第六届八次临时董事会会议决议公告
证券代码：600227 证券简称：赤 天 化 编号：临2014－109
贵州赤天化股份有限公司
第六届八次临时董事会会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《公司法》和公司《章程》的规定，经董事长提议，公司第六届八次临时董事会会议于2014年12月23日以通讯表决方式召开。本次临时董事会会议通知已于2014年12月20日分别以送达、传真等方式通知全体董事、监事。会议应参加表决董事6名，实际参加表决董事6名，符合《公司法》及公司《章程》的有关规定，会议及表决合法有效。经审议，会议作出如下决议：
审议通过《关于公司增补董事的议案》
公司第六届董事会独立董事刘殿栋先生因中组部相关文件规定已向董事会提交了辞职报告，根据《公司法》、《公司章程》和公司《独立董事工作制度》的有关规定，需按程序对独立董事进行增补。公司《章程》规定的独立董事数为3人，在征得本人同意后，提名委员会向公司董事会提名徐广先生为公司第六届董事会独立董事候选人（独立董事候选人简历附后）。
2014年12月20日，公司董事会收到非独立董事田勇先生、李欣雁先生、万勇先生的辞职报告，因实际控制人变更及组织、人事调整需要，申请辞去公司董事会非独立董事。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，需按程序对非独立董事进行增补。在征得本人同意后，提名委员会向公司董事会提名丁林洪先生、丁林辉先生、李晓春先生为公司第六届董事会非独立董事候选人（非独立董事候选人简历附后）。
本议案以上4位候选人提名尚须提交公司股东大会审议通过。
本议案上述1位独立董事候选人须经上海证券交易所对其任职资格和独立性审核无异议后，方可提交公司股东大会审议。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
贵州赤天化股份有限公司董事会
二(一四年十二月二十四日
独立董事候选人简历
徐广，男，1950年5月出生，四川人，曾先后任职于北京矿务局、北京畜牧机械公司，曾先后担任重庆饭店经理，重庆龙华畜产有限公司董事长兼总经理，法国加沙集团驻中国首席代表，北京龙华诚复合肥有限公司董事长，天津幸广畜产有限公司董事长兼总经理，印尼颖成锡业有限公司董事长。
非独立董事候选人简历
丁林洪，男，法国籍，1965年出生，毕业于法国巴黎大学，1984年至1987年在法国创建蓬赛斯集团，现任贵州圣济堂制药有限公司法定代表人，2013年5月至今任贵州省广东商会会长。
丁林辉，男，1967年6月出生,任四川腾辉投资管理有限公司董事长,四川天药医药保健品有限公司股东，成都高新639医院股东，成都庆安医院股东，广东佛山金沙洲医院（二甲医院）股东，2006年9月至今任四川省广东商会会长。
李晓春，男，1956年3月15日出生，四川广安人，中共党员，毕业于四川川北医学院医学专业。曾担任四川省广安县卫生防疫站副站长、站长、书记，四川省广安县卫生局局长、纪委书记，四川省广安区计生局局长，四川省广安区，四川省广安区代市镇政府镇长、党委书记，贵州圣济堂制药有限公司副总、常务副总,现任贵州圣济堂制药有限公司董事、总经理。
证券代码：600227 证券简称：赤 天 化 编号：临2014－110
贵州赤天化股份有限公司
关于增加2015年第一次临时股东大会
临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司定于2015年1月12日召开2015年第一次临时股东大会，有关本次会议的通知详见公司于2014年12月22日发布在上海证券交易所网站http：//www.sse.com.cn和《上海证券报》、《证券时报》及《中国证券报》上的《贵州赤天化股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知》。
公司董事会于2014年12月23日收到控股股东贵州赤天化集团有限责任公司（以下简称“赤天化集团”，持有本公司272,039,210股股份，占公司总股本的28.62%）书面提交的《关于增加2015年第一次临时股东大会临时提案的函》，主要内容如下：
公司已于2014年12月23日召开第六届八次临时董事会审议通过了《关于公司增补董事的议案》（详见公司同日披露在上海证券交易所网站http：//www.sse.com.cn和《上海证券报》、《证券时报》及《中国证券报》上的《贵州赤天化股份有限公司第六届八次临时董事会会议决议的公告》），徐广先生为贵州赤天化股份有限公司第六届董事会独立董事，丁林洪先生、丁林辉先生和李晓春先生为贵州赤天化股份有限公司第六届董事会非独立董事，上述决议还需提交股东大会审议。
鉴于公司第六届七次临时董事会决议定于2015年1月12日召开2015年第一次临时股东大会，审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》等相关内容；赤天化集团作为持有公司有表决权的股份总数3%以上的股东，根据公司《章程》规定，赤天化集团提议将上述《关于增补公司董事的议案》作为临时提案增加为2015年第一次临时股东大会议案进行审议。
本次增加的《关于公司增补董事的议案》，需要采用累积投票方式，增补独立董事还需以上海证券交易所审核无异议为前提。
