第七届董事会第三次会议决议公告
证券代码：600273 股票简称：华芳纺织 编号：2014-065
浙江嘉化能源化工股份有限公司
第七届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
浙江嘉化能源化工股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三次会议（临时会议）通知于2014年12月12日发出，会议于2014年12月19日下午15：00时在嘉兴市南湖区鸳湖路237号浙江南湖国际俱乐部（大酒店）会议室以现场会议方式召开。出席会议的董事应到9人，实到8人，独立董事李磐因出差委托宗刚出席会议，并代为行使表决权。会议由公司董事长管建忠先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召开及程序符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于增加公司注册资本的议案》
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于核准华芳纺织股份有限公司重大资产重组及向浙江嘉化集团股份有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可【2014】918号），公司募集配套资金向特定对象非公开发行股票已于 2014 年12月16日实施完毕。根据发行情况，本次公司非公开发行股票合计发行人民币普通 A 股 58,820,000股（每股面值人民币1.00 元），公司股份总数由本次非公开发行前的 1,247,465,261股增加至1,306,285,261股，公司注册资本由人民币1,247,465,261元增加至1,306,285,261元。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2015年第一次临时股东大会审议。
（二）审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》
根据本次重大资产重组实施后的股份发行情况、公司资产及业务的变更情况，以及中国证监会《上市公司章程指引（2014年修订）》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等有关规定，公司拟对公司章程进行修订，具体内容详见上海证券交易所网站《浙江嘉化能源化工股份有限公司章程（2014年12月修订）》。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2015年第一次临时股东大会审议。
（三）审议通过了《关于公司向银行申请授信额度及资产抵押的议案》
根据公司生产经营需要，公司拟向银行申请总额不超过 54.12亿元银行综合授信（包括但不限于授信、借款、银行承兑汇票、贸易融资、保理、押汇、出口代付等），上述授信额度最终以各家银行实际审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司的实际经营情况需求决定。授信期限内，授信额度可循环使用。该授信额度有效期至公司下一年度股东大会重新审议授信额度议案前一直有效。
同时提请公司授权法定代表人或法定代表人书面指定的授权代理人在上述授信额度内代表公司办理相关手续，并签署相关法律文件。
以上授信额度不等于公司的融资金额，实际融资款金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2015年第一次临时股东大会审议。
（四）审议通过了《关于修订相关公司治理制度的议案》
为完善浙江嘉化能源化工股份有限公司运作机制，保障公司规范、高效运作，切实保护股东特别是中小股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会、上海证券交易所颁布的有关法律、行政法规、部门规章和规范性文件以及《浙江嘉化能源化工股份有限公司章程》的规定，结合公司的实际情况，现对相关公司治理制度进行修改，并根据公司更名情况，将制度主体名称相应变更为“浙江嘉化能源化工股份有限公司”，修订制度具体如下：
4-1审议通过了修订《公司股东大会议事规则》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
4-2审议通过了修订《公司董事会议事规则》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
4-3审议通过了修订《公司监事会议事规则》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
4-4审议通过了修订《公司董事会秘书工作制度》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
4-5审议通过了修订《公司独立董事工作制度》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
4-6审议通过了修订《公司募集资金使用管理办法》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
4-7审议通过了修订《公司股东大会网络投票管理制度》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
