证券代码：600683 证券简称：京投银泰 编号：临2014-053

京投银泰股份有限公司

第八届董事会第三十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司第八届董事会第三十一次会议于2014年12月18日以邮件、传真形式发出通知，同年12月23日以通讯表决方式召开。会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名，监事会全体成员对相关议案发表了意见。会议符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。会议通过下列决议：

一、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于调整发行公司债券股东大会决议有效期的议案》。公司八届二十二次董事会、2013年度股东大会审议通过了《关于公司符合发行公司债券条件的议案》、《关于公司公开发行公司债券方案的议案》、《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次发行公司债券相关事宜的议案》，并于股东大会后发布《公司债发行预案公告》（临2014-018）。股东大会同意公司向中国证券监督管理委员会申请向社会公众投资者公开发行票面总额不超过人民币8.6亿元（含8.6亿元）、期限不超过5年（含5年）的公司债券，并确定授权董事会及董事会授权人士全权办理本次公司债券发行的相关事宜，本次公司债券发行的股东大会决议有效期为“自股东大会审议通过之日起24个月”。

为保证公司债券发行工作顺利进行，根据监管要求，董事会同意调整本次公司债券发行股东大会决议有效期为“自2013年度股东大会审议通过之日起12个月”。除决议有效期调整以外，2013年度股东大会决议中有关本次公司债券发行的其他决议内容维持不变。

该议案尚须公司股东大会审议通过。

二、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于召开2015年第一次临时股东大会的议案》。详见同日刊登在上海证券交易所网站、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上的《关于召开2015年第一次临时股东大会的通知》（临2014-054）。

特此公告。

京投银泰股份有限公司董事会

2014年12月23日

证券代码：600683 证券简称：京投银泰 编号：临2014-054

京投银泰股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●股东大会召开日期：2015年1月9日（星期五）下午14:00

●股权登记日：2015年1月5日（星期一）

●本次会议提供网络投票

一、召开会议的基本情况

1、会议届次：2015年第一次临时股东大会

2、会议召集人：京投银泰股份有限公司董事会

3、会议召开时间：

（1）现场会议时间：2015年1月9日（星期五）下午14:00

（2）网络投票时间：2015年1月9日（星期五）上午9:30-11:30，下午13:00-15:00

4、会议表决方式：会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。公司将通过上海证券交易所（以下简称“上交所”）交易系统向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。网络投票的操作流程详见附件二。

5、会议地点：北京市朝阳区建国门外大街2号银泰中心C座17层会议室

二、会议审议事项

1、关于调整发行公司债券股东大会决议有效期的议案

上述议案需股东大会特别决议通过。上述议案已经公司第八届董事会第三十一次会议审议通过（详见公司公告临2014-053），相关股东大会会议资料将另行刊载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

三、会议出席对象

1、截至股权登记日2015年1月5日（星期一）下午收市时在中国证券登记结算公司上海分公司登记在册的本公司所有股东均有权出席本次股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书详见附件一），该股东代理人不必是公司的股东；

2、公司董事、监事、高级管理人员及证券事务代表；

3、公司聘请的律师。

四、会议登记办法

1、登记手续：凡符合上述条件的股东或代理人于规定时间内到本公司董事会办公室办理出席会议登记手续，领取会议资料。异地股东可用传真方式登记。

个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

2、登记时间：2015年1月8日（星期四）上午9:00-12:00，下午13:00-17:00

3、登记地点：京投银泰股份有限公司董事会办公室

地址：北京市朝阳区建国门外大街2号银泰中心C座17层

联系电话：（010）65636622/65636620传真：（010）85172628

五、其他事项

会议半天，与会股东食宿与交通费自理。

六、附件：

1、授权委托书

2、投资者参加网络投票的操作流程

特此公告。

京投银泰股份有限公司董事会

2014年12月23日

附件1：

授权委托书

兹委托 先生（女士），代表我单位(本人)出席2015年1月9日召开的京投银泰股份有限公司2015年第一次临时股东大会，并按以下意见代为行使表决权：

审议事项	表决意见
	赞成	反对	弃权
关于调整发行公司债券股东大会决议有效期的议案

委托人(签名/法人股东须法人代表签名并加盖公章)：

委托人(身份证号码/法人股东填写法人资格证号)：

委托人股东帐号： 委托人持股数：

受托人(签名)： 受托人身份证号码：

受托人联系电话及手机：

附件2：

投资者参加网络投票的操作流程

投票日期：2015年1月9日（星期五）的交易时间，即上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。通过上交所交易系统进行股东大会网络投票比照上交所新股申购操作。

总提案数：1个。

一、投票流程

（一）投票代码

投票代码	投票简称	表决事项数量	投票股东
738683	京投投票	1	A股股东

（二）表决方法

对议案事项进行一次性表决，按以下方式申报：

议案序号	内容	申报价格	同意	反对	弃权
1号	关于调整发行公司债券股东大会决议有效期的议案	99.00元	1股	2股	3股

（三）表决意见

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

（四）买卖方向：均为买入

二、投票举例

（一）股权登记日2015年1月5日A股收市后，持有本公司A股（股票代码600683）的投资者拟对本次网络投票的提案投同意票，则申报价格填写“99.00元”，申报股数填写“1股”，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738683	买入	99.00元	1股

（二）如投资者拟对本次网络投票的提案投反对票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738683	买入	99.00元	2股

（三）如投资者拟对本次网络投票的提案投弃权票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738683	买入	99.00元	3股

三、网络投票其他注意事项

（一）同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（二）统计表决结果时，对单项方案的表决申报优先于对包含该议案的议案组的表决申报，对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报。

（三）股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合本细则要求的投票申报的议案，按照弃权计算。