公司董事会认为：赤天化集团具有临时提案的资格，且上述临时提案属于股东大会的职权范围，有明确的议题和具体协议事项，符合相关法律、法规和公司《章程》的有关规定，同意将《关于公司增补董事的议案》提交公司2015年第一次临时股东大会审议。
除了上述增加的临时议案，公司于2014年12月22日公告的原股东大会通知事项不变。
增加临时提案后的股东大会的通知详见公司同日发布在上海证券交易所网站http：//www.sse.com.cn和《上海证券报》、《证券时报》及《中国证券报》上的《关于召开2015年第一次临时股东大会的通知（增加提案后）》。
特此公告。
贵州赤天化股份有限公司董事会
二(一四年十二月二十四日
证券代码：600227 证券简称：赤 天 化 编号：临2014－111
贵州赤天化股份有限公司
关于召开2015年第一次临时股东大会的通知
（增加提案后）
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《公司法》和本公司《章程》的规定，经公司第六届第七次临时董事会审议同意，定于 2015年1月12日上午 08:30 在贵州省赤水市化工路贵州赤天化股份有限公司综合部2楼会议室召开 2015年第一次临时股东大会。
有关事宜具体通知如下：
一、会议召开时间
现场会议时间：2015年1月12日上午8:30
网络投票时间：2015年1月12日(上午9:30-11:30，下午13:00-15:00)
二、股权登记日
2015年1月5日
三、会议召开地点：贵州省赤水市化工路贵州赤天化股份有限公司综合部2楼会议室
四、会议方式
本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。
五、参加股东会议的方式
公司股东投票表决时，只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如同一表决权出现重复投票的，以第一次投票结果为准。
六、会议审议事项
1、 审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
2、 审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》；
2.1、发行股票的种类及面值；
2.2、发行方式和发行时间；
2.3、发行对象及认购方式；
2.4、发行数量；
2.5、发行价格及定价原则；
2.6、本次非公开发行股票的限售期；
2.7、募集资金数额及用途；
2.8、上市地点；
2.9、本次发行前公司滚存未分配利润的安排；
2.10、本次非公开发行决议有效期限。
3、 审议《关于公司非公开发行股票预案的议案》；
4、 审议《关于前次募集资金使用情况报告的议案》；
5、 审议《关于公司本次非公开发行股票募集资金使用的可行性研究报告的议案》；
6、 审议《关于公司与非公开发行对象签署附生效条件的股份认购协议的议案》；
7、 审议《关于提请股东大会授权公司董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》；
8、 审议《关于提请股东大会同意公司控股股东免于作出要约收购的议案》；
9、 审议《关于签订<委托经营合同>的议案》；
10、 审议《关于新建现代医药物流基地项目的议案》；
11、 审议《关于修订<贵州赤天化股份有限公司章程>的议案》；
12、 审议《关于修订<股东大会议事规则>、<董事会议事规则>、<监事会议事规则>的议案》；
13、 审议《关于修订<贵州赤天化股份有限公司募集资金管理办法>的议案》；
14、 审议《关于制定公司<2015年-2017年股东回报规划>的议案》；
15、 审议《关于增补公司非独立董事的议案》（累计投票制）。
15.1、增补丁林洪先生为非独立董事的议案；
15.2、增补丁林辉先生为非独立董事的议案；
15.3、增补李晓春先生为非独立董事的议案。
16、审议《关于增补公司独立董事的议案》。
上述议案的相关内容请见2014年12月22日刊登在上海证券交
易所网站http：//www.sse.com.cn和《上海证券报》、《证券时报》及《中国证券报》上的有关公告。
议案2《关于公司非公开发行股票方案的议案》需逐项表决。议案15将采用累计投票方式表决通过，股东（或股东代理人）在投票时，第一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，但所分配票数的总和不能超过股东拥有的投票数，否则该票作废。非独立董事和独立董事实行分开投票。
独立董事候选人的任职资格和独立性尚需上海证券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。
七、会议出席对象：
1、公司董事、监事及高级管理人员；
2、截至2015年1月5日交易结束，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东；
3、因故不能出席的股东可书面委托代理人出席，该股东代理人不必是公司的股东。
4、公司聘请的见证律师。
八、登记办法：
1、个人股东请持上海股票账户卡、持股凭证和本人身份证（股东代理人另需授权委托书及代理人身份证）进行登记；