4-8审议通过了修订《公司总经理工作细则》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
4-9审议通过了修订《公司董事会审计委员会工作细则》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
4-10审议通过了修订《公司董事会提名委员会工作细则》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
4-11审议通过了修订《公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
4-12审议通过了修订《公司信息披露事务管理制度》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
4-13审议通过了修订《公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
4-14审议通过了修订《公司投资者关系管理制度》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案第1项至第7项需提交公司2015年第一次临时股东大会审议，经公司股东大会审议通过后生效执行,原相关制度停止执行。
本议案第8项至第14项经公司董事会审议通过后生效执行,原相关制度停止执行。
（五）审议通过了《关于制定相关公司治理制度的议案》
为完善浙江嘉化能源化工股份有限公司运作机制，保障公司规范、高效运作，切实保护股东特别是中小股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会、上海证券交易所颁布的有关法律、行政法规、部门规章和规范性文件以及《浙江嘉化能源化工股份有限公司章程》的规定，结合公司的实际情况，现制定下列制度：
5-1审议通过了制定《公司对外投资管理制度》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
5-2审议通过了制定《公司对外担保管理制度》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
5-3审议通过了制定《公司关联交易管理办法》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
5-4审议通过了制定《公司控股股东、实际控制人行为规范》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
5-5审议通过了制定《公司董事会战略与发展委员会工作细则》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
5-6审议通过了制定《公司环境信息披露制度》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
5-7审议通过了制定《公司重大信息内部报告制度》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
5-8审议通过了制定《公司控股子公司管理制度》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
5-9审议通过了制定《公司远期外汇交易业务管理制度》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案第1项至第4项需提交公司2015年第一次临时股东大会审议,经公司股东大会审议通过后生效执行。
本议案第5项至第9项经公司董事会审议通过后生效执行。
（六）审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》
根据中国证券监督管理委员会、上海证券交易所及《浙江嘉化能源化工股份有限公司章程》等有关规定，公司第七届董事会董事长管建忠先生现提名吕赵震先生为公司证券事务代表候选人，协助董事会秘书履行职责。证券事务代表任期自董事会聘任之日起至公司第七届董事会任期届满之日止。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
（七）审议通过了《关于开展公司远期外汇交易业务的议案》
为了降低汇率波动对公司利润的影响，使公司专注于生产经营，公司计划开展远期外汇交易业务。公司从事远期外汇交易业务主要目的是充分利用远期外汇交易的套期保值功能，降低汇率波动对公司的影响,在汇率发生大幅波动时，公司仍保持相对稳定的利润水平。公司拟开展的远期外汇交易业务是为满足正常生产经营需要，在银行办理的旨在规避和防范汇率风险的外汇衍生交易业务，包括远期结售汇业务、人民币外汇掉期业务和期权等。公司拟开展的远期外汇交易业务主要为人民币外汇掉期业务。
根据《浙江嘉化能源化工股份有限公司远期外汇交易业务管理制度》公司预计开展的人民币外汇掉期业务年度总金额不超过20,000万美元，上述额度内可循环滚动使用。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2015年第一次临时股东大会审议。
（八）审议通过了《关于召开公司2015年第一次临时股东大会的议案》
