股票代码：600491 股票简称：龙元建设 公告编号：临2014-036

  龙元建设集团股份有限公司

  2014年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、特别提示

1、本次会议无否决或修改提案的情况

二、会议召开和出席情况

1、股东大会召开的时间和地点

龙元建设集团股份有限公司2014年第一次临时股东大会于2014年12月23日上午 10：30上海市逸仙路180号上海宝隆美爵酒店三楼荟仁厅召开。

本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式，公司通过上海证券交易所交易系统向股东提供网络形式的投票平台，投票时间为2014年12月10日9:30—11:30、13:00—15:00。

2、出席会议的股东和代理人人数，所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例。

出席现场会议的股东和代理人人数	4
所持有表决权的股份总数（股）	376445450
占公司有表决权股份总数的比例（%）	39.73
通过网络投票出席会议的股东人数	62
所持有表决权的股份数（股）	2411428
占公司有表决权股份总数的比例（%）	0.25
	66

3、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式，本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长赖振元先生主持，会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。

4、公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：公司在任董事7人，出席5人；公司在任监事3 人，出席1 人；董事会秘书张丽女士出席会议；公司部分高级管理人员列席了本次现场会议。

三、提案审议情况

1、审议通过了《关于延长公司营业执照营业期限的议案》

议案表决结果：

	同意	反对	弃权
各表决结果股份数（股）	378775038	7200	74640
同意股份数占出席股东大会有效表决股份数比例（%）	99.98

2、审议通过了《关于发行超短期融资券的议案》

	同意	反对	弃权
各表决结果股份数（股）	378721138	14000	121740
同意股份数占出席股东大会有效表决股份数比例（%）	99.96

四、律师见证情况

本次大会见证律师北京国枫凯文律师事务所律师到会见证并出具法律意见书，认为:公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律法规、规范性文件及贵公司章程的规定，本次会议召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果合法有效。

五、备查文件

1、本次股东大会会议资料

2、公司2014年第一次临时股东大会会议决议

3、律师法律意见书

特此公告。

龙元建设集团股份有限公司

董 事 会

2014年12月23日