2、法人股东请持上海股票账户卡、法人营业执照复印件、法定代表人授权委托书和出席人身份证进行登记；
3、异地股东可以用传真或信函的方式进行登记（但应在出席会议时提交上述证明资料原件）；
未登记不影响股权登记日登记在册的股东出席股东大会。
4、登记时间：2015年1月5日上午8:30－11:30时；下午14:30－16:00时。
九、其他事项：
会期半天，参加会议股东食宿、交通费用自理。
联系地址：贵州省赤水市贵州赤天化股份有限公司综合部
联系电话：0851－22878518
传 真：0851－22878874
邮 编：564707
联 系 人：黄东海、万翔
特此公告。
贵州赤天化股份有限公司董事会
二○一四年十二月二十四日
附件一：
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人（本公司）出席贵州赤天化股份有限公司2015年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
| 序号 | 议案 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 关于公司符合非公开发行股票条件的议案 | |||
| 2 | 关于公司非公开发行股票方案的议案 | |||
| 2.1 | 发行股票的种类及面值 | |||
| 2.2 | 发行方式和发行时间 | |||
| 2.3 | 发行对象及认购方式 | |||
| 2.4 | 发行数量 | |||
| 2.5 | 发行价格及定价原则 | |||
| 2.6 | 本次非公开发行股票的限售期 | |||
| 2.7 | 募集资金数额及用途 | |||
| 2.8 | 上市地点 | |||
| 2 | 本次发行前公司滚存未分配利润的安排 | |||
| 9 | ||||
| 2.1 | 本次非公开发行决议有效期限 | |||
| 3 | 关于公司非公开发行股票预案的议案 | |||
| 4 | 关于前次募集资金使用情况报告的议案 | |||
| 5 | 关于公司本次非公开发行股票募集资金使用的可行性研究报告的议案 | |||
| 6 | 关于公司与非公开发行对象签署附生效条件的股份认购协议的议案 | |||
| 7 | 关于提请股东大会授权公司董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案 | |||
| 8 | 关于提请股东大会同意公司控股股东免于作出要约收购的议案 | |||
| 9 | 关于签订《委托经营合同》的议案 | |||
| 10 | 关于新建现代医药物流基地项目的议案 | |||
| 11 | 关于修订《贵州赤天化股份有限公司章程》的议案 | |||
| 12 | 关于修订《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》的议案 | |||
| 13 | 关于修订《贵州赤天化股份有限公司募集资金管理办法》的议案 | |||
| 14 | 关于制定《公司2015年-2017年股东回报规划》的议案 | |||
| 15 | 关于增补公司非独立董事的议案 | 同意票数 | ||
| 15.1 | 增补丁林洪先生为非独立董事的议案 | |||
| 15.2 | 增补丁林辉先生为非独立董事的议案 | |||
| 15.3 | 增补李晓春先生为非独立董事的议案 | |||
| 16 | 关于增补公司独立董事的议案 | |||
委托人（签名）： 委托人身份证号码：
委托人股东账户：
委托人持股数：
受托人（签名）： 受托人身份证号码：
委托日期： 二?一五年 月 日
对审议事项投同意、反对或弃权票的指示（若委托人不作具体指示，则代理人可以按自己的意思表决）。
附件二：
投资者参加网络投票的操作流程
投票日期：2015年1月12日的交易时间，即9:30—11:30和13：—15:00，通过上交所交易系统进行股东大会网络投票。
一、投票流程
1、投票代码
| 沪市挂牌投票代码 | 沪市挂牌投票简称 | 表决议案数量 | 说明 |
| 738227 | 赤化投票 | 14 | A股 |
2、表决方法
| 议案序号 | 议案内容 | 对应的申报价格 |
| 1 | 关于公司符合非公开发行股票条件的议案 | 1.00 |
| 2 | 关于公司非公开发行股票方案的议案 | 2.00 |
| 2.01 | 发行股票的种类及面值 | 2.01 |
| 2.02 | 发行方式和发行时间 | 2.02 |
| 2.03 | 发行对象及认购方式 | 2.03 |
| 2.04 | 发行数量 | 2.04 |
| 2.05 | 发行价格及定价原则 | 2.05 |
| 2.06 | 本次非公开发行股票的限售期 | 2.06 |
| 2.07 | 募集资金数额及用途 | 2.07 |
| 2.08 | 上市地点 | 2.08 |
| 2.09 | 本次发行前公司滚存未分配利润的安排 | 2.09 |
| 2.10 | 本次非公开发行决议有效期限 | 2.10 |
| 3 | 关于公司非公开发行股票预案的议案 | 3.00 |
| 4 | 关于前次募集资金使用情况报告的议案 | 4.00 |
| 5 | 关于公司本次非公开发行股票募集资金使用的可行性研究报告的议案 | 5.00 |