同意公司于2015年1月8日下午14:00时在平湖市乍浦镇滨海大道798号平湖市乍浦宾馆会议室召开公司2015年第一次临时股东大会，对相关事项进行审议，本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的形式召开，具体内容以股东大会通知为准。
《浙江嘉化能源化工股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知》详见上海证券交易所网站。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
浙江嘉化能源化工股份有限公司 董事会
2014年12月23日
证券代码：600273 股票简称：华芳纺织 编号：2014-066
浙江嘉化能源化工股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于核准华芳纺织股份有限公司重大资产重组及向浙江嘉化集团股份有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可【2014】918号），公司募集配套资金向特定对象非公开发行股票已于 2014 年12月16日实施完毕。根据发行情况，本次公司非公开发行股票合计发行人民币普通 A 股 58,820,000股（每股面值人民币1.00元），公司股份总数由本次非公开发行前的 1,247,465,261股增加至1,306,285,261股，公司注册资本为人民币1,247,465,261元增加至1,306,285,261元。
经浙江省工商行政管理局核准，2014年12月16日，公司完成工商登记变更事宜，取得由浙江省工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》，公司名称由“华芳纺织股份有限公司”变更为“浙江嘉化能源化工股份有限公司”，因此，公司章程名称相应变更为《浙江嘉化能源化工股份有限公司章程》。
根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规的规定，结合公司本次非公开发行结果及股本变动情况，现对公司章程进行相应修改，具体内容如下：
| 修订前 | 修订后 |
| 第一章 总 则 | 第一章 总 则 |
| 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司系于1998年4月3日经江苏省人民政府“苏政复（1998）6号”文批准，采取发起设立方式组建的股份有限公司。 | 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司系于1998年4月3日经江苏省人民政府“苏政复（1998）6号”文批准，采取发起设立方式组建的股份有限公司。公司目前在浙江省工商行政管理局注册登记，取得营业执照，营业执照号码为：320000000011319。 |
| 邮政编码：314201 第六条公司注册资本为人民币1,247,465,261元。 | 邮政编码：314201 第六条公司注册资本为人民币1,306,285,261元。 |
| 第十九条 公司股份总数为1,247,465,261股，均为普通股。 | 第十九条 公司股份总数为1,306,285,261股，均为普通股。 |
上述关于修订《公司章程》 议案尚需提交公司股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。
特此公告。
浙江嘉化能源化工股份有限公司 董事会
2014年12月23日
证券代码：600273 股票简称：华芳纺织 编号：2014-067
浙江嘉化能源化工股份有限公司
关于向银行申请授信及资产抵押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据浙江嘉化能源化工股份有限公司（以下简称“公司”）生产经营需要，公司第七届董事会第三次会议于2014年12月19日审议通过了《关于向银行申请授信及资产抵押的议案》，现就公司向银行申请授信及资产抵押的相关事宜公告如下：
根据公司生产经营需要，公司拟向银行申请总额不超过 54.12亿元银行综合授信（包括但不限于授信、借款、银行承兑汇票、贸易融资、保理、押汇、出口代付等），上述授信额度最终以各家银行实际审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司的实际经营情况需求决定。授信期限内，授信额度可循环使用。该授信额度有效期至公司下一年度股东大会重新审议授信额度议案前一直有效。
同时提请公司授权法定代表人或法定代表人书面指定的授权代理人在上述授信额度内代表公司办理相关手续，并签署相关法律文件。
以上授信额度不等于公司的融资金额，实际融资款金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。
附注：公司预计向各银行申请综合授信额度及提供抵押担保情况如下：
| 序号 | 授信银行名称 | 最高额融资授信额度（万元） | 备注 |
| 1 | 中国银行嘉兴分行 | 81,200 | 公司拟以自有的七项房产证（40,124.07平方米）和三项土地使用证（256,326.60平方米）提供抵押担保 |
| 2 | 工商银行乍浦支行 | 114,000 | 公司拟以自有的四项房产证（11,971.24平方米）和四项土地使用证（107,714.40平方米）提供抵押担保 |
| 3 | 中国农业银行平湖市乍浦支行 | 40,000 | |
