.52%
2、参加网络投票的股东	79
所持有表决权的股份数（股）	5,122,311
占公司有表决权股份总数的比例（%）	0.97%

（三）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况

本次会议由公司董事长陈道荣先生主持，本次会议采用现场会议记名式投票表决方式结合网络投票方式举行，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》等相关法律、法规、规章和《公司章程》的相关规定。

（四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

公司在任董事9人，出席6人，董事张建新先生、张学民先生因公出差未能出席本次会议，独立董事韦巍先生因工作原因未能出席本次会议。公司在任监事3人，出席本次会议的3人；公司董事会秘书张传晕先生出席了本次会议。公司部分高级管理人员列席了本次会议。

二、提案审议表决情况

会议采用记名投票表决的方式，审议并通过了如下决议：

议案 序号	议案内容	同意 票数	同意 比例	反对 票数	反对 比例	弃权 票数	弃权 比例	是否 通过
1	关于公司符合非公开发行股票条件的议案	190,627,700	99.14%	1,644,010	0.85%	13,301	0.01%	是
2	关于公司本次非公开发行股票方案的议案（逐项表决）
2.01	发行股票的种类和面值	5,695,400	77.15%	1,603,411	21.72%	83,700	1.13%	是
2.02	发行方式	5,695,400	77.15%	1,603,411	21.72%	83,700	1.13%	是
2.03	发行对象	5,695,400	77.15%	1,603,411	21.72%	83,700	1.13%	是
2.04	认购方式	5,695,400	77.15%	1,603,411	21.72%	83,700	1.13%	是
2.05	定价基准日、发行价格与定价方式	5,695,400	77.15%	1,603,411	21.72%	83,700	1.13%	是
2.06	发行数量	5,695,400	77.15%	1,603,411	21.72%	83,700	1.13%	是
2.07	限售期	5,695,400	77.15%	1,603,411	21.72%	83,700	1.13%	是
2.08	上市地点	5,695,400	77.15%	1,603,411	21.72%	83,700	1.13%	是
2.09	募集资金数额及用途	5,695,400	77.15%	1,603,411	21.72%	83,700	1.13%	是
2.10	本次非公开发行前的滚存利润安排	5,695,400	77.15%	1,603,411	21.72%	83,700	1.13%	是
2.11	本次非公开发行股东大会决议有效期	5,695,400	77.15%	1,603,411	21.72%	83,700	1.13%	是
3	关于公司非公开发行股票预案的议案	5,695,400	77.15%	1,603,410	21.72%	83,701	1.13%	是
4	关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案	190,597,900	99.12%	1,603,410	0.83%	83,701	0.05%	是

