证券代码 600320 900947 股票简称 振华重工 振华B股 编号：临2014-029

  上海振华重工（集团）股份有限公司

  第五届董事会第三十三次会议

  决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  公司第五届董事会第三十三次会议于2014年12月19日召开，会议采用书面通讯的方式。本次会议的召开及程序符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，审议通过如下议案：

  一、关于对中国交通建设美国公司增资的议案

  公司出资1200万美元对中国交通建设美国公司增资。

  该事项构成关联交易，关联董事回避表决。公司独立董事已认可此关联交易，独立董事、董事会审计委员会对此事项发表了同意的意见。该事项已包含在《中国交通建设股份有限公司与上海振华重工（集团）股份有限公司日常关联交易框架协议(2013年-2015年)》内。

  董事会同意此议案并授权管理层办理相关事宜。

  二、关于对土耳其合资子公司增资的议案

  为尽快增强土耳其合资子公司ZPMC Mediterranean Liman Makine Tic. A.S.自身软硬件实力，公司将与合资方各增资20万美金。

  董事会同意此议案并授权管理层办理相关事宜。

  特此公告。

  上海振华重工（集团）股份有限公司董事会

  2014年12月23日