| 4 | 中信银行股份有限公司嘉兴分行 | 40,000 | |
| 5 | 招商银行股份有限公司嘉兴市分行 | 86,000 | |
| 6 | 民生银行股份有限公司嘉兴分行 | 30,000 | |
| 7 | 光大银行股份有限公司嘉兴分行 | 30,000 | |
| 8 | 建设银行股份有限公司嘉兴分行 | 50,000 | |
| 9 | 汇丰银行杭州分行 | 10,000 | |
| 10 | 交通银行平湖支行 | 40,000 | |
| 11 | 花旗银行(中国)有限公司上海分行 | 20,000 | |
| 合计 | 541,200 |
注：上表中最高额融资授信额度仅为公司结合上一年度融资授信额度情况所作出的预计，实际授信额度最终以各授信银行实际审批授信额度为准。
上述事项需提交公司股东大会审议通过后方可实施。
特此公告。
浙江嘉化能源化工股份有限公司 董事会
2014年12月23日
证券代码：600273 股票简称：华芳纺织 编号：2014-068
浙江嘉化能源化工股份有限公司
关于聘任证券事务代表的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、证券事务代表聘任情况概述
根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，为进一步加强公司信息披露和证券相关工作，2014年12月19日，浙江嘉化能源化工股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三次会议审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任吕赵震先生为证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，聘任期限为自聘任之日起至公司第七届董事会任期届满之日止。公司经考察认为其具备相应的任职资格和从业经验，符合《上海证券交易所股票上市规则》的相关任职要求。
二、证券事务代表联系方式
1、办公地址：浙江省嘉兴港区乍浦经济开发区滨海大道2288号
2、邮政编码：314201
3、联系电话：0573-85580699
4、传真号码：0573-85585002
5、电子邮件：jhnydsh@163.com
三、备查文件
1、公司第七届董事会第三次会议决议
2、吕赵震先生的董事会秘书资格证书
特此公告。
浙江嘉化能源化工股份有限公司 董事会
2014年12月23日
附:吕赵震先生简历
吕赵震，男，中国国籍，无永久境外居留权，1982年3月出生，本科学历。2014 年11月参加上海证券交易所第57期董事会秘书资格培训，并获得合格证书。历任上海证券嘉兴中山西路证券营业部高级投资顾问。2014年10月加入浙江嘉化能源化工股份有限公司。
截止目前，吕赵震先生未持有本公司股票，与本公司控股股东、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒情形。
证券代码：600273 股票简称：华芳纺织 编号：2014-069
浙江嘉化能源化工股份有限公司
关于公司开展相关远期外汇交易业务的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、公司开展远期外汇交易业务的目的
目前公司部分产品出口，同时公司部分材料采用进口方式购入，需采用美元等外币进行结算。因此当汇率出现较大波动时，汇兑损益对公司的经营业绩会造成一定的影响。为了降低汇率波动对公司利润的影响，使公司专注于生产经营，公司计划开展远期外汇交易业务。公司从事远期外汇交易业务主要目的是充分利用远期外汇交易的套期保值功能，降低汇率波动对公司的影响，在汇率发生大幅波动时，公司仍保持相对稳定的利润水平。
二、远期外汇交易品种
公司拟开展的远期外汇交易业务是为满足正常生产经营需要,在银行办理的旨在规避和防范汇率风险的外汇衍生交易业务,包括远期结售汇业务、人民币外汇掉期业务和期权等。公司拟开展的远期外汇交易业务主要为人民币外汇掉期业务。人民币外汇掉期业务是指在委托日同时与银行约定两笔金额一致、买卖方向相反、交割日期不同的人民币对同一外币的买卖交易，并在两笔交易的交割日按照该掉期合约约定的币种、金额、汇率办理的结汇或售汇业务。
公司拟开展的人民币外汇掉期业务只限于公司生产经营所使用的主要结算货币——美元、欧元，开展交割期与预测回款期一致，且金额与预测回款金额相匹配的外汇交易业务。
三、预计远期外汇交易的业务期间和交易额度
根据《浙江嘉化能源化工股份有限公司远期外汇交易业务管理制度》公司预计开展的人民币外汇掉期业务年度总金额不超过20,000万美元，上述额度内可循环滚动使用。
开展人民币外汇掉期业务，公司除根据与银行签订的协议缴纳一定比例的保证金用于质押外，不需要投入其他资金，该保证金将使用公司的自有资金。缴纳的保证金比例根据与不同银行签订的具体协议确定。
四、远期外汇交易业务的风险分析
公司开展人民币外汇掉期业务将遵循锁定汇率风险、套期保值的原则，不做投机性、套利性的交易操作，在签订合约时严格按照公司预测收（付）款期限和收(付)款金额进行交易。
人民币外汇掉期业务交易可以在汇率发生大幅波动时，降低汇率波动对公司的影响，使公司专注于生产经营，但开展人民币外汇掉期业务交易也可能存在一定的风险：
1、汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，银行远期结汇汇率报价可能低于公司对客户报价汇率，使公司无法按照对客户报价汇率进行锁定,造成汇兑损失。