5	关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案	190,597,900	99.12%	1,603,410	0.83%	83,701	0.05%	是
6	关于《华仪电气股份有限公司第一期员工持股计划（草案）（认购非公开发行股票方式）》及其摘要的议案	6,595,400	79.63%	1,603,410	19.36%	83,701	1.01%	是
7	关于《华仪电气股份有限公司第一期员工持股计划（认购非公开发行股票方式）管理规则》的议案	6,595,400	79.63%	1,603,410	19.36%	83,701	1.01%	是
8	关于本次非公开发行股票涉及关联交易的议案	6,595,400	79.63%	1,603,410	19.36%	83,701	1.01%	是
9	关于公司与发行对象签署附条件生效的股份认购协议的议案（逐项表决）
9.01	关于公司与控股股东华仪电器集团有限公司签署附条件生效的股份认购协议的议案	6,595,400	79.63%	1,603,410	19.36%	83,701	1.01%	是
9.02	关于公司与北信瑞丰基金管理有限公司签署附条件生效的股份认购协议的议案	190,597,900	99.12%	1,603,410	0.83%	83,701	0.05%	是
9.03	关于公司与前海开源基金管理有限公司签署附条件生效的股份认购协议的议案	190,597,900	99.12%	1,603,410	0.83%	83,701	0.05%	是
9.04	关于公司与万家基金管理有限公司签署附条件生效的股份认购协议的议案	190,597,900	99.12%	1,603,410	0.83%	83,701	0.05%	是
9.05	关于公司与深圳市华盛十五期股权投资企业（有限合伙）签署附条件生效的股份认购协议的议案	190,597,900	99.12%	1,603,410	0.83%	83,701	0.05%	是
9.06	关于公司与东吴基金管理有限公司签署附条件生效的股份认购协议的议案	190,597,900	99.12%	1,603,410	0.83%	83,701	0.05%	是
9.07	关于公司与中广核财务有限责任公司签署附条件生效的股份认购协议的议案	190,597,900	99.12%	1,603,410	0.83%	83,701	0.05%	是
9.08	关于公司与上银基金管理有限公司签署附条件生效的股份认购协议的议案	190,597,900	99.12%	1,603,410	0.83%	83,701	0.05%	是
9.09	关于公司与上海景贤投资有限公司签署附条件生效的股份认购协议的议案	189,697,900	99.12%	1,603,410	0.84%	83,701	0.04%	是
9.10	关于公司与华仪电气股份有限公司第一期员工持股计划签署附条件生效的股份认购协议的议案	6,595,400	79.63%	1,603,410	19.36%	83,701	1.01%	是
10	关于提请股东大会授权公司董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案	5,695,400	77.15%	1,603,410	21.72%	83,701	1.13%	是
11	关于提请股东大会授权公司董事会办理本次员工持股计划相关事宜的议案	190,597,900	99.12%	1,603,410	0.83%	83,701	0.05%	是
12	关于制定公司未来三年（2014年-2016年）股东回报规划的议案	190,597,900	99.12%	1,603,410	0.83%	83,701	0.05%	是
13	关于修订《公司章程》的议案	190,597,900	99.12%	1,603,410	0.83%	83,701	0.05%	是
14	关于修订《公司股东大会议事规则》的议案	190,597,900	99.12%	1,603,410	0.83%	83,701	0.05%	是

注：本次会议第1-4项议案和第6-13项议案属于特别决议的议案，已经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过；公司控股股东华仪电器集团有限公司为公司本次非公开发股票的发行对象且为参加公司第一期员工持股计划的员工提供借款支持，为关联股东，其对第2项（含其所有子议案）、3、6、7、8、9.01、9.10、10项议案回避表决，其所持有的股份184,002,500股（占公司股份总数的34.92%）不计入第2项（含其所有子议案）、3、6、7、8、9.01、9.10、10项议案的有表决权的股份总数；公司股东上海景贤投资有限公司为公司本次非公开发股票的发行对象，为关联股东，其对第2项（含其所有子议案）、3、9.09、10项议案回避表决，其所持有的股份900,000股（占公司股份总数的0.17%）不计入第2项（含其所有子议案）、3、9.09、10项议案的有表决权的股份总数。