| 6 | 关于公司与非公开发行对象签署附生效条件的股份认购协议的议案 | 6.00 |
| 7 | 关于提请股东大会授权公司董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案 | 7.00 |
| 8 | 关于提请股东大会同意公司控股股东免于作出要约收购的议案 | 8.00 |
| 9 | 关于签订《委托经营合同》的议案 | 9.00 |
| 10 | 关于新建现代医药物流基地项目的议案 | 10.00 |
| 11 | 关于修订《贵州赤天化股份有限公司章程》的议案 | 11.00 |
| 12 | 关于修订《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》的议案 | 12.00 |
| 13 | 关于修订《贵州赤天化股份有限公司募集资金管理办法》的议案 | 13.00 |
| 14 | 关于制定《公司2015年-2017年股东回报规划》的议案 | 14.00 |
| 15 | 关于增补公司非独立董事的议案 | 累计投票制 |
| 15.01 | 增补丁林洪先生为非独立董事的议案 | 15.01 |
| 15.02 | 增补丁林辉先生为非独立董事的议案 | 15.02 |
| 15.03 | 增补李晓春先生为非独立董事的议案 | 15.03 |
| 16 | 关于增补公司独立董事的议案 | 16.00 |
3、表决意见
| 表决意见种类 | 对应的申报股数 |
| 同意 | 1股 |
| 反对 | 2股 |
| 弃权 | 3股 |
4、买卖方向：均为买入。
对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。
二、投票举例
1、股权登记日持有“赤天化”的投资者，对公司《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》投票操作程序如下：
| 投票代码 | 投票代码 | 买卖方向 | 申报价格 | 申报股数 | 代表意向 |
| 738227 | 赤化投票 | 买入 | 1.00元 | 1股 | 同意 |
| 738227 | 赤化投票 | 买入 | 1.00元 | 2股 | 反对 |
| 738227 | 赤化投票 | 买入 | 1.00元 | 3股 | 弃权 |
三、投票注意事项
1、考虑到所需表决的提案较多，若股东需对所有的提案表达相同意见，建议直接委托申报价格99元进行投票。股东大会有多个待表决的提案，股东可以根据其意愿决定对提案的投票申报顺序，但投票申报不得撤单。
2、对同一事项不能多次进行投票，出现多次投票的（含现场投票、委托投票、网络投票），以第一次投票结果为准。
3、股东大会有多项表决事项时，股东仅对某项或某几项议案进行网络投票的，即视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未投票或投票不符合《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》规定的，按照弃权计算。
证券代码：600227 证券简称：赤 天 化 编号：临2014－112
贵州赤天化股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
●公司股票价格连续三个交易日累积涨幅超过20%，已构成股票交易异常波动，经问询，公司控股股东、实际控制人不存在应披露而未披露的重大信息。
一、股票交易异常波动情况
贵州赤天化股份有限公司（以下简称“公司”）股票于2014年6月5日、12月22日、12月23日连续三个交易日收盘价格涨幅累积达到20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情况。
二、对重要问题的关注、核实情况
（一）、公司于2014年12月22日公开披露了《贵州赤天化股份有限公司股票复牌提示性公告》、《贵州赤天化股份有限公司2014年度非公开发行股票预案》等相关公告，目前公司《关于非公开发行股票预案的议案》等相关议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）、经核实，目前公司生产经营正常，不存在应披露而未披露的重大事项。
（三）、经向控股股东及实际控制人征询，除公司控股股东拟参与公司非公开发行股票事项以外，不存在任何应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项，并承诺至少未来3个月内不会策划上市重大事项。
三、不存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，除本公司于2014年12月22日公开披露的事项外，本公司目前没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票交易价格产生较大影响的信息。
四、风险提示
经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
本公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资,注意风险。
特此公告
贵州赤天化股份有限公司董事会
二○一四年十二月二十四日