2、内部控制风险：远期外汇交易专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度不完善而造成风险。
3、客户违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回款期内收回，会造成远期结汇延期交割导致公司损失。
4、回款预测风险：进出口部门根据客户订单和预计订单进行回款预测，实际执行过程中，客户可能会调整订单，造成公司回款预测不准，导致远期结汇延期交割风险。
五、公司拟采取的风险控制措施
1、公司第七届董事会第三次会议已审议批准了《浙江嘉化能源化工股份有限公司远期外汇交易业务管理制度》，对交易审批权限、内部操作流程、决策程序、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序、信息披露等做出明确规定。根据该制度，公司设立了专门的风险控制岗位，实行授权和岗位牵制。公司将严格按照规定安排和使用专业人员，建立严格的授权和岗位牵制制度，加强相关人员的职业道德教育及业务培训，提高相关人员的综合素质。同时建立异常情况及时报告制度，并形成高效的风险处理程序。
2、为防止远期结汇延期交割,公司高度重视应收账款的管理，积极催收应收账款，避免出现应收账款逾期的现象。
3、公司进行远期结售汇业务、人民币外汇掉期业务交易须严格基于公司的外币收（付）款预测，严格禁止任何金额的单向、存在风险敞口的远期外汇交易行为。
4、公司内审部、董事会审计委员会将会定期、不定期对实际交易合约签署及执行情况进行核查。
特此公告。
浙江嘉化能源化工股份有限公司 董事会
2014年12月23日
证券代码：600273 股票简称：华芳纺织 编号：2014-070
浙江嘉化能源化工股份有限公司
关于召开2015年第一次临时股东
大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日：2015年1月8日
●股权登记日：2014年12月31日
●是否提供网络投票：是
浙江嘉化能源化工股份股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会定于2015年1月8日召开2015年第一次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：公司2015年第一次临时股东大会
（二）会议召集人：公司董事会
（三）会议召开时间：
现场会议召开时间：2015年1月8日（星期四）14:00；
网络投票时间：2015年1月8日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00。
（四）股权登记日：2014年12月31日
（五）现场会议召开地点：平湖市乍浦镇滨海大道798号平湖市乍浦宾馆会议室
（六）会议表决方式：现场投票与网络投票相结合的方式
1、现场投票：股东本人或通过授权委托书委托他人出席现场会议；
2、网络投票：公司将通过上海证券交易所（以下简称“上交所”）交易系统向公司全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使投票表决权；
3、公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。
二、会议审议事项
（一）议案名称
1、审议《关于增加公司注册资本的议案》；
2、审议《关于修改<公司章程>的议案》；
3、审议《关于公司向银行申请授信及资产抵押的议案》；
4、逐项审议《关于修订相关公司治理制度的议案》
4.01修订《公司股东大会议事规则》
4.02修订《公司董事会事规则》
4.03修订《公司监事会议事规则》
4.04修订《公司董事会秘书工作制度》
4.05修订《公司独立董事工作制度》
4.06修订《公司募集资金使用管理办法》
4.07修订《公司股东大会网络投票管理制度》
5、逐项审议《关于制定相关公司治理制度的议案》
5.01制定《公司对外投资管理制度》
5.02制定《公司对外担保管理制度》
5.03制定《公司关联交易管理办法》
5.04制定《公司控制股东、实际控制人行为规范》；
6、审议《关于开展公司远期外汇交易业务的议案》；
（二）上述6项议案中第4项、第5项议案需逐项表决；第1项、第2项议案需以特别决议通过，即应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。
（三）披露情况：上述议案已于2014年12月19日经公司第七届董事会第三次会议审议通过，第4项中子议案《修订<公司监事会议事规则>的议案》已于2014年12月19日经公司第七届监事会第三次会议决议审议通过。决议内容详见登载于上交所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》刊载的相关公告。
三、会议出席对象
（一）本次股东大会的股权登记日为2014年12月31日。截止2014年12月31日15：00交易结束时，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东均可参加会议，因故不能参加会议的股东可以委托代理人持委托书代为出席会议（被授权人不必为本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票。