其中：参加本次会议中小投资者及授权代表（包括现场出席和通过网络投票

方式参加）的提案表决情况：

议案 序号	议案内容	同意 票数	同意 比例	反对 票数	反对 比例	弃权 票数	弃权 比例
1	关于公司符合非公开发行股票条件的议案	6,625,200	79.99%	1,644,010	19.85%	13,301	0.16%
2	关于公司本次非公开发行股票方案的议案（逐项表决）
2.01	发行股票的种类和面值	5,695,400	77.15%	1,603,411	21.72%	83,700	1.13%
2.02	发行方式	5,695,400	77.15%	1,603,411	21.72%	83,700	1.13%
2.03	发行对象	5,695,400	77.15%	1,603,411	21.72%	83,700	1.13%
2.04	认购方式	5,695,400	77.15%	1,603,411	21.72%	83,700	1.13%
2.05	定价基准日、发行价格与定价方式	5,695,400	77.15%	1,603,411	21.72%	83,700	1.13%
2.06	发行数量	5,695,400	77.15%	1,603,411	21.72%	83,700	1.13%
2.07	限售期	5,695,400	77.15%	1,603,411	21.72%	83,700	1.13%
2.08	上市地点	5,695,400	77.15%	1,603,411	21.72%	83,700	1.13%
2.09	募集资金数额及用途	5,695,400	77.15%	1,603,411	21.72%	83,700	1.13%
2.10	本次非公开发行前的滚存利润安排	5,695,400	77.15%	1,603,411	21.72%	83,700	1.13%
2.11	本次非公开发行股东大会决议有效期	5,695,400	77.15%	1,603,411	21.72%	83,700	1.13%
3	关于公司非公开发行股票预案的议案	5,695,400	77.15%	1,603,410	21.72%	83,701	1.13%
4	关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案	6,595,400	79.63%	1,603,410	19.36%	83,701	1.01%
5	关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案	6,595,400	79.63%	1,603,410	19.36%	83,701	1.01%
6	关于《华仪电气股份有限公司第一期员工持股计划（草案）（认购非公开发行股票方式）》及其摘要的议案	6,595,400	79.63%	1,603,410	19.36%	83,701	1.01%
7	关于《华仪电气股份有限公司第一期员工持股计划（认购非公开发行股票方式）管理规则》的议案	6,595,400	79.63%	1,603,410	19.36%	83,701	1.01%
8	关于本次非公开发行股票涉及关联交易的议案	6,595,400	79.63%	1,603,410	19.36%	83,701	1.01%
9	关于公司与发行对象签署附条件生效的股份认购协议的议案（逐项表决）
9.01	关于公司与控股股东华仪电器集团有限公司签署附条件生效的股份认购协议的议案	6,595,400	79.63%	1,603,410	19.36%	83,701	1.01%
9.02	关于公司与北信瑞丰基金管理有限公司签署附条件生效的股份认购协议的议案	6,595,400	79.63%	1,603,410	19.36%	83,701	1.01%
9.03	关于公司与前海开源基金管理有限公司签署附条件生效的股份认购协议的议案	6,595,400	79.63%	1,603,410	19.36%	83,701	1.01%

9.04	关于公司与万家基金管理有限公司签署附条件生效的股份认购协议的议案	6,595,400	79.63%	1,603,410	19.36%	83,701	1.01%
9.05	关于公司与深圳市华盛十五期股权投资企业（有限合伙）签署附条件生效的股份认购协议的议案	6,595,400	79.63%	1,603,410	19.36%	83,701	1.01%
9.06	关于公司与东吴基金管理有限公司签署附条件生效的股份认购协议的议案	6,595,400	79.63%	1,603,410	19.36%	83,701	1.01%
9.07	关于公司与中广核财务有限责任公司签署附条件生效的股份认购协议的议案	6,595,400	79.63%	1,603,410	19.36%	83,701	1.01%
9.08	关于公司与上银基金管理有限公司签署附条件生效的股份认购协议的议案	6,595,400	79.63%	1,603,410	19.36%	83,701	1.01%
9.09	关于公司与上海景贤投资有限公司签署附条件生效的股份认购协议的议案	5,695,400	77.15%	1,603,410	21.72%	83,701	1.13%
9.10	关于公司与华仪电气股份有限公司第一期员工持股计划签署附条件生效的股份认购协议的议案	6,595,400	79.63%	1,603,410	19.36%	83,701	1.01%
10	关于提请股东大会授权公司董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案	5,695,400	77.15%	1,603,410	21.72%	83,701	1.13%
11	关于提请股东大会授权公司董事会办理本次员工持股计划相关事宜的议案	6,595,400	79.63%	1,603,410	19.36%	83,701	1.01%
12	关于制定公司未来三年（2014年-2016年）股东回报规划的议案	6,595,400	79.63%	1,603,410	19.36%	83,701	1.01%
13	关于修订《公司章程》的议案	6,595,400	79.63%	1,603,410	19.36%	83,701	1.01%
14	关于修订《公司股东大会议事规则》的议案	6,595,400	79.63%	1,603,410	19.36%	83,701	1.01%

三、律师见证情况

本次股东大会由北京市金杜律师事务所孙冲、王晏平律师现场见证并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会人员的资格、召集人资格、表决程序及表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。

四、上网公告附件

《北京市金杜律师事务所关于华仪电气股份有限公司2014年第二次临时股东大会的法律意见书》内容详见上海证券交易所网站http：//www.sse.com.cn。

特此公告。

                        华仪电气股份有限公司

                       2014年12月22日