证券代码：600818 股票简称：中路股份 编号：临2014-051

900915 中路B股

中路股份有限公司第三十二次

（2014年度第二次临时）股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

●本次会议没有修改提案的情况；

●本次会议没有变更前次股东大会决议的情况；

一、 会议召开和出席情况：

（一）会议召开的时间和地点

1、现场会议召开时间：2014年12月23日上午10：00；网络投票时间为：2014年12月23日上午9:30-11:30和下午13:00-15:00。

2、现场会议召开地点：公司会议室（上海市浦东新区南六公路818号）

3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的表决方式

4、召集人： 公司董事会

（二）会议出席情况：

出席会议的股东和代理人人数	86
A股股东人数	62
B股股东人数	24
所持有表决权的股份总数（股）	146,659,299
A股股东持有股份总数	136,972,835
B股股东持有股份总数	9,686,464
占公司有表决权股份总数的比例（%）	45.6246%
A股股东持股占股份总数的比例	42.6112%
B股股东持股占股份总数的比例	3.0134%
参加网络投票的股东及股东代表人数	70
所持有表决权的股份总数（股）	5,754,596
占公司有表决权股份总数的比例（%）	1.7902%
参加投票的中小股东人数	85
所持有表决权的股份总数（股）	15,128,565
占公司有表决权股份总数的比例（%）	4.7064%

（三）表决方式

本次会议的表决方式为现场投票与网络投票相结合的方式，本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规及《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定。会议由公司董事长陈闪先生主持。公司在任董事5人，出席5人；公司在任监事3人，出席3人；董事会秘书袁志坚先生出席了会议；公司其他高级管理人员和见证律师列席会议。

二、 提案审议情况：

议案序号	议案内容	股份类别	同意票数	同意比例（%）	反对票数	反对比例（%）	弃权票数	弃权比例（%）	是否通过
1	关于对外投资受让高空风能部分股权的议案	全体	14,251,515	94.2027%	830,483	5.4895%	46,567	0.3078%	是
		A股	5,366,608	98.6128%	28,926	0.5315%	46,567	0.8557%
		B股	8,884,907	91.7250%	801,557	8.2750%	0	0.0000%
		中小股东	14,251,515	94.2027%	830,483	5.4895%	46,567	0.3078%
2	关于对外投资暨增资高空风能的议案	全体	14,295,071	94.4906%	830,483	5.4895%	3,011	0.0199%	是
		A股	5,410,164	99.4131%	28,926	0.5315%	3,011	0.0554%
		B股	8,884,907	91.7250%	801,557	8.2750%	0	0.0000%
		中小股东	14,295,071	94.4906%	830,483	5.4895%	3,011	0.0199%
3	关于修订公司章程 的议案	全体	146,627,362	99.9782%	28,926	0.0197%	3,011	0.0021%	是
		A股	136,940,898	99.9767%	28,926	0.0211%	3,011	0.0022%
		B股	9,686,464	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
		中小股东	15,096,628	99.7889%	28,926	0.1912%	3,011	0.0199%
4	关于公司股东分红回报规划（2015年-2017年）的议案	全体	146,627,362	99.9782%	28,926	0.0197%	3,011	0.0021%	是
		A股	136,940,898	99.9767%	28,926	0.0211%	3,011	0.0022%
		B股	9,686,464	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
		中小股东	15,096,628	99.7889%	28,926	0.1912%	3,011	0.0199%
5	关于全面修订募集资金管理办法的议案	全体	146,463,332	99.8664%	57,456	0.0392%	138,511	0.0944%	是
		A股	136,940,898	99.9767%	28,926	0.0211%	3,011	0.0022%
		B股	9,522,434	98.3066%	28,530	0.2945%	135,500	1.3989%
		中小股东	14,932,598	98.7047%	57,456	0.3798%	138,511	0.9155%
6	关于出让鼎力联合 股权的议案	全体	145,991,472	99.5446%	609,816	0.4158%	58,011	0.0396%	是
		A股	136,940,898	99.9767%	28,926	0.0211%	3,011	0.0022%
		B股	9,050,574	93.4353%	580,890	5.9969%	55,000	0.5678%
		中小股东	14,460,738	95.5857%	609,816	4.0309%	58,011	0.3834%

三、律师见证情况

本次会议由国浩律师（上海）事务所岳永平、承婧艽律师见证并出具《法律意见书》，认为本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。

四、上网公告附件

1、与会董事和董事会秘书签字的股东大会决议和记录

2、国浩律师（上海）事务所出具的法律意见书

3、本次股东大会的文件

特此公告

中路股份有限公司董事会

二〇一四年十二月二十四日

证券代码：600818 股票简称：中路股份 编号：临2014-052

900915 中路B股

中路股份有限公司

八届四次董事会（临时会议）决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、董事会会议召开情况

（一）本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。

（二）通知时间：2014年12月19日以书面方式发出董事会会议通知和材料。

（三）召开时间：2014年12月23日上午；

地点：公司会议室；

方式：现场表决方式。

（四）应出席董事：5人，实际出席董事：5人。

（五）主持：陈闪董事长；

列席：监事：顾觉新、边庆华、刘应勇

董事会秘书：袁志坚

高级管理人员：朱佳瑜、孙云芳、陈海明

二、董事会会议审议情况

关于参股投资企业拟重组上市并认购股份的议案：同意公司全资子公司上海中路实业有限公司（以下称中路实业）以所持有的恒信玺利实业股份有限公司（以下称恒信玺利）2.05%股份作价并配以约6%现金认购陕西宝光真空电器股份有限公司（SH600379，以下称宝光股份）定向增发股份。授权管理层签署相关协议。

表决结果：同意：5票 反对：0 票 弃权：0票

恒信玺利注册资本为人民币1亿元，经营范围为：销售珠宝首饰、工艺美术品、日用品、鲜花、服装服饰、电子设备、化工产品（不含化学危险品、不含一类易制毒化学品）；货物进出口、代理进出口、技术进出口；技术开发、转让、技术服务；婚庆服务。本公司全资子公司中路实业2008年投资入股人民币1000万元，占股改后2.05%股权。详尽资料可查询宝光股份复牌时的信息披露公告。

三、报备文件

1、公司八届四次董事会（临时会议）决议

特此公告

中路股份有限公司董事会

二〇一四年十二月二十四日