（二）公司董事、监事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
四、会议登记方法
（一）法人股东：出席会议的法人股东须由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，须持法定代表人本人身份证、能证明其有法定代表人资格的有效证明和股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人须持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书、股东账户卡和法人股东单位营业执照复印件（验原件）办理登记手续。
（二）个人股东：出席会议的个人股东需持本人身份证、股东账户卡、有效持股凭证办理登记手续；个人股东的授权代理人需持本人身份证、委托人的股东账户卡、委托人的有效持股凭证、书面的股东授权委托书办理登记手续；（授权委托书见附件1）。
（三）会议登记时间：2015年1月6日-7日的8：30-16：30。
（四）会议登记地点及授权委托书送达地点：董事会办公室。
（五）会议登记方式：股东（或代理人）可以到公司董事会办公室登记或用信函、传真方式登记。
五、参与网络投票的与投票程序
本次股东大会通过上交所交易系统进行网络投票的时间为2015年1月8日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00，投票程序比照上交所新股申购业务操作。具体投票流程详见附件2。
六、其他事项
（一）本次临时股东大会的现场会议为期半天，与会股东食宿及交通费自理。
（二）联系方式：
公司董秘：林琳女士 0573-85580699
会务联系人：吕赵震先生 0573-85580699
公司传真：0573-85585002
公司地址：浙江省嘉兴市乍浦滨海大道2288号
邮编：314201
特此公告。
浙江嘉化能源化工股份有限公司 董事会
2014年12月23日
附件1：授权委托书格式
浙江嘉化能源化工股份有限公司
2015年第一次临时股东大会
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本单位（个人）出席浙江嘉化能源化工股份有限公司2015年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
| 表 决 事 项 | 表 决 意 向 | |||
| 赞成 | 反对 | 弃权 | ||
| 1、审议《关于增加公司注册资本的议案》 | ||||
| 2、审议《关于修改<公司章程>的议案》 | ||||
| 3、审议《关于公司向银行申请授信及资产抵押的议案》 | ||||
| 4、逐项审议《关于修订相关公司治理制度的议案》 | 4.01修订《公司股东大会议事规则》 | |||
| 4.02修订《公司董事会事规则》 | ||||
| 4.03修订《公司监事会议事规则》 | ||||
| 4.04修订《公司董事会秘书工作制度》 | ||||
| 4.05修订《公司独立董事工作制度》 | ||||
| 4.06修订《公司募集资金使用管理办法》 | ||||
| 4.07修订《公司股东大会网络投票管理制度》 | ||||
| 5、逐项审议《关于制定相关公司治理制度的议案》 | 5.01制定《公司对外投资管理制度》 | |||
| 5.02制定《公司对外担保管理制度》 | ||||
| 5.03制定《公司关联交易管理办法》 | ||||
| 5.04制定《公司控制股东、实际控制人行为规范》 | ||||
| 6、审议《关于开展公司远期外汇交易业务的议案》 | ||||
委托人名称（姓名）： 委托人注册号（身份证号码）：
委托人持有股份数量： 委托人股东账号：
受托人签名： 受托人身份证号码：
受托有效日期： 年 月 日至 年 月 日
注：1、委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
2、授权委托书可复印后填写，委托人为法人时需加盖单位公章并由法定代表人签署，委托人为自然人时需由委托人签字。
3、对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2：网络投票操作流程
投资者参加网络投票的操作流程
投票日期：2015年1月8日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。通过上交所交易系统进行股东大会网络投票比照上交所新股申购操作。
总提案数：15个
一、投票流程
（一）投票代码
| 投票代码 | 投票简称 | 表决事项数量 | 投票股东 |
| 738273 | 嘉化投票 | 15 | A股股东 |
（二）表决方法:
1、一次性表决方法：
如需对第1项至第6项议案所有事项进行一次性表决的，按以下方式申报：
| 议案序号 | 内容 | 申报价格 | 赞成 | 反对 | 弃权 |
| 1-6号 | 本次股东大会的1-6项提案 | 99.00元 | 1股 | 2股 | 3股 |
2、分项表决方法：
对于本次会议需要表决的议案事项的顺序号及对应的申报价格如下表：
| 议案序号 | 议案内容 | 委托价格 |
| 1 | 审议《关于增加公司注册资本的议案》 | 1.00元 |
| 2 | 审议《关于修改<公司章程>的议案》 | 2.00元 |
| 3 | 审议《关于公司向银行申请授信及资产抵押的议案》； | 3.00元 |
| 4 | 逐项审议《关于修订相关公司治理制度的议案》 | 4.00元 |
| 4.01 | 修订《公司股东大会议事规则》 | 4.01元 |
| 4.02 | 修订《公司董事会事规则》 | 4.02元 |
| 4.03 | 修订《公司监事会议事规则》 | 4.03元 |
| 4.04 | 修订《公司董事会秘书工作制度》 | 4.04元 |
| 4.05 | 修订《公司独立董事工作制度》 | 4.05元 |
| 4.06 | 修订《公司募集资金使用管理办法》 | 4.06元 |
| 4.07 | 修订《公司股东大会网络投票管理制度》 | 4.07元 |
| 5 | 逐项审议《关于制定相关公司治理制度的议案》 | 5.00元 |
| 5.01 | 制定《公司对外投资管理制度》 | 5.01元 |
| 5.02 | 制定《公司对外担保管理制度》 | 5.02元 |
| 5.03 | 制定《公司关联交易管理办法》 | 5.03元 |
| 5.04 | 制定《公司控制股东、实际控制人行为规范》 | 5.04元 |
| 6 | 审议《关于开展公司远期外汇交易业务的议案》 | 6.00元 |
（三）表决意见
| 表决意见种类 | 对应的申报股数 |
| 赞成 | 1股 |
| 反对 | 2股 |
| 弃权 | 3股 |
（四）买卖方向：均为买入股票
二、投票举例
（一）股权登记日2014年12月31日A股收市后，持有本公司A股（股票代码600273）的投资者拟对本次网络投票的第1项至第6项议案所有事项投赞成票，则申报价格填写“99.00元”，申报股数填写“1股”，应申报如下：
| 投票代码 | 买卖方向 | 买卖价格 | 买卖股数 |
| 738273 | 买入 | 99.00元 | 1股 |
（二）如某A股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1项议案《关于增加公司注册资本的议案》投赞成票，应申报如下：
| 投票代码 | 买卖方向 | 买卖价格 | 买卖股数 |
| 738273 | 买入 | 1.00元 | 1股 |
（三）如某A股投资者需对本次股东大会议案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1项议案《关于增加公司注册资本的议案》投反对票，应申报如下：
| 投票代码 | 买卖方向 | 买卖价格 | 买卖股数 |
| 738273 | 买入 | 1.00元 | 2股 |
（四）如某A股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1项议案《关于增加公司注册资本的议案》投弃权票，应申报如下：
| 投票代码 | 买卖方向 | 买卖价格 | 买卖股数 |
| 738273 | 买入 | 1.00元 | 3股 |
三、网络投票其他注意事项
（一）同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（二）本次会议有多个待表决的提案，股东可以根据其意愿决定对提案的投票申报顺序。投票申报不得撤单。
（三）统计表决结果时，对单项方案的表决申报优先于对包含该议案的议案组的表决申报，对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报。
（四）股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合本细则要求的投票申报的议案，按照弃权计算。
（五）网络投票期间，如投票系统遇到突发重大事件的影响，则本次会议的进程遵照当日通知。
证券代码：600273 股票简称：华芳纺织 编号：2014-071
浙江嘉化能源化工股份有限公司
第七届监事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
浙江嘉化能源化工股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第三次会议（临时会议）通知于2014年12月12日发出，会议于2014年12月19日下午16：00时在嘉兴市南湖区鸳湖路237号浙江南湖国际俱乐部（大酒店）会议室以现场会议方式召开。出席会议的监事应到3人，实到3人。会议由公司监事会主席王伟强先生主持。本次监事会会议的召开及程序符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于修订公司监事会议事规则的议案》
为进一步完善浙江嘉化能源化工股份有限公司（以下简称“公司”）法人治理结构，保障监事和监事会依法有效地履行监督职责，规范监事会的议事方式和表决程序，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）颁布的《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件及《浙江嘉化能源化工股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的有关规定，根据公司实际情况，修订《浙江嘉化能源化工股份有限公司监事会议事规则》
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
浙江嘉化能源化工股份有限公司 监事会
2014